აშშ-ის იუსტიციის დეპარტამენტმა დააკავა და ბრალი წაუყენა ჩარლი შრემს, 24 წლის თანადამფუძნებელს და აღმასრულებელ დირექტორს. ბიტკოინის ბირჟა BitInstant, ფულის გათეთრებით, ახლა უკვე გაუქმებულ ონლაინ ნარკომანიის Silk-თან დაკავშირებით გზა. კიდევ ერთი მამაკაცი, 52 წლის რობერტ მ. ასევე დააკავეს და ბრალი წაუყენეს ფაიელას კეიპ კორალიდან, ფლორიდა. ამბობენ, რომ წყვილმა შეგნებულად მიჰყიდა 1 მილიონ დოლარზე მეტი ბიტკოინი Silk Road-ის მომხმარებლებს, უკანონო ნარკოტიკების შესაძენად.
„როგორც ვარაუდობენ, რობერტ ფაიელამ და ჩარლი შრემმა დაგეგმეს 1 მილიონ დოლარზე მეტი ბიტკოინების გაყიდვა ტრეფიკინგისკენ მიდრეკილ კრიმინალებს. ნარკოტიკები ბნელ ნარკოტიკების ვებსაიტზე, აბრეშუმის გზაზე“, პრეეტ ბჰარარა, აშშ-ის პროკურორი ნიუ-იორკის სამხრეთ ოლქში მანჰეტენში, განაცხადა განცხადებაში. „ნამდვილად ინოვაციურ ბიზნეს მოდელებს არ სჭირდებათ ძველმოდური კანონის დარღვევა და როდესაც ბიტკოინები, როგორიცაა ნებისმიერი ტრადიციული ვალუტა, ირეცხება და გამოიყენება კრიმინალური აქტივობის გასაძლიერებლად, სამართალდამცავებს სხვა არჩევანი არ აქვთ იმოქმედოს. ჩვენ აგრესიულად დავიდევნით მათ, ვინც უკანონო მიზნებისთვის ირჩევს ვალუტის ახალ ფორმებს“.
რეკომენდებული ვიდეოები
DEA-ს მოვალეობის შემსრულებელი სპეციალური აგენტი ჯეიმს ჯ. ჰანტმა დასძინა: ”ორივე ბრალდებულს კომპიუტერების მიღმა იმალებიან, ბრალად ედებათ შეგნებულად წვლილი შეიტანეს და ხელი შეუწყეს ანონიმური ნარკოტიკების გაყიდვას და ამ გზაზე მნიშვნელოვანი მოგების მიღებას.”
დაკავშირებული
- IRS ანადგურებს იმ ადამიანებს, ვინც არ იხდიდა გადასახადებს ბიტკოინის შემოსავალზე
DoJ-ის თანახმად, Faiella (aka "BTCKing") გამოიყენა BitInstant ბიტკოინის შესაძენად აბრეშუმის გზაზე გამოსაყენებლად, სადაც ბიტკოინი ერთადერთი მისაღები ვალუტა იყო. შრემ, რომელსაც იუსტიციის დეპარტამენტი ამბობს, რომ „პირადად იყიდა ნარკოტიკები აბრეშუმის გზაზე“, სავარაუდოდ იცოდა საიტის შესახებ უკანონო მიზნით და „ასევე იცოდა, რომ Faiella ახორციელებდა ბიტკოინის გაცვლის სერვისს Silk Road-ის მომხმარებლებისთვის“, ნათქვამია DoJ.
შრემისა და ფაიელას დაპატიმრებები FBI-დან თითქმის ოთხი თვის შემდეგ მოხდა ხელში ჩაიგდო კონტროლი აბრეშუმის გზაზე, დააკავა მისი სავარაუდო დამფუძნებელი როს უილიამ ულბრიხტი და აიღო კონტროლი მილიონობით დოლარის ღირებულების ბიტკოინზე. ბჰარარა ზედამხედველობს ულბრიხტის, შრემის და ფაიელას წინააღმდეგ საქმეებს.
შრემი ბიტკოინის ფონდის ვიცე-თავმჯდომარეა და რეგულარულად საუბრობს ბიტკოინის კონფერენციებზე. ის ასევე არის ფიქრობდა გააცნო კამერონი და ტაილერ ვინკლევოსი (ის Სოციალური ქსელი დიდება) ბიტკოინამდე. გასული წლის მაისში Winklevoss Capital ხელმძღვანელობდა 1,5 მილიონი დოლარის ინვესტიციის რაუნდს BitInstant-ში.
BitInstant, რომელიც 2013 წლის ბოლოდან დაიხურა, იყო მოხვდა ჯგუფური სარჩელით გასულ აგვისტოში მომხმარებლების მიერ, რომლებიც აცხადებენ, რომ კომპანიამ არასწორად წარმოადგინა მისი სერვისი.
შრემი და ფაიელა თითოეულს ადანაშაულებენ ფულის გათეთრების შეთქმულებაში და ფულის გადაცემის არალიცენზირებული ბიზნესის წარმოებაში. შრემს ასევე წაუყენეს ბრალი Faiella-ს მიერ სავარაუდო უკანონო ქმედებების შეუტყობინებლობისთვის, რაც DoJ ამბობს, რომ საბანკო საიდუმლოების აქტის დარღვევაა. ფაიელას 25 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა ემუქრება, შრემს კი შესაძლოა 30 წელი გისოსებს მიღმა მოემსახუროს.
იხილეთ სრული საბრალდებო დასკვნა შრემისა და ფაიელას წინააღმდეგ (Forbes-ის ენდი გრინბერგის მეშვეობით) ქვევით:
გრინბერგი (აშშ vs Faiella-კრიმინალური საჩივარი)
(სურათი ვიკიპედიიდან)
რედაქტორების რეკომენდაციები
- ეთერიუმი vs. ბიტკოინი: რა განსხვავებაა?
განაახლეთ თქვენი ცხოვრების წესიDigital Trends ეხმარება მკითხველს თვალყური ადევნონ ტექნოლოგიების სწრაფ სამყაროს ყველა უახლესი სიახლეებით, სახალისო პროდუქტების მიმოხილვებით, გამჭრიახი რედაქციებითა და უნიკალური თვალით.
