დაფარულია New York Times ცოტა ხნის წინ, შინაგანი შემოსავლების სერიის კრიმინალური გამოძიების განყოფილებამ გადადგა ნაბიჯები, რათა შეეჩერებინა ყველა გადახდა, რომელიც მიედინება და მის გარეთ ოფშორულ, ონლაინ გადახდის ქსელში, სახელწოდებით Liberty Reserve. ამტკიცებენ, რომ სხვადასხვა კრიმინალმა მთელს მსოფლიოში გაუშვა დაახლოებით ექვსი მილიარდი დოლარი ქსელის მეშვეობით ბინძური ფულის გათეთრებით, ფედერალურმა ხელისუფლებამ Liberty Reserve-ის გამოყენების სიმარტივე შეადარა ისეთ სერვისს, როგორიცაა Paypal აშშ-სთვის. მომხმარებლები. მოკლედ, Liberty Reserve-მა წარმოადგინა ძალიან მარტივი გზა კრიმინალურ საქმიანობაში ჩართული ფულის ანონიმურად გასათეთრებლად.
გამომძიებლების თქმით, Liberty Reserve-მა დაამუშავა დაახლოებით 55 მილიონი ტრანზაქცია ბოლო შვიდი წლის განმავლობაში მილიონობით კლიენტთან მთელ მსოფლიოში. საქმის მთავარი ბრალდებული არტურ ბუდოვსკი პარასკევს ესპანეთში ოთხ ბრალდებულთან ერთად დააკავეს. ამ საქმეში კიდევ ორი ბრალდებული ამ დროისთვის თავისუფლებაშია.
რეკომენდებული ვიდეოები
საქმეში ყველა ბრალდებულს ბრალი წაუყენეს „ფულის გათეთრების მიზნით შეთქმულებაში, ფულის გადაცემის არალიცენზირებული ბიზნესის წარმოებისთვის შეთქმულებაში და არალიცენზირებული ფულის გადამცემი ბიზნესის ოპერირება“. ბუდოვსკიმ შექმნა ლიბერთი რეზერვის სამსახური 2006 წელს კოსტა რიკაში და უარი თქვა აშშ-ს მოქალაქეობაზე. წლების წინ. ყველა ბრალდებაში ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში, ბუდოვსკის მაქსიმუმ ოცდაათი წლით თავისუფლების აღკვეთა ემუქრება.
საბრალდებო დასკვნაში ბუნდოვანი ენა შეიძლება იყოს პრობლემა ბიტკოინის მომავლისთვის. კონკრეტულად, საბრალდებო დასკვნაში ნათქვამია: „ტრადიციული ბანკებისგან ან ლეგიტიმური ონლაინ გადახდის პროცესორებისგან განსხვავებით, Liberty Reserve აკეთებს არ მოითხოვენ მომხმარებლებს თავიანთი პირადობის ინფორმაციის გადამოწმებას, მაგალითად, საიდენტიფიკაციო ოფიციალური დოკუმენტების ან კრედიტის მიწოდებით ბარათი. ამრიგად, ანგარიშები შეიძლება ადვილად გაიხსნას ფიქტიური ან ანონიმური პირადობის გამოყენებით. ”
ტრანზაქციების დროს ანონიმურად დარჩენის შესაძლებლობა ბიტკოინის ონლაინ ვალუტის ძირითადი მახასიათებელია. როგორც ითქვა, ბიტკოინს არ მართავს ცენტრალური ხელისუფლება, სრულიად საპირისპიროდ Liberty Reserve-ისგან. ფედერალური ხელისუფლებისთვის უკიდურესად რთული იქნება ბიტკოინის მომხმარებლების სისხლისსამართლებრივი დევნა დეცენტრალიზებული ქსელის გამო.
თუმცა, ფედერაციულ ფედერაციებს შეიძლება მოუწიონ ბიტკოინის ვალუტის უფრო დეტალურად დათვალიერება, თუ Liberty Reserve-ის კრიმინალური მომხმარებლები შეეცდებიან გადახტომას და თავიანთი სახსრების მართვას ექსკლუზიურად ბიტკოინის ტრანზაქციების საშუალებით.
შეერთებული შტატების ადვოკატმა, რომელიც აწარმოებს საქმეს, პრიტ ბჰარარამ, მოიწვია Liberty Reserve-ის ნებისმიერი ლეგიტიმური მომხმარებელი, დაუკავშირდნენ მის ოფისს, რათა მიეღოთ წვდომა მათ ფულზე. თუმცა, ბჰარარა თვლის, რომ ანგარიშის მფლობელთა დიდი უმრავლესობა კრიმინალები არიან. Liberty Reserve-ის საშუალებით ფულის ონლაინ გადარიცხვისთვის ახალ მომხმარებელს მხოლოდ ელექტრონული ფოსტის მისამართი, სახელი, მისამართი და ტელეფონის ნომერი უნდა მიეწოდებინა. არანაირი ძალისხმევა არ გაკეთებულა იმისათვის, რომ გადაემოწმებინათ ვინმეს ვინაობა, ვინც იყენებდა სერვისს.
უსახელო ფარული აგენტის ანგარიშის თანახმად, მან შეძლო ანგარიშის დარეგისტრირება სახელწოდებით "ჯო ბოგუსი" და ჩამოთვლილი ანგარიშის გახსნის მიზეზი „კოკაინისთვის“. გამომძიებლებმა მიუთითეს კრიმინალების ტიპები, რომლებიც მუშაობენ ლიბერთიზე რეზერვში შედიოდა პირადობის ქურდები, ნარკოდილერები, საკრედიტო ბარათების მონაცემების ქურდები, კომპიუტერის ჰაკერები და აზარტული თამაშების მქონე ადამიანები საწარმოები. მიუხედავად იმისა, რომ Liberty Reserve-ს ჰყავდა 200 000-ზე მეტი მომხმარებელი შეერთებულ შტატებში, ტრანზაქციების უმეტესი ნაწილი განხორციელდა ისეთ ქვეყნებში, როგორიცაა ვიეტნამი, მალაიზია, ნიგერია და რუსეთი.
განაახლეთ თქვენი ცხოვრების წესიციფრული ტენდენციები ეხმარება მკითხველს თვალყური ადევნონ ტექნოლოგიების სწრაფ სამყაროს ყველა უახლესი სიახლეებით, სახალისო პროდუქტების მიმოხილვით, გამჭრიახი რედაქციებითა და უნიკალური თვალით.
