米国司法省は、24歳の共同創設者兼最高経営責任者（CEO）チャーリー・シュレムを逮捕、起訴した。 ビットコイン取引所BitInstant、現在は廃止されたオンライン麻薬市場Silkに関連したマネーロンダリングを行っていた 道。 もう一人の男性、52歳のロバート・M. フロリダ州ケープコーラルのファイエラさんも逮捕され、起訴された。 二人は違法薬物を購入する目的で、シルクロードのユーザーに故意に100万ドル以上相当のビットコインを販売したと言われている。
「伝えられているように、ロバート・ファイエラとチャーリー・シュレムは人身売買に熱心な犯罪者に100万ドル以上のビットコインを販売する計画を立てた」 ダークウェブの麻薬サイト「シルクロード」で麻薬が使われている」とマンハッタン、ニューヨーク州南部地区連邦検事のプリート・バララ氏は語った。 言った 声明の中で. 「真に革新的なビジネスモデルには、昔ながらの法律違反に頼る必要はありません。そして、ビットコインが 伝統的な通貨はどれも洗浄され、犯罪行為をあおる目的で使用されているため、法執行機関には次のような選択肢はありません。 活動。 私たちは、違法な目的で新しい形式の通貨を盗もうとする者たちを積極的に追跡します。」
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DEA 特別担当捜査官代理のジェームス J. ハント氏はさらに、「両被告はコンピュータの後ろに隠れて、匿名の薬物販売に意図的に貢献し、促進し、その過程で多額の利益を得た罪で起訴されている。」と付け加えた。
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司法省によると、ファイエラ（別名「BTCKing」）は、ビットコインが唯一受け入れられた通貨だったシルクロードで使用するビットコインを購入するためにBitInstantを利用したという。 司法省が「シルクロードで個人的に麻薬を購入した」としているシュレム容疑者は、そのサイトの存在を知っていたとされる。 違法な目的であり、「ファイエラがシルクロードユーザー向けのビットコイン交換サービスを運営していたことも知っていた」と述べている。 司法省。
シュレムとファイエラの逮捕はFBIのほぼ4か月後に行われた。 シルクロードの支配権を掌握した、創設者とされるロス・ウィリアム・ウルブリヒトを逮捕し、数百万ドル相当のビットコインを掌握した。 バラーラはウルブリヒト、シュレム、ファイエラに対する訴訟を監督している。
シュレムはビットコイン財団の副会長を務めており、ビットコインカンファレンスで定期的に講演しています。 彼も 考え キャメロンとタイラー・ウィンクルボスを紹介したこと（ ソーシャルネットワーク 名声）をビットコインに。 昨年5月、ウィンクルボス・キャピタル 150万ドルの投資ラウンドを主導した ビットインスタントで。
BitInstant は 2013 年末から閉鎖されていますが、 集団訴訟に見舞われる 昨年8月には、同社が自社のサービスについて虚偽の説明を行ったと主張するユーザーらによって告発された。
シュレムとファイエラはそれぞれ、マネーロンダリングの共謀と無許可の送金事業運営の罪で起訴されている。 シュレム氏はまた、ファイエラ氏による違法行為の疑いを報告しなかったことでも起訴されており、司法省はこれは銀行秘密法違反であるとしている。 ファイエラ被告には最長25年の懲役刑が科される可能性があり、シュレム被告は最長で30年の懲役刑に処される可能性がある。
シュレムとファイエラに対する起訴状全文をご覧ください (フォーブスのアンディ・グリーンバーグ経由） 下に：
グリーンバーグ (アメリカ対ファイエラ - 刑事告訴)
(画像はウィキペディアより)
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