Pridengtas Niujorko laikas Neseniai „Internal Revenue“ serijos kriminalinių tyrimų skyrius ėmėsi veiksmų, kad sustabdytų visus mokėjimus į ofšorinį internetinį mokėjimų tinklą „Liberty Reserve“ ir iš jo. Teigdami, kad įvairūs nusikaltėliai visame pasaulyje per tinklą paleido maždaug šešis milijardus dolerių, siekdami išplauti nešvarius pinigus, federalinės valdžios institucijos „Liberty Reserve“ naudojimo paprastumą palygino su tokia paslauga kaip „Paypal“, skirta JAV. vartotojai. Trumpai tariant, Liberty Reserve suteikė itin paprastą būdą anonimiškai išplauti pinigus, susijusius su nusikalstama veikla.
Tyrėjų teigimu, „Liberty Reserve“ per pastaruosius septynerius metus apdorojo maždaug 55 milijonus operacijų su milijonais klientų visame pasaulyje. Arthuras Budovskis, pagrindinis kaltinamasis byloje, penktadienį buvo suimtas Ispanijoje kartu su dar keturiais kaltinamaisiais. Kiti du kaltinamieji byloje šiuo metu yra laisvėje.
Rekomenduojami vaizdo įrašai
Visiems kaltinamiesiems byloje pareikšti kaltinimai „sąmokslu plauti pinigus, sąmokslu vykdyti nelicencijuotą pinigų pervedimo verslą ir vykdo nelicencijuotą pinigų pervedimo verslą“. Budovskis 2006 m. Kosta Rikoje sukūrė Liberty Reserve tarnybą ir atsisakė JAV pilietybės. prieš metus. Jei Budovskis bus pripažintas kaltu dėl visų kaltinimų, jam gali grėsti daugiausia trisdešimties metų kalėjimo.
Neaiški kaltinimo kalba gali būti Bitcoin ateities problema. Konkrečiai, kaltinime teigiama: „Skirtingai nei tradiciniai bankai ar teisėti internetinių mokėjimų tvarkytojai, Liberty Reserve tai daro. nereikalauti, kad naudotojai patvirtintų savo tapatybės informaciją, pvz., pateiktų oficialius asmens tapatybės dokumentus ar kreditą kortelę. Todėl sąskaitas galima lengvai atidaryti naudojant fiktyvias arba anonimines tapatybes.
Galimybė išlikti anonimišku atliekant sandorius yra pagrindinė Bitcoin internetinės valiutos savybė. Nepaisant to, Bitcoin valdo ne centrinė institucija, visiškai priešinga Liberty Reserve. Dėl decentralizuoto tinklo federalinėms valdžios institucijoms būtų labai sunku patraukti baudžiamojon atsakomybėn Bitcoin naudotojus.
Tačiau federalams gali tekti atidžiau pažvelgti į Bitcoin valiutą, jei nusikaltėliai Liberty Reserve naudotojai bandys peršokti laivą ir valdyti savo lėšas tik per Bitcoin sandorius.
Bylą nagrinėjantis Jungtinių Valstijų advokatas Preetas Bharara pakvietė visus teisėtus Liberty Reserve vartotojus susisiekti su jo biuru, kad gautų prieigą prie savo pinigų. Tačiau Bharara mano, kad didžioji dauguma sąskaitų turėtojų yra nusikaltėliai. Norėdamas pervesti pinigus internetu per Liberty Reserve, naujasis vartotojas turėjo pateikti tik el. pašto adresą, vardą, pavardę, adresą ir telefono numerį. Nebuvo stengiamasi patikrinti bet kurio paslauga besinaudojančio asmens tapatybę.
Remiantis neįvardyto slapto agento paskyra, jis sugebėjo užregistruoti paskyrą pavadinimu „Joe Bogus“ ir išvardyti priežastis atidaryti sąskaitą „kokainui“. Tyrėjai nurodė, kokio tipo nusikaltėliai valdo sąskaitas Liberty Į rezervą buvo įtraukti asmens tapatybės vagys, narkotikų prekeiviai, kredito kortelių duomenų vagys, kompiuterių įsilaužėliai ir žmonės, žaidžiantys lošimus įmonių. Nors Liberty Reserve turėjo daugiau nei 200 000 klientų Jungtinėse Valstijose, dauguma sandorių buvo vykdomi tokiose šalyse kaip Vietnamas, Malaizija, Nigerija ir Rusija.
Atnaujinkite savo gyvenimo būdąSkaitmeninės tendencijos padeda skaitytojams stebėti sparčiai besivystantį technologijų pasaulį – pateikiamos visos naujausios naujienos, smagios produktų apžvalgos, įžvalgūs vedamieji leidiniai ir unikalūs žvilgsniai.
