미국 법무부가 24세의 공동 창업자이자 CEO인 찰리 슈렘(Charlie Shrem)을 체포하고 기소했습니다. 비트코인 거래소 BitInstant, 현재는 없어진 온라인 마약 시장인 Silk와 관련된 자금 세탁 도로. 또 다른 남성은 52세의 로버트 M. 플로리다주 케이프 코럴의 파이엘라(Faiella)도 체포되어 기소되었습니다. 두 사람은 불법 마약 구매를 목적으로 실크로드 사용자들에게 고의로 100만 달러 상당의 비트코인을 판매한 것으로 알려졌습니다.
“혐의에 따르면 로버트 파이엘라(Robert Faiella)와 찰리 슈렘(Charlie Shrem)은 인신매매에 관심이 있는 범죄자들에게 백만 달러가 넘는 비트코인을 판매할 계획을 세웠습니다. 다크 웹 마약 사이트인 실크로드의 마약”, 맨해튼 뉴욕 남부 지방 검사 프리트 바라라(Preet Bharara), 말했다 성명서에서. “진정으로 혁신적인 비즈니스 모델은 구식의 법 위반에 의존할 필요가 없습니다. 모든 전통 통화가 세탁되어 범죄 활동을 촉진하는 데 사용되면 법 집행 기관은 다음과 같은 조치를 취할 수밖에 없습니다. 행동. 우리는 불법적인 목적을 위해 새로운 형태의 화폐를 사용하는 사람들을 적극적으로 추적할 것입니다.”
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DEA 특수요원 대행 James J. Hunt는 다음과 같이 덧붙였습니다. “두 피고인 모두 컴퓨터 뒤에 숨어 고의로 익명의 마약 판매에 기여하고 촉진하여 상당한 이익을 얻은 혐의로 기소되었습니다.”
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DoJ에 따르면 Faiella(일명 "BTCKing")는 BitInstant를 사용하여 비트코인이 유일하게 허용되는 통화인 실크로드에서 사용할 비트코인을 구입했습니다. 법무부가 "실크로드에서 개인적으로 마약을 구입했다"고 밝힌 슈렘은 해당 사이트의 내용을 알고 있었던 것으로 알려졌습니다. 불법적인 목적을 갖고 있었으며 "Faiella가 실크로드 사용자를 위한 비트코인 교환 서비스를 운영하고 있다는 것도 알고 있었습니다"라고 말했습니다. DoJ.
Shrem과 Faiella의 체포는 FBI가 체포된 지 거의 4개월 만에 이루어졌습니다. 실크로드를 장악하다, 창립자 Ross William Ulbricht를 체포하고 수백만 달러 상당의 비트코인을 통제했습니다. Bharara는 Ulbricht, Shrem 및 Faiella에 대한 사건을 감독하고 있습니다.
Shrem은 비트코인 재단의 부회장을 맡고 있으며 비트코인 컨퍼런스에서 정기적으로 연설합니다. 그는 또한 생각 Cameron과 Tyler Winklevoss를 소개했습니다. 소셜 네트워크 명성)을 비트코인으로. 지난해 5월 윙클보스 캐피털(Winklevoss Capital) 150만 달러 투자 라운드를 주도했습니다. 비트인스턴트에서.
2013년 말부터 서비스가 종료된 BitInstant는 집단소송을 당하다 지난 8월 회사가 서비스를 허위로 표시했다고 주장하는 사용자들이 있었습니다.
Shrem과 Faiella는 자금 세탁 공모와 무면허 송금 사업 운영 혐의로 각각 기소되었습니다. Shrem은 또한 Faiella의 불법 활동 혐의를 보고하지 않은 혐의로 기소되었으며, DoJ는 이것이 은행 비밀법 위반이라고 밝혔습니다. 파이엘라(Faiella)는 최대 25년의 징역형을 선고받을 수 있고 슈렘(Shrem)은 최대 30년의 징역형을 받을 수 있다.
Shrem과 Faiella에 대한 전체 기소장 보기(Forbes의 Andy Greenberg를 통해) 아래에:
그린버그(Usa vs Faiella-형사 고소)
(위키피디아를 통한 이미지)
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