対象となるのは、 ニューヨーク・タイムズ 最近、内国歳入局の犯罪捜査部門は、リバティ・リザーブと呼ばれるオフショアのオンライン決済ネットワークに出入りするすべての支払いを停止する措置を講じた。 世界中のさまざまな犯罪者が、ネットワークを通じて約 60 億ドルを流出させたと主張 汚いお金を洗浄するため、連邦当局はリバティ・リザーブの利用の簡単さを米国のPaypalのようなサービスに例えた。 消費者。 つまり、リバティ リザーブは、犯罪行為に関与した資金を匿名で洗浄する非常に簡単な方法を提供したのです。
捜査関係者によると、リバティ・リザーブは過去7年間で世界中の数百万の顧客と約5,500万件の取引を処理した。 この事件の主任被告であるアーサー・ブドフスキーは金曜日、他の4人の被告とともにスペインで逮捕された。 この事件の他の2人の被告は現在も逃亡中である。
おすすめ動画
この事件の被告全員は「マネーロンダリングの共謀、無許可の送金事業運営の共謀、および 無許可の送金事業を営むこと。」 ブドフスキーは2006年にコスタリカ国内にリバティ・リザーブ・サービスを設立し、米国市民権を放棄した。 数年前。 すべての容疑で有罪判決を受けた場合、ブドフスキー氏は最長で懲役30年の刑に処される可能性がある。
起訴状のあいまいな文言はビットコインの将来にとって問題となる可能性がある。 具体的には、起訴状には「従来の銀行や正規のオンライン決済処理業者とは異なり、リバティ・リザーブは、 公的身分証明書やクレジットを提供するなど、ユーザーに自分の身元情報を検証することを要求しない カード。 したがって、架空または匿名の ID を使用して簡単に口座を開設できます。」
取引中に匿名性を保つ機能は、ビットコインのオンライン通貨の中核的な機能です。 そうは言っても、ビットコインは中央当局によって管理されているわけではなく、リバティ・リザーブとは正反対です。 ネットワークが分散化されているため、連邦当局がビットコインユーザーを訴追するのは極めて困難だろう。
しかし、リバティ・リザーブの犯罪ユーザーが飛び降りてビットコイン取引だけで資金を管理しようと試みた場合、連邦政府はビットコイン通貨を詳しく調査する必要があるかもしれない。
この事件を担当する米国の弁護士、プリート・バララ氏は、リバティ・リザーブの正規ユーザーに対し、自分たちの資金にアクセスするために彼の事務所に連絡するよう呼びかけた。 しかし、バララ氏は、アカウント所有者の大多数が犯罪者であると信じています。 リバティ リザーブを通じてオンラインで送金するには、新規ユーザーは電子メール アドレス、名前、住所、電話番号を入力するだけで済みました。 サービスを使用する人の身元を確認するための努力は行われませんでした。
匿名の潜入捜査官の証言によると、彼は「ジョー・ボーガス」という名前でアカウントを登録し、リストに掲載されたという。 口座開設の理由は「コカインのため」。 捜査当局はリバティのアカウントを操作している犯罪者の種類を示した 個人情報泥棒、麻薬密売人、クレジットカードデータ泥棒、コンピュータハッカー、ギャンブルを営む人々が予備軍に含まれていた 企業。 リバティ・リザーブには米国に20万人以上の顧客がいたが、取引の大部分はベトナム、マレーシア、ナイジェリア、ロシアなどの国で行われた。
ライフスタイルをアップグレードするDigital Trends は、読者が最新ニュース、楽しい製品レビュー、洞察力に富んだ社説、ユニークなスニーク ピークをすべて提供して、ペースの速いテクノロジーの世界を監視するのに役立ちます。
