최악의 비트코인 ​​사기 7가지

비트코인이 처음 등장했을 때 가장 큰 매력 중 하나는 블록체인을 사용하여 디지털 세계에서 통화를 안전하게 보호한다는 점이었습니다. 불행하게도 디지털 지갑은 여전히 ​​해킹에 노출되어 있으며, 사람들은 여전히 ​​사기에 열려있습니다 — 그래서 사기가 너무 많아요.

이것이 얼마나 심각해질 수 있는지 알아보기 위해 역사상 가장 큰 비트코인 ​​사기와 그 사기가 발생한 종종 터무니없는 이유를 살펴보겠습니다.

대규모 마운트곡스(Mt. Gox) 재해

당신은 이미 Mt. Gox에 대해 들었어 — 이는 비트코인 ​​역사상 가장 악명 높은 충돌 중 하나이며 실수, 부패 및 사기가 얽힌 매듭입니다. 2010년대 초, Mt. Gox는 사람들이 안전하다고 생각했기 때문에 전 세계 비트코인 ​​거래의 대부분을 처리했던 도쿄에 본사를 둔 비트코인 ​​거래소였습니다. 당시에는 비트코인을 사고 파는 옵션이 그리 많지 않았기 때문에 Mt. Gox는 2014년 초까지 전 세계 비트코인 ​​거래의 70% 이상을 감독했습니다.

불행히도 Mt. Gox는 전혀 안전하지 않은 것으로 판명되었습니다. 몇 년 안에 대규모 해킹 공격, 결제 처리 문제, 정부 문제에 직면했습니다. 조사와 사람들이 자금을 인출하려고 시도하면서 대규모 은행 운영이 이루어졌습니다. 가능한). 심지어 해커가 거래소에서 여유롭게 비트코인을 빼돌리고 있었던 것으로 밝혀졌습니다.

결국 Mt. Gox는 포기했습니다. 비트코인 시장에 엄청난 타격을 가한 회사는 파산 신청을 하고 패소했다고 발표했습니다. 약 850,000개의 비트코인, 당시 약 4억 5천만 달러 상당, 오늘날 일반 시장에서는 거의 80억 달러에 달함 값. 나중에 거래소에서 200,000개의 비트코인이 재발견되었지만 가격은 800달러에서 400달러로 폭락하여 사상 최초의 비트코인 ​​시장 붕괴를 일으켰습니다.

물론 해커들이 이 모든 것을 훔친 것은 아닙니다. 실제로 보안 문제로 인해 얼마나 많은 돈이 해킹되었는지, Mt. Gox 담당자가 단순히 얼마나 많은 돈을 훔쳤는지 말하기는 어렵습니다. 회사 대리인과 파트너가 저지른 사기, 횡령 및 기타 불법 행위로 인해 수백만 달러의 손실이 발생했습니다. 사기가 얼마나 심각했는지 알기까지는 아마도 몇 년이 걸릴 것입니다.

옵션 계략

최악의 암호화폐 사기 유형 중 하나는 가짜 ICO(초기 코인 제공)입니다. 기업이 상장되는 것과 마찬가지로 ICO는 기업이 암호화폐 판매를 처음 시작할 때 발생합니다.

대부분의 ICO 사기는 "우리는 매우 현실적이고 매우 성공적인 회사라고 약속합니다!"라는 기본적인 투자 사기를 사용합니다. 회사가 실제로 존재하지 않고 수익을 낼 계획이 없는 경우. 더욱 발전된 ICO 사기는 다른 실제 암호화폐 조직인 것처럼 가장하여 온라인으로 검색하는 구매자를 혼란스럽게 할 수도 있습니다.

Bitcoin Savings and Trust는 훨씬 더 노골적이었습니다. 단순한 Ponzi 사기를 기반으로 한 ICO 사기로 시작하여 계속해서 사기를 쳤습니다. 부지불식간에 투자자들은 주당 7%라는 놀라운 수익을 약속받았고, 결국 사기로 인해 265,000개 이상의 비트코인이 도난당했습니다. Savings and Trust 계획 전체가 2012년에 마침내 무너졌고, 조직자인 Trendon Shavers는 수년간 법정 싸움에 휘말렸습니다. 이는 결국 그의 투옥을 초래했다 그리고 벌금 4천만 달러. 안타깝게도 그가 훔친 비트코인의 가치는 선고 당시 약 1억 달러였습니다.

실크로드의 말도 안되는 이메일 트랩

“잠깐만요, 실크로드는 정확히 사기가 아니었죠, 그렇죠?” 당신은 궁금해 할 수도 있고 당신이 옳을 것입니다. 실크로드는 다크웹에서 마약과 기타 다양한 불법 물품을 거래하는 악명 높은 암시장이었습니다. 가장 중요한 것은 FBI와 기타 법 집행 기관에 의해 해당 내용이 삭제되었다는 것입니다. 도움이 되었다 비트코인을 정부가 관심을 두는 합법적인 통화로 굳히기 위해서입니다.

그러다가 일이 좀 잘못됐어요. 구체적으로 정부는 실크로드에서 압수한 비트코인을 경매하기로 합의했습니다. 압수된 물품)이므로 잠재적인 참가자에게 연락하여 경매에 대해 알리고 서명에 관심이 있는지 묻습니다. 위로. 불행하게도 전형적인 "숨은 참조" 이메일 실수로 인해 모든 잠재적인 입찰자가 볼 수 있었습니다. 모든 사람 이메일이 전송되었습니다. 그 목록은 빠르게 복사되고, 판매되고, 도난당했습니다.

그 결과 이미 비트코인 ​​구매에 관심이 있는 모든 사람들에게 사기 이메일이 발송되었습니다. 피싱 사기 이 같은 정부 또는 관련 기관에서 온 것처럼 가장하여 사기꾼이 참여하는 사람들로부터 비트코인을 훔칠 수 있는 민감한 금융 정보를 찾습니다. 실크로드 사건을 끝내는 가장 좋은 방법은 아니었습니다.

캐나다 비트코인과 가장 간단한 사기

최악의 사기는 누구도 속아서는 안 되지만 어쨌든 효과가 있는 사기입니다. 짐작할 수 있듯이 캐나다 투자자를 위해 비트코인을 관리하는 데 사용되었던 거래소인 캐나다 비트코인에서 이런 일이 일어났습니다. 2014년에 다시, 거래소는 전문적으로 해킹당했고 최소 10만 달러 상당의 비트코인이 도난당했습니다.

그렇다면 사기는 어디서 들어오는 걸까요? 글쎄요, CB는 중요한 서버 하드웨어, 즉 거래소를 해킹하는 데 사용할 수 있는 일종의 하드웨어를 위해 Rogers 데이터 센터의 일부 공간을 임대했습니다. 데이터 센터는 책에 나오는 가장 오래된 사기에 빠졌습니다. "야, 저기 있는 게 뭐야!?"

한 해커가 Rogers Data Center에 “안녕하세요, 저는 Canadian Bitcoins의 CEO입니다.”라는 메시지를 보냈습니다. 제 이름은 제임스 그랜트입니다. 보안 코드가 모두 필요해요.” Rogers는 Canadian Bitcoins의 CEO가 실제로 James Grant인지 확인한 다음 해커에게 필요한 모든 보안 코드를 보냈습니다. 그 메시지가 실제로 그랜트에게서 온 것인지 확인하거나 어떤 종류의 확인을 요청한 사람은 아무도 없으며, 아시다시피 전문 채널을 통해 그랜트에게 연락을 시도한 사람도 없습니다. 이 사실을 알았을 때 투자자들이 얼마나 불쾌해했을지 상상할 수 있습니다.

비트코인 골드와 거짓 약속

비트코인 골드는 비트코인이라는 이름을 활용한 새로운 형태의 암호화폐를 만들기 위해 고안된 프로젝트였습니다. 그 브랜딩 수법은 약간 수상쩍었지만 특별히 불법적인 것은 없었습니다.

그런 다음 전문 사기꾼은 mybtgwallet.co라는 웹사이트를 구축하여 사용자에게 일생에 한 번 비트코인 ​​금 지갑을 생성할 수 있는 기회를 제공했습니다. 그들이 해야 할 일은 자신을 보호하는 데 사용되는 개인 키를 제출하는 것뿐이었습니다. 암호화폐 지갑!

말할 필요도 없이, 사람들은 그런 명백한 사기에 빠지면 안 되었지만, 분명히 그 웹사이트는 많은 구매자들에게 설득력이 있는 것처럼 보였습니다. 300만 달러 이상 비트코인은 사기꾼에 의해 다른 여러 암호화폐와 함께 도난당했습니다. 비트코인 골드의 창시자조차도 사기에 휩싸였고 실제로 그것이 하나의 큰 사기라는 것을 깨닫기 전에 트위터 계정에서 웹사이트를 승인했습니다. 기억해두세요. 온라인에서 거짓말을 하는 것은 정말 쉽습니다.

유명인이 보증하는 암호화폐 카드 역효과

인플루언서의 영역과 그들이 지지하는 대가를 받는 제품의 타당성은 종종 논란의 여지가 있지만 Centra 사기로 인한 피해는 특히 Centra의 전반적인 평판에 큰 타격을 입혔습니다. 암호화폐. 몇 년 전 DJ Khalid와 Floyd Mayweather가 여러 차례 유료 지지를 한 것을 기억하실 것입니다. 이더리움, 리플 등 암호화폐를 안전하게 보관하는 방법으로 추진된 센트라 ICO 비트코인. 이러한 승인을 통해 Centra는 몇 주 만에 30,000,000달러를 모금할 수 있었고 회사의 대중적 인지도도 크게 높아졌습니다.

불행하게도 Khalid와 Mayweather 모두 법에서 요구하는 대로 ICO에 대한 유료 보증을 받았다고 선언하지 않았습니다. 따라서 그들은 그들 사이에서 $700,000 이상을 지불해야 했습니다. 벌금, 과태료, 이자 SEC에 제출(둘 다 유죄를 인정하지 않음).

이것으로도 충분치 않다는 듯이 뉴욕 남부지구는 민사소송을 제기했습니다. 기업 후원에 대해 허위 진술을 하고 회사를 운영한 Centra 창립자들 사기 ICO. Centra는 몇 주 만에 호황에서 파산하여 암호화폐의 명성을 훼손하고 대중을 더욱 회의적으로 만들었습니다.

살인 미스터리

미스터리 소설과 경찰 수사물을 좋아하는 팬이라면 다음 내용이 마치 소설에서 튀어나온 이야기처럼 들릴 수도 있습니다. 투자회사 QuadrigaCX CEO가 2019년 2월 사망했습니다. 갑자기 설명도 없이, 약 $190,000,000 상당의 고객 자금에 접근할 수 있는 사람은 아무도 없습니다. CEO가 사망한 후, 2018년 재무 기록에는 그러한 자금이 존재했다는 증거가 없으며 QuadrigaCX 자체가 심각한 재정적 어려움에 처해 있다는 사실이 밝혀졌습니다.

또한 QuadrigaCX의 공동 창립자 중 한 명은 거짓 신원을 사용하여 유죄 판결을 받은 사기꾼이었을 수도 있습니다. 이후 자금세탁 혐의가 드러났고, 전체 거래소를 단 한 명의 개발자가 운영하고 있었던 것으로 밝혀졌습니다. 기괴한 이야기 ​​전체가 기사 전체를 쉽게 채울 수 있지만, 여러 집단소송은 여러 로펌으로 구성된 단일 위원회로 통합되었으며, 모니터 Ernst와 Young은 나머지 자산을 관리하도록 법원에서 임명되었습니다.

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