משרד המשפטים האמריקני עצר והאשים את צ'רלי שרם, המייסד והמנכ"ל בן ה-24 של בורסת ביטקוין BitInstant, עם הלבנת הון בקשר עם שוק הסמים המקוון Silk שהוצא כעת משימוש כְּבִישׁ. אדם אחר, רוברט מ. גם פייאלה מקייפ קורל, פלורידה, נעצרה והואשמה. אומרים שהצמד מכרו ביודעין יותר ממיליון דולר של ביטקוין למשתמשי דרך המשי, למטרות רכישת סמים לא חוקיים.
"כפי שנטען, רוברט פייאלה וצ'רלי שרם תכננו למכור למעלה ממיליון דולר בביטקוין לפושעים שנועדו לסחר תרופות נרקוטיות באתר הסמים האפל, Silk Road," Preet Bharara, פרקליט ארה"ב עבור המחוז הדרומי של ניו יורק במנהטן, אמר בהצהרה. "מודלים עסקיים חדשניים באמת לא צריכים לנקוט בהפרת חוק מיושן, וכאשר ביטקוינים, כמו כל מטבע מסורתי, מלבינים ומשמשים לתדלק פעילות פלילית, לאכיפת החוק אין ברירה אלא לעשות זאת פעולה. אנו נרדוף באגרסיביות אחר מי שיבחרו בצורות חדשות של מטבע למטרות בלתי חוקיות".
סרטונים מומלצים
הסוכן המיוחד האחראי בפועל של DEA, ג'יימס ג'יי. האנט הוסיף: "במחבואים מאחורי המחשבים שלהם, שני הנאשמים מואשמים בכך שהם תרמו ביודעין למכירות סמים אנונימיות ותאפשרו להם להרוויח רווחים ניכרים לאורך הדרך".
קָשׁוּר
- מס הכנסה פוגע באנשים שלא שילמו מסים על רווחי ביטקוין
על פי משרד המשפטים, Faiella (המכונה "BTCKing") השתמשה ב-BitInstant כדי לקנות ביטקוין לשימוש בדרך המשי, שם הביטקוין היה המטבע המקובל היחיד. שרם, שלדברי משרד המשפטים "קנה סמים באופן אישי בדרך המשי", הכיר לכאורה את האתר של האתר מטרה בלתי חוקית ו"ידעה גם שפייאלה מפעילה שירות החלפת ביטקוין עבור משתמשי דרך המשי", לפי הדוJ.
המעצרים של שרם ופייאלה מגיעים כמעט ארבעה חודשים לאחר ה-FBI השתלט על דרך המשי, עצר את מייסדה לכאורה רוס וויליאם אולברייט, והשתלט על ביטקוין בשווי מיליוני דולרים. בהאררה מפקחת על התיקים נגד אולבריכט, שרם ופייילה.
שרם משמש כסגן יו"ר קרן הביטקוין ונואם באופן קבוע בכנסים של ביטקוין. הוא גם מַחֲשָׁבָה להציג את קמרון וטיילר וינקלבוס (של הרשת החברתית תהילה) לביטקוין. במאי בשנה שעברה, Winklevoss Capital הוביל סבב השקעה של 1.5 מיליון דולר ב-BitInstant.
BitInstant, שהושבת מאז סוף 2013, הייתה נקלע לתביעה ייצוגית באוגוסט האחרון על ידי משתמשים שטוענים שהחברה מציגה מצג שווא על השירות שלה.
שרם ופייאלה נושאים כל אחד בתשלום בגין קשירת קשר לביצוע הלבנת הון והפעלת עסק ללא רישיון להעברת כספים. שרם הואשמה גם על אי דיווח על פעילות בלתי חוקית לכאורה של פייאלה, שלדברי משרד המשפטים היא הפרה של חוק סודיות הבנקים. פייאלה צפויה לעד 25 שנות מאסר, בעוד שרם עשוי לרצות עד 30 שנה מאחורי סורג ובריח.
ראה את כתב האישום המלא נגד שרם ופייאלה (דרך אנדי גרינברג של פורבס) למטה:
גרינברג (ארה"ב נגד פייאלה - תלונה פלילית)
(תמונה דרך ויקיפדיה)
המלצות עורכים
- את'ריום לעומת ביטקוין: מה ההבדל?
שדרג את אורח החיים שלךמגמות דיגיטליות עוזרות לקוראים לעקוב אחר עולם הטכנולוגיה המהיר עם כל החדשות האחרונות, ביקורות מהנות על מוצרים, מאמרי מערכת מעוררי תובנות והצצות מיוחדות במינן.
