연방 판사는 '비트코인 전문가'로도 알려진 테틀리(Theresa Tetley)에게 불법 자금 사업을 운영한 혐의로 연방 교도소에서 1년형을 선고했습니다. 연방 검찰은 전직 주식 중개인을 미등록 송금 사업 운영 및 세탁 혐의로 기소했습니다. 비트코인 적어도 한 가지 경우에는 마약 활동으로 인한 수익금에서 발생합니다.
그녀의 형량의 일부로 미국 지방 판사 Manual Real은 또한 Tetley에게 약 $270,000 상당의 비트코인 40개와 약 $300,000의 현금 및 25개의 금괴를 몰수하라고 명령했습니다. 연방 당국은 지난해 조사의 일환으로 해당 자산을 압수한 후 이미 해당 자산을 소유하고 있었습니다.
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전직 주식 중개인은 비트코인을 현금으로 교환하는 서비스를 운영하여 비트코인을 거래한 결과 매년 30만 달러 이상을 벌었다고 법원 문서가 밝혔습니다. 그러나 Tetley는 금융 범죄 단속 네트워크(FinCEN)에 사업체를 등록하지 않았으며 자금 세탁을 방지하기 위한 어떠한 메커니즘도 구현하지 않았습니다. Tetley는 localbitcoins.com에서 자신의 사업을 홍보했으며 정부는 그녀가 다음과 같은 거래를 했다고 주장했습니다. 고객의 경우 600만 ~ 950만 달러, 등록된 경쟁사보다 높은 요금 청구 핀센.
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“이 미등록 사업체를 운영한 결과 Tetley는 다음과 같은 개인 1명의 세탁을 용이하게 했습니다. 다크웹에서 마약 판매 등 불법 활동으로 비트코인을 받은 혐의가 있다”고 정부는 밝혔다. 말했다 조직 범죄 마약 집행 태스크 포스 부서의 미국 검사 Puneet Kakkar가 기소한 사건입니다. "사업 과정에서 Tetley는 자신의 비트코인이 마약 밀매의 수익금이었다고 주장하는 잠복요원과 비트코인을 현금으로 교환하기도 했습니다."
Tetley는 2017년 3월 마약 단속국 직원이 마약상으로 위장하여 Tetley에게 접근한 함정 수사 작전 이후 체포되었습니다. 그 경우, Tetley는 마약 밀매에서 나온 것으로 알려진 대리인의 비트코인을 Trader Joe의 종이 쇼핑백 2개에 담긴 현금 300,000달러와 교환하기로 동의했습니다. 정부는 또한 테틀리가 지난해 마약조직 운영 혐의로 기소된 윌리엄 파버(William Farber)와 600만 달러 이상을 교환했다고 주장했다.
로스앤젤레스 타임스 보고되었습니다.법무부는 자금이 불법적인 수단에서 나왔다는 사실을 알고 있었기 때문에 테틀리에게 장기 형을 선고해야 한다고 주장했습니다. 선고 과정에서 Tetley는 관용을 요청했습니다. NBC 로스앤젤레스 보고되었습니다. “그러나 나는 엄청난 일을 망쳤습니다”라고 그녀는 법원에 말했습니다. “그것은 빠르게 사업이 되었고 저는 모든 종류의 법을 어겼습니다. 나는 교훈을 얻었습니다.”
테틀리를 상대로 한 소송은 캘리포니아 중부 지역에서 처음 있는 것으로 알려져 있지만, 미국의 다른 지역에서도 비슷한 사건이 있었습니다.
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