米国司法省は現在、米国商品先物取引委員会と協力して、 犯罪捜査を開始する 暗号通貨トレーダーが違法な手法を用いて価格を操作しているかどうかを判断するため。 このニュースは、連邦捜査に近い匿名の4人の人物を通じて伝えられ、非公開捜査は現在進行中で初期段階にあると述べている。
情報筋によると、連邦検察当局はトレーダーがスプーフィングと呼ばれる戦術を使用していないかどうかを調べている。 需要を増やし、価格を上昇させるために偽の注文を市場に大量に送り込み、その後その注文を取り消す行為 命令。 もう 1 つの戦術は、不正行為者が自分自身と取引して市場の需要を人為的につり上げ、価格をつり上げるウォッシュ取引です。
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暗号通貨の魅力は、銀行や政府と結びついていないことです。 同時に、デジタルコインは米国証券取引委員会（SEC）によって規制されていないため、トレーダーは基本的に独自に行動し、西部開拓時代のような市場から無防備になります。 仮想通貨取引所が不正行為者を積極的に追跡しているという本当の保証はなく、偽の仮想通貨スタートアップによって失われた資金を取り戻す手段もありません。
現在の仮想通貨の問題の好例は、イニシャル・コイン・オファリング（ICO）です。 新しい暗号通貨プラットフォームの立ち上げを約束する企業は、早期のトークンと引き換えに「価値のある」トークンを提供する予定 投資 — Kickstarter に似たもので、プロジェクトが資金援助者を募集し、製品を受け取る 終わり。 この場合、仮想通貨の新興企業はデジタルコインプラットフォームを立ち上げるのではなく、現金を持って消滅することになる。
3 月までに、これらの ICO 関連の詐欺は次のような状況に達しました。 SECは調査を開始した これらのICOを推進する企業、弁護士、顧問会社を取り締まる。 政府機関はすべてが仮想であると信じている 通貨は有価証券（時間の経過とともに価値が高まる取引可能な金融資産）として上場され、登録される必要があります。 規制当局。 投資家を詐欺から守るために証券法が制定されています。
ビットコインやイーサリアムなどの暗号通貨への関心が高まっているにもかかわらず、市場は不安定であると考えられています。 たとえば、2017 年 11 月 6 日の 1 ビットコインの価値は 6,897 ドルでしたが、1 か月強後には 17,549 ドルまで急騰し、2 月初旬には 7,964 ドルまで下落しました。 それ以来、ビットコインの価値は山の頂上に似た上昇と下落を経験しました。
現在のビットコインの低迷は、日本やフィリピンなどの国が現在仮想通貨を規制していることに起因していると伝えられている。 中国は仮想通貨取引所を全面的に禁止している。 さらに、 マイクロソフト そして グーグル は、デジタル通貨の規制されていない不安定な性質と、それに関連する詐欺を理由に、自社の広告ネットワークから暗号通貨関連の広告を禁止しています。
一方、 米国商品先物取引委員会（CFTC）は、デジタルコインの実際の取引（別名スポット市場）を規制していません。 しかし 代わりに、法的契約である先物を扱います。 購入 または、将来の設定日に設定価格でアイテムを販売します。 同代理店は、指定された日に特定の価格で資産を売買する権利を買い手に提供する契約であるオプションも扱っている。
それでも、CFTCはスポット市場で不正を発見した場合、制裁を科すことができる。
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