특히 암호화폐 비트코인, 작년에 가치와 인기가 크게 상승했습니다. 불행하게도 이는 사기와 폰지 사기가 더 널리 퍼졌다는 의미이기도 합니다. 이에 대해 연방거래위원회(Federal Trade Commission)가 나섰다. FTC는 금지 명령을 발부하고 비트코인 펀딩팀과 My7Network에 소속된 세 명의 피고의 자산을 동결했습니다. 그만큼 FTC 보고서 3명의 피고인은 "비트코인이나 라이트코인을 소액으로 지불하면 큰 보상을 약속했다"고 주장합니다.
보고서에 따르면 이 조직은 다른 폰지 사기와 마찬가지로 작동했습니다. 참가자들이 돈을 벌 수 있는 유일한 방법은 새로운 회원을 모집하여 암호화폐로 비용을 지불하는 것이었습니다. 프로그램 참가자는 이전 참가자와 비트코인 펀딩 팀 모두에게 비용을 지불해야 했습니다. 이러한 수수료를 지불한 후 사용자는 새로운 회원을 모집할 수 있으며 차례로 비용을 지불하게 됩니다. 또한 조직은 회원들에게 더 많은 금액을 지불하면 추가 보상을 받을 수 있다고 말했습니다.
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비트코인 펀딩 팀 외에도 피고인 중 한 명인 Scott Chandler는 Jet-Coin이라는 추가 서비스를 제안했습니다. 이 플랫폼은 비트코인 펀딩 팀과 유사한 채용 모델을 특징으로 하며 사용자가 비트코인 거래의 결과로 투자에 대한 고정 수익을 받을 것이라고 약속했습니다. 일련의 홍보 전화에서 Chandler는 사용자가 50일 이내에 투자를 두 배로 늘릴 수 있다고 약속했습니다.
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Chandler 사기의 피해자 중 한 명은 Gladiacoin이 비트코인 패키지를 구매하면 하루 2.2%를 지불하기로 동의하고 Gladiacoin에 가입했다고 말했습니다. 그런 다음 Chandler는 Jet-Coin으로 옮겼지만 결국 문을 닫았고 $400의 가난함을 남겼습니다.
기본 폰지 사기가 동일하게 유지되기 때문에 FTC가 사용된 통화에 관계없이 비트코인 펀딩 팀을 표적으로 삼았을 것이라는 점은 주목할 가치가 있습니다.
“이 사건은 사기꾼들이 항상 오래된 계획을 마케팅하기 위해 새로운 방법을 찾는다는 것을 보여줍니다. 이것이 바로 FTC가 경계심을 늦추지 않는 이유입니다. 플랫폼이나 사용되는 통화에 관계없이” FTC 소비자 보호국 국장 대행 Tom Pahl 말했다 테크크런치. "피고인들이 추진한 계획은 다른 모든 사람들을 희생시키면서 최고위층의 부유함을 위해 고안되었습니다."
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