7 blogiausios „Bitcoin“ aferos

Kai pirmą kartą pasirodė Bitcoin, vienas didžiausių jo pritraukimų buvo blokų grandinių naudojimas siekiant užtikrinti, kad valiuta būtų saugi mūsų skaitmeniniame pasaulyje. Deja, skaitmeninės piniginės vis dar yra prieinamos įsilaužimui ir žmonių vis dar yra atviri sukčiavimui - Taigi, tiek daug sukčiavimo.

Norėdami suprasti, kaip tai gali būti blogai, pažvelkime į didžiausius Bitcoin sukčiavimus istorijoje ir dažnai juokingas priežastis, dėl kurių jie įvyko.

Didžiulė Gokso kalno nelaimė

Galbūt jau turite išgirdo apie Gokso kalną - tai viena liūdniausių avarijų Bitcoin istorijoje, painus klaidų, korupcijos ir sukčiavimo mazgas. 2010-ųjų pradžioje Mt. Gox buvo Bitcoin birža, įsikūrusi Tokijuje, kuri tvarkė daugumą Bitcoin operacijų visame pasaulyje, nes žmonės manė, kad tai saugu. Tuo metu nebuvo daug galimybių pirkti ar parduoti Bitcoins, todėl Gox kalnas prižiūrėjo daugiau nei 70% visų pasaulinių Bitcoin sandorių iki 2014 m.

Deja, Gokso kalnas pasirodė esąs tik saugus. Per keletą trumpų metų ji susidūrė su keliomis didžiulėmis sėkmingomis įsilaužimo atakomis, mokėjimų apdorojimo problemomis, vyriausybinėmis tyrimai ir didžiulis banko bėgimas, kai žmonės bandė atsiimti savo lėšas (ir nustatė, kad to gali net nebūti įmanoma). Netgi paaiškėjo, kad įsilaužėlis visą laiką neskubėdamas siurbė bitkoinus iš biržos.

Galiausiai Gokso kalnas pasidavė. Dėl niokojančio smūgio Bitcoin rinkai bendrovė iškėlė bankroto bylą ir paskelbė, kad pralaimėjo apie 850 000 Bitcoinų, kurių vertė tuo metu buvo apie 450 milijonų dolerių, beveik 8 milijardai dolerių šiandieninėje įprastoje rinkoje vertė. Nors vėliau biržoje buvo iš naujo atrasta 200 000 bitkoinų, kaina nukrito nuo 800 USD iki 400 USD ir sukėlė pirmąjį Bitcoin rinkos griūtį.

Žinoma, įsilaužėliai viso to nepadarė – iš tikrųjų sunku pasakyti, kiek pinigų buvo nulaužta dėl saugumo problemų, o kiek jų tiesiog pavogė Mt. Gox atstovai. Milijonai ir milijonai dolerių buvo prarasti dėl sukčiavimo, grobstymo ir kitų neteisėtų įmonės agentų ir partnerių veiksmų. Tikriausiai praeis metai, kol sužinosime, kaip giliai įsivėlė sukčiavimas.

Pasirinkimo triukas

Vienas iš blogiausių kriptovaliutų sukčiavimo būdų yra suklastotas ICO (pradinis monetų pasiūlymas). Įmonės išėjimo į biržą atitikmuo, ICO atsiranda tada, kai verslas pirmą kartą pradeda pardavinėti savo kriptovaliutą.

Dauguma ICO sukčiavimo atvejų naudoja pagrindinį investicinį sukčiavimą, dar žinomą: „Pažadame, kad esame labai tikra ir labai sėkminga įmonė! kai įmonė faktiškai neegzistuoja ir neturi plano gauti pelno. Pažangesnės ICO sukčiai gali netgi apsimesti kitomis tikromis kriptovaliutų organizacijomis, kad suklaidintų pirkėjus, ieškančius internete.

„Bitcoin Savings and Trust“ buvo dar akivaizdesnis: jis prasidėjo kaip ICO sukčiavimas, pagrįstas paprasta Ponzi schema, o vėliau tęsėsi. Nesąmoningiems investuotojams buvo pažadėta nuostabi grąža, pvz., 7% per savaitę, ir galiausiai apgaulės būdu buvo pavogta daugiau nei 265 000 Bitcoinų. Visa taupymo ir pasitikėjimo schema galutinai žlugo 2012 m., o organizatorius Trendon Shavers ilgus metus buvo įklimpęs į teismų mūšius. Tai galiausiai privedė prie jo įkalinimo ir 40 milijonų dolerių baudą. Gaila, kad jo pavogtų bitkoinų vertė jo nuosprendžio metu buvo apie 100 000 000 USD.

Šilko kelio juokingi el. pašto spąstai

„Palauk, Šilko kelias nebuvo visiškai apgaulė, ar ne? jums gali būti įdomu ir būsite teisūs. Šilko kelias buvo liūdnai pagarsėjusi juodoji rinka, prekiaujanti narkotikais ir kitais įvairiais nelegaliais daiktais tamsiajame internete. Svarbiausia, kad jį panaikino FTB ir kitos teisėsaugos organizacijos, kurios iš tikrųjų padėjo įtvirtinti Bitcoin kaip teisėtą valiutą, kuri rūpėjo vyriausybėms.

Tada viskas klostėsi šiek tiek ne taip. Konkrečiai, vyriausybė sutiko aukcione parduoti iš Šilko kelio konfiskuotus bitkoinus (tai, kas dažniausiai atsitinka nekenksmingiems konfiskuotas prekes), todėl susisiekė su potencialiais dalyviais, kad praneštų jiems apie aukcioną ir paklaustų, ar jie nori pasirašyti. aukštyn. Deja, dėl klasikinės „nematomos kopijos“ el. pašto klaidos visi galimi konkurso dalyviai galėjo matyti Visi laiškas buvo išsiųstas. Tas sąrašas buvo greitai nukopijuotas, parduotas ir pavogtas.

Rezultatas buvo sukčių elektroninių laiškų banga, išsiųsta visiems šiems žmonėms, kurie jau buvo suinteresuoti pirkti Bitcoins. Sukčiavimo schemos kaip šis apsimetė esantis iš vyriausybės ar susijusių agentūrų, ieškodamas slaptos finansinės informacijos, kuri leido sukčiams pavogti bitkoinus iš dalyvaujančių asmenų. Tai nebuvo geriausias būdas užbaigti Šilko kelio bylą.

Kanados Bitcoins ir paprasčiausia sukčiai

Blogiausios apgaulės yra tos, kurių niekas neturėtų užklupti, bet vis tiek kažkaip veikia. Taip atsitiko su Kanados Bitcoins – birža, kuri buvo naudojama, kaip galima spėti, valdyti bitkoinus Kanados investuotojams. Dar 2014 m, birža buvo meistriškai įsilaužta ir buvo pavogta mažiausiai 100 000 USD vertės bitkoinų.

Taigi, kur atsiranda sukčiavimas? Na, CB išnuomojo šiek tiek vietos Rogerso duomenų centre svarbiai serverio aparatinei įrangai, tokiai aparatūrai, kurią galite naudoti norėdami įsilaužti į biržą. Duomenų centras užkliuvo už tai, kas galbūt yra seniausia knygoje esanti apgaulė, iškart po to: „Ei, kas ten!?“

Įsilaužėlis išsiuntė Rogerso duomenų centrui pranešimą, kuriame (iš esmės) buvo sakoma: „Sveiki, aš esu Kanados Bitcoins generalinis direktorius. Mano vardas Jamesas Grantas. Man reikia visų jūsų saugos kodų. Rogersas patvirtino, kad Kanados Bitcoins generalinis direktorius tikrai buvo pavadintas Jamesas Grantas, tada nusiuntė įsilaužėliui visus reikalingus saugos kodus. Niekas niekada netikrino, ar žinutė tikrai buvo nuo Granto, ir neprašė jokio patvirtinimo, arba, žinote, nebandė susisiekti su Grantu profesionaliais kanalais. Galite įsivaizduoti, kaip investuotojai buvo nepatenkinti sužinoję.

Bitcoin auksas ir melagingi pažadai

„Bitcoin gold“ buvo projektas, skirtas sukurti naują kriptovaliutos formą, kuri taip pat buvo pritaikyta Bitcoin pavadinimui. Šis prekės ženklo kūrimo triukas buvo šiek tiek šešėlinis, bet nieko nebuvo ypač neteisėta.

Tada ekspertai sukčiai sukūrė svetainę mybtgwallet.co, kuri vartotojams pasiūlė vieną kartą gyvenime galimybę generuoti Bitcoin auksines pinigines. Jiems tereikėjo pateikti privačius raktus, naudojamus jų apsaugai kriptovaliutų piniginės!

Nereikia nė sakyti, kad žmonės neturėjo pakliūti į tokią akivaizdžią apgaulę, tačiau, matyt, svetainė daugeliui pirkėjų atrodė įtikinamai. Daugiau nei 3 mln sukčiai pavogė bitkoinus, taip pat daugybę kitų kriptovaliutų. Netgi „Bitcoin gold“ kūrėjai buvo įsitraukę į sukčiavimą ir iš tikrųjų patvirtino svetainę savo „Twitter“ paskyroje, kol suprato, kad visa tai yra vienas didelis apgaulė. Atsiminkite, tai tikrai lengva meluoti internete.

Įžymybių patvirtintos kriptovaliutos kortelės atsiliepia

Nors influencerių sfera ir produktų, už kuriuos jiems mokama patvirtinti, galiojimas, dažnai yra Prieštaringai vertinamas, Centra sukčiavimo pasekmės ypač pakenkė bendrai įmonės reputacijai kriptovaliuta. Galbūt prisimenate, kad prieš porą metų DJ Khalidas ir Floydas Mayweatheris kelis kartus apmokėjo Centra ICO, kuris buvo reklamuojamas kaip saugus kriptovaliutų, tokių kaip Etherium, Ripple ir, saugojimo būdas. Bitcoin. Minėti patvirtinimai leido „Centra“ per kelias savaites surinkti 30 000 000 USD ir labai padidino įmonės žinomumą.

Deja, nei Khalidas, nei Mayweatheris nepaskelbė, kad tai buvo mokami ICO patvirtinimai, kaip reikalaujama pagal įstatymus. Todėl jie buvo priversti tarpusavyje sumokėti daugiau nei 700 000 USD baudos, delspinigiai ir delspinigiai SEC (nei kaltės nepripažino).

Lyg tai būtų nepakankamai blogai, Niujorko pietinė apygarda pateikė civilinį ieškinį „Centra“ įkūrėjai už melagingus teiginius apie jų įmonių rėmimą ir valdymą nesąžiningas ICO. „Centra“ per kelias savaites išaugo nuo pakilimo iki žlugimo, sugadindama kriptovaliutos reputaciją ir dar labiau sukeldama visuomenės skeptiškumą.

Žmogžudystės paslaptis

Visiems paslaptingų romanų ir policijos procedūrų gerbėjams toliau pateikta informacija gali atrodyti kaip siužetas iš fantastikos. Investicinės bendrovės „QuadrigaCX“ generalinis direktorius mirė 2019 m. vasario mėn staiga ir be paaiškinimo, todėl niekas kitas negalės gauti klientų lėšų, kurių vertė siekia apie 190 000 000 USD. Po generalinio direktoriaus mirties buvo atskleista, kad 2018 m. finansiniai įrašai neparodė jokio tokio fondo egzistavimo ir kad pati QuadrigaCX patyrė didelių finansinių sunkumų.

Be to, vienas iš „QuadrigaCX“ įkūrėjų galėjo būti nuteistas sukčius, gavęs netikrą tapatybę. Vėliau pasirodė įtarimai pinigų plovimu ir, pasirodo, visą biržą valdė tik vienas kūrėjas. Nors visa keista istorija galėtų lengvai užpildyti visą straipsnį, keli grupiniai ieškiniai buvo sujungti į vieną komitetą, kurį sudaro kelios advokatų kontoros, ir monitoriai Ernstas ir Youngas teismo paskirti valdyti likusį turtą.

Redaktorių rekomendacijos

• 2021 m. internetiniai nusikaltėliai iš žmonių pavogė beveik 7 mlrd
• Kodėl „Bitcoin“ žlugimas pagaliau gali sumažinti išpūstas GPU kainas
• Kaip iškasti Bitcoin
• Peržengęs 1 trilijono USD ribą, Bitcoin yra beveik toks pat kaip „Google“.
• Geriausios bitcoin alternatyvos