그만큼 불평 패트릭 K. Coin Drop Markets로 사업을 하고 있는 McDonnell과 그의 회사인 CabbageTech는 투자자들에게 거짓 약속을 했습니다. CFTC는 Coin Drop Markets가 투자자를 대신하여 비트코인 구매 및 거래뿐만 아니라 투자자에게 비트코인 거래 조언을 약속했다고 주장합니다. 불만 사항은 계속해서 Coin Drop Markets이 그러한 약속을 이행하지 않았으며 투자자들이 그것을 Coin Drop Markets에 넘긴 후 다시는 돈을 보지 못했다고 주장합니다.
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“여기서 피고인들은 비트코인과 라이트코인에 관심이 있는 고객을 노리고 그들에게 비트코인과 라이트코인을 얻을 수 있는 기회를 약속했습니다. 다음 새로운 것에 대한 내부 정보를 얻고 전문가로 추정되는 거래 통찰력의 혜택을 누릴 수 있습니다.” CFTC의 성명서 읽습니다. “실제로 주장된 대로 고객은 피고인의 사기 계획에 돈을 사들였을 뿐입니다.”
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그만큼 두 번째 불만, Dillon Michael Dean과 그의 회사인 Entrepreneurs Headquarters Ltd.를 상대로 제기된 사건은 다음을 사용하는 보다 복잡한 Ponzi 유형의 사기를 주장합니다. 암호화폐. CFTC는 Entrepreneurs Headquarters Ltd.가 다음과 같이 주장합니다. 투자자들에게 투자금을 모아서 거래하겠다는 약속으로 비트코인을 요청했습니다. 대신 고소장은 회사가 600명 이상의 투자자로부터 110만 달러 이상의 비트코인을 가져갔고 회사가 결코 제공하지 않은 높은 수익률을 약속했다고 주장합니다. 대신 회사는 하이테크 폰지 사기처럼 투자자의 돈을 다른 투자자에게 지불하는 데 사용한 것으로 알려졌습니다.
“잠재적 풀 참가자들은 거래 전문성에 대한 허위 주장과 높은 수익률 약속을 통해 피고에게 투자하도록 권유받았습니다. 고소장은 또한 약속한 대로 바이너리 옵션 계약에 투자하기 위해 고객의 비트코인을 명목화폐로 변환하는 대신 피고인이 폰지 사기 방식으로 자금을 다른 고객에게 지불하는 데 사용하는 등 고객의 자금을 유용했습니다." CFTC의 성명서 읽습니다.
이들은 먼저 그런 행동 CFTC는 그 이후로 소송을 제기했습니다. 처음에 승인됨 2017년 12월 18일 비트코인 선물 거래.
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