ფედერალურმა მოსამართლემ ტერეზა ტეტლის, რომელიც ასევე ცნობილია როგორც „ბიტკოინ მავენ“, ერთი წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა ფედერალურ პატიმრობას უკანონო ფულის ბიზნესის გამო. ფედერალურმა პროკურორებმა ბრალი წაუყენეს ყოფილ საფონდო ბროკერს არარეგისტრირებული ფულის გადაცემის ბიზნესის ოპერირებასა და გათეთრებაში ბიტკოინი სულ მცირე ერთ შემთხვევაში, რომელიც მოდის ნარკოტიკული საქმიანობიდან მიღებული შემოსავლებიდან.
როგორც მისი სასჯელის ნაწილი, აშშ-ს ოლქის მოსამართლემ Manual Real-მა ასევე დაავალა ტეტლის დაკარგოს 40 ბიტკოინი - დაახლოებით 270,000 აშშ დოლარის ღირებულების, თითქმის $300,000 ნაღდი ფულით და 25 ოქროს ზოდი. ფედერალური ხელისუფლება უკვე ფლობდა ამ აქტივებს მას შემდეგ, რაც მათ შარშან ამოიღეს ისინი გამოძიების ფარგლებში.
რეკომენდებული ვიდეოები
ყოფილი საფონდო ბროკერი ყოველწლიურად 300 000 დოლარზე მეტს გამოიმუშავებდა ბიტკოინით ვაჭრობის შედეგად, სასამართლო დოკუმენტებმა აჩვენა, ბიტკოინის ნაღდი ფულის გაცვლის სერვისის გაშვებით. თუმცა, ტეტლიმ არ დაარეგისტრირა თავისი ბიზნესი ფინანსური დანაშაულების აღსრულების ქსელში (FinCEN) და ასევე არ დანერგა რაიმე მექანიზმი ფულის გათეთრების თავიდან ასაცილებლად. ტეტლიმ თავისი ბიზნესის პოპულარიზაცია მოახდინა localbitcoins.com-ზე და მთავრობამ განაცხადა, რომ მან გაცვალა 6 მილიონი დოლარიდან 9,5 მილიონ დოლარამდე მომხმარებლებისთვის, უფრო მაღალი ტარიფებით, ვიდრე კონკურენტები, რომლებიც დარეგისტრირებულნი იყვნენ FinCEN.
დაკავშირებული
- რატომ შეიძლება ბიტკოინის ბიუსტმა საბოლოოდ ჩამოაგდოს GPU-ს გაბერილი ფასები
- როგორ მოვიპოვოთ ბიტკოინი
- როგორ ვიყიდოთ ბიტკოინი PayPal-ით
„ამ არარეგისტრირებული ბიზნესის ოპერირების შედეგად, ტეტლიმ ხელი შეუწყო ერთი პირის გათეთრებას, რომელიც ეჭვმიტანილია ბიტკოინის მიღებაში უკანონო საქმიანობიდან, როგორიცაა ნარკოტიკების გაყიდვა ბნელ ქსელში“, - განაცხადა მთავრობამ. განაცხადა საქმეზე, რომელიც სისხლის სამართლის პასუხისგებაში მიეცა შეერთებული შტატების ადვოკატის თანაშემწე პუნეტ კაკარის მიერ ორგანიზებული დანაშაულის წინააღმდეგ ნარკოტიკების აღკვეთის სამუშაო ჯგუფის განყოფილებიდან. „თავისი ბიზნესის მსვლელობისას ტეტლიმ ასევე ჩაატარა ბიტკოინის ნაღდი ფულის გაცვლა ფარული აგენტისთვის, რომელიც ამტკიცებდა, რომ მისი ბიტკოინი იყო ნარკოტიკების ტრეფიკინგის შემოსავალი“.
ტეტლი დააკავეს 2017 წლის მარტში ჩატარებული ოპერაციის შემდეგ, სადაც ნარკომანიის სააგენტოს ოფიცერი მიუახლოვდა ტეტლის, რომელიც ნარკორეალიზატორი იყო. ამ შემთხვევაში, ტეტლი დათანხმდა აგენტის ბიტკოინის გაცვლას, რომელიც წარმოდგენილი იყო ნარკოტიკების ტრეფიკინგიდან, 300,000 დოლარად ნაღდი ფულით, რომელიც მიწოდებული იყო ტრეიდერ ჯოს ორ ქაღალდის სავაჭრო ჩანთაში. მთავრობა ასევე ამტკიცებდა, რომ ტეტლიმ 6 მილიონ დოლარზე მეტი გაცვალა უილიამ ფარბერისთვის, მამაკაცისთვის, რომელიც შარშან ბრალი წაუყენეს ნარკომანიის რგოლში. Los Angeles Times იტყობინება.
იუსტიციის დეპარტამენტი ამტკიცებდა, რომ ტეტლის უფრო დიდი ვადით უნდა მიესაჯა, რადგან მან იცოდა, რომ თანხები უკანონო საშუალებებიდან მოდიოდა. განაჩენის გამოტანისას ტეტლიმ ლმობიერება ითხოვა, NBC Los Angeles იტყობინება. ”მაგრამ მე ეპიკურად გავფუჭე”, - უთხრა მან სასამართლოს. ”ეს სწრაფად გახდა ბიზნესი - და მე დავარღვიე ყველანაირი კანონი. მე ვისწავლე ჩემი გაკვეთილები. ”
მიუხედავად იმისა, რომ ტეტლის წინააღმდეგ საქმე პირველია კალიფორნიის ცენტრალურ ოლქში, მსგავსი შემთხვევები იყო ქვეყნის სხვა ნაწილებშიც.
რედაქტორების რეკომენდაციები
- Intel შესაძლოა მუშაობდეს სპეციალიზებულ ჩიპზე ბიტკოინის მაინინგისთვის
- როგორ ვიყიდოთ ბიტკოინი
- რა არის ASIC მაინერი?
- 1 ტრილიონი დოლარის ნიშნულს გადალახავს, ბიტკოინი თითქმის ისეთივე დიდია, როგორც Google
- ბიტკოინის საუკეთესო ალტერნატივები
განაახლეთ თქვენი ცხოვრების წესიDigital Trends ეხმარება მკითხველს თვალყური ადევნონ ტექნოლოგიების სწრაფ სამყაროს ყველა უახლესი სიახლეებით, სახალისო პროდუქტების მიმოხილვებით, გამჭრიახი რედაქციებითა და უნიკალური თვალით.
