다음이 적용됩니다. 뉴욕 타임즈 최근 국세청 범죄 수사부는 리버티 리저브(Liberty Reserve)라는 해외 온라인 결제 네트워크로 들어오고 나가는 모든 결제를 중단하는 조치를 취했습니다. 전 세계의 다양한 범죄자들이 네트워크를 통해 약 60억 달러를 털었다고 주장합니다. 더러운 돈을 세탁하기 위해 연방 당국은 Liberty Reserve 사용의 단순성을 미국의 Paypal과 같은 서비스에 비유했습니다. 소비자. 간단히 말해서, Liberty Reserve는 범죄 활동과 관련된 자금을 익명으로 세탁할 수 있는 매우 쉬운 방법을 제공했습니다.
조사관에 따르면 Liberty Reserve는 지난 7년 동안 전 세계 수백만 명의 고객과 함께 약 5,500만 건의 거래를 처리했습니다. 이번 사건의 주요 피고인 아서 부도프스키(Arthur Budovsky)는 다른 4명의 피고인과 함께 지난 금요일 스페인에서 체포됐다. 이 사건의 다른 피고인 2명은 현재 재판을 받고 있지 않습니다.
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이번 사건의 피고인들은 모두 “자금세탁 공모, 무면허 송금업 운영 공모, 무면허 송금업을 운영하고 있다”고 규정하고 있다. 부도프스키는 2006년 코스타리카 내에서 리버티 리저브 서비스를 창설하고 미국 시민권을 포기했습니다. 여러 해 전에. 모든 혐의에 대해 유죄가 선고될 경우 부도프스키는 최대 30년의 징역형을 받을 수 있다.
기소장의 모호한 언어는 비트코인의 미래에 문제가 될 수 있습니다. 구체적으로 기소장에는 “전통적인 은행이나 합법적인 온라인 결제 처리업체와 달리 Liberty Reserve는 공식 신분증이나 신용카드를 제공하는 등 사용자에게 자신의 신원 정보를 확인하도록 요구하지 않습니다. 카드. 따라서 가상 또는 익명의 신원을 사용하여 계정을 쉽게 열 수 있습니다.”
거래 중 익명을 유지하는 능력은 비트코인 온라인 통화의 핵심 기능입니다. 즉, 비트코인은 리버티 리저브(Liberty Reserve)와는 완전히 반대되는 중앙 기관에 의해 관리되지 않습니다. 분산형 네트워크로 인해 연방 당국이 비트코인 사용자를 기소하는 것은 극히 어려울 것입니다.
그러나 리버티 리저브(Liberty Reserve)의 범죄 사용자가 비트코인 거래를 통해서만 자금을 관리하려고 시도하는 경우 연방 정부는 비트코인 통화를 면밀히 조사해야 할 수도 있습니다.
사건을 담당하는 미국 변호사 Preet Bharara는 Liberty Reserve의 합법적인 사용자를 초대하여 돈에 접근할 수 있도록 자신의 사무실에 연락하도록 했습니다. 그러나 Bharara는 계정 소유자의 대다수가 범죄자라고 믿습니다. Liberty Reserve를 통해 온라인으로 돈을 이체하려면 신규 사용자는 이메일 주소, 이름, 주소 및 전화번호만 제공하면 되었습니다. 서비스를 사용하는 사람의 신원을 확인하려는 노력은 없었습니다.
익명의 비밀 요원의 계정에 따르면 그는 "Joe Bogus"라는 이름으로 계정을 등록하고 상장할 수 있었습니다. 계좌 개설 이유는 '코카인' 때문이다. 수사관은 Liberty에서 계정을 운영하는 범죄자의 유형을 표시했습니다. 예비군에는 개인 신원 도둑, 마약상, 신용 카드 데이터 도둑, 컴퓨터 해커, 도박꾼 등이 포함됩니다. 기업. Liberty Reserve는 미국에서 200,000명 이상의 고객을 보유하고 있지만 대부분의 거래는 베트남, 말레이시아, 나이지리아, 러시아와 같은 국가에서 이루어졌습니다.
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