מכוסה על ידי ניו יורק טיימס לאחרונה, חטיבת החקירה הפלילית בסדרת Internal Revenue נקטה בצעדים כדי לעצור את כל התשלומים הזורמים אל רשת תשלומים מקוונת בחו"ל בשם Liberty Reserve. בטענה שפושעים שונים ברחבי העולם הפעילו כ-6 מיליארד דולר דרך הרשת במאמץ הלבנת כסף מלוכלך, הרשויות הפדרליות השוו את הפשטות של השימוש ב-Liberty Reserve לשירות כמו Paypal עבור ארה"ב. צרכנים. בקיצור, Liberty Reserve סיפקה דרך קלה ביותר להלבנת כספים אנונימית המעורבים בפעילות פלילית.
לפי החוקרים, ליברטי רזרב עיבדה כ-55 מיליון עסקאות בשבע השנים האחרונות עם מיליוני לקוחות בכל רחבי העולם. ארתור בודובסקי, הנאשם הראשי בפרשה, נעצר בספרד ביום שישי יחד עם ארבעה נאשמים נוספים. שני נאשמים נוספים בפרשה נותרו כעת חופשיים.
סרטונים מומלצים
כל הנאשמים בתיק הואשמו ב"קשירת קשר לביצוע הלבנת הון, קשירת קשר להפעלת עסק ללא רישיון להעברת כספים, וכן הפעלת עסק ללא רישיון להעברת כספים". בודובסקי יצר את שירות שמורת החירות בשנת 2006 בתוך קוסטה ריקה וויתר על אזרחותו האמריקנית שניים לפני שנים. אם יורשע בכל האישומים, בודובסקי עלול לעמוד בפני מקסימום שלושים שנות מאסר.
השפה המעורפלת בכתב האישום עלולה להוות בעיה לעתיד הביטקוין. באופן ספציפי, כתב האישום קובע "בניגוד לבנקים מסורתיים או למעבדי תשלומים מקוונים לגיטימיים, Liberty Reserve עושה זאת לא לדרוש מהמשתמשים לאמת את פרטי הזהות שלהם, כגון על ידי מתן מסמכי זיהוי רשמיים או זיכוי כַּרְטִיס. לכן ניתן לפתוח חשבונות בקלות באמצעות זהויות פיקטיביות או אנונימיות".
היכולת להישאר אנונימי במהלך עסקאות היא מאפיין הליבה של המטבע המקוון של ביטקוין. עם זאת, ביטקוין אינו מנוהל על ידי רשות מרכזית, ההפך לחלוטין מ-Liberty Reserve. יהיה קשה מאוד לרשויות הפדרליות להעמיד לדין משתמשי ביטקוין בגלל הרשת המבוזרת.
עם זאת, ייתכן שהפדרלים יצטרכו לבחון מקרוב את מטבע הביטקוין אם משתמשים פושעים של Liberty Reserve ינסו לקפוץ לספינה ולנהל את הכספים שלהם אך ורק באמצעות עסקאות ביטקוין.
פרקליט ארצות הברית המטפל בתיק, Preet Bharara, הזמין כל משתמש לגיטימי של Liberty Reserve ליצור קשר עם משרדו כדי לקבל גישה לכספם. עם זאת, בהאררה סבור כי הרוב המכריע של בעלי החשבון הם פושעים. על מנת להעביר כסף באינטרנט דרך Liberty Reserve, משתמש חדש היה צריך לספק רק כתובת דואר אלקטרוני, שם, כתובת ומספר טלפון. לא נעשה כל מאמץ לאמת את זהותו של מי שמשתמש בשירות.
על פי חשבון של סוכן סמוי אלמוני, הוא הצליח לרשום חשבון תחת השם "ג'ו בוגוס" ורשום הסיבה לפתיחת החשבון כ"עבור קוקאין". החוקרים ציינו את סוג הפושעים המפעילים חשבונות בליברטי השמורה כללה גנבי זהות אישית, סוחרי סמים, גנבי נתוני כרטיסי אשראי, האקרים למחשבים ואנשים המנהלים הימורים מפעלים. בעוד שלליברטי רזרב היו יותר מ-200,000 לקוחות בארצות הברית, רוב העסקאות התרחשו במדינות כמו וייטנאם, מלזיה, ניגריה ורוסיה.
שדרג את אורח החיים שלךמגמות דיגיטליות עוזרות לקוראים לעקוב אחר עולם הטכנולוגיה המהיר עם כל החדשות האחרונות, ביקורות מהנות על מוצרים, מאמרי מערכת מעוררי תובנות והצצות מיוחדות במינן.
