連邦判事は、「ビットコインメイブン」としても知られるテリーザ・テトリーに対し、違法な資金ビジネスを運営した罪で連邦刑務所に1年の刑を言い渡した。 連邦検察は元証券会社を無登録送金事業運営と資金洗浄の罪で起訴 ビットコイン 少なくとも 1 つのケースでは、麻薬活動から得た収益が挙げられます。
判決の一環として、米国地方判事マニュアル・リアルもテトリーに対し、約27万ドル相当のビットコイン40枚と、約30万ドルの現金と金の延べ棒25本の没収を命じた。 連邦当局は昨年捜査の一環としてこれらの資産を押収し、すでにこれらの資産を所有していた。
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元株式仲買人はビットコインと現金の交換サービスを運営し、ビットコインの取引で毎年30万ドル以上稼いでいたことが裁判所文書で明らかになった。 しかし、テトリー氏は金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）に事業を登録しておらず、マネーロンダリングを防ぐ仕組みも導入していなかった。 テトリーさんは localbitcoins.com で自身のビジネスを宣伝したが、政府は彼女が 顧客には 600 万ドルから 950 万ドルがかかり、登録されている競合他社よりも高い料金が請求されます。 フィンセン。
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「この未登録ビジネスを運営した結果、テトリーは、ある個人の洗浄を促進しました。 ダークウェブでの麻薬販売などの違法行為によりビットコインを受け取った疑いがある」と政府は発表した。 言った この事件は、組織犯罪麻薬取締部のプニート・カッカー連邦検事補によって起訴された。 「テトリーは業務の一環として、彼のビットコインが麻薬密売の収益であると主張した秘密工作員のためにビットコインと現金の交換も行った。」
テトリーは、2017年3月におとり捜査が行われ、麻薬取締局職員が麻薬売人を装ってテトリーに近づいた後に逮捕された。 その際、テトリーは、麻薬密売で得られたとされるエージェントのビットコインを、トレーダー・ジョーズの紙製ショッピングバッグ2枚に入った現金30万ドルと交換することに同意していた。 政府はまた、テトリー氏が麻薬組織の運営で昨年起訴されたウィリアム・ファーバー氏と600万ドル以上を交換したと主張した。 ロサンゼルス・タイムズ 報告。
司法省は、資金が違法な手段によるものであることを彼女は知っていたため、テトリー氏には長期の懲役刑を科すべきだと主張した。 テトリーは判決の間、寛大さを求めた。 NBC ロサンゼルス 報告。 「しかし、私はとんでもない失敗をしてしまいました」と彼女は法廷で語った。 「それはすぐにビジネスになりました。そして私はあらゆる種類の法律を破りました。 私は教訓を学びました。」
テトリーに対する訴訟はカリフォルニア州中央地区で初のケースと言われているが、国内の他の地域でも同様の訴訟が起きている。
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