Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti sta ora collaborando con la Commodity Futures Trading Commission per avviare un'indagine penale per determinare se i trader di criptovaluta stanno manipolando i prezzi utilizzando pratiche illegali. La notizia arriva da quattro persone anonime vicine all'indagine federale che affermano che l'indagine privata è ora in corso e nelle sue fasi iniziali.
Secondo le fonti, i procuratori federali stanno determinando se i trader utilizzano una tattica chiamata spoofing, che è l’atto di inondare il mercato con ordini falsi per aumentare la domanda e far salire i prezzi, per poi annullarli ordini. Un'altra tattica è il wash trading in cui un imbroglione commercia con se stesso per gonfiare artificialmente la domanda del mercato, facendo aumentare i prezzi.
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Il fascino della criptovaluta è che non è legata ad alcuna banca o governo. Allo stesso tempo, le monete digitali non sono regolamentate dalla Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti, quindi i trader sono essenzialmente soli, senza protezione contro un mercato simile al selvaggio West. Non esiste alcuna garanzia reale che gli scambi di criptovaluta stiano perseguendo attivamente gli imbroglioni e non esistono mezzi per recuperare il denaro perduto derivante da false startup di criptovaluta.
Un buon esempio degli attuali problemi delle criptovalute è l’offerta iniziale di monete (ICO). Le aziende che promettono di lanciare una nuova piattaforma di criptovaluta offriranno token "preziosi" in cambio investimenti - qualcosa di simile a Kickstarter in cui i progetti reclutano sostenitori finanziari che ricevono un prodotto nel FINE. In questo caso, le startup di criptovaluta stanno scomparendo con il denaro invece di lanciare le loro piattaforme di monete digitali.
A marzo, queste truffe legate alle ICO sono arrivate al punto che la SEC ha aperto le indagini per reprimere aziende, avvocati e società di consulenza che promuovono queste ICO. L'agenzia governativa crede che tutto sia virtuale le valute dovrebbero essere elencate come titoli – un asset finanziario negoziabile che acquista valore nel tempo – e registrate regolatori. Esistono leggi sui titoli in vigore per proteggere gli investitori dalle frodi.
Nonostante il crescente interesse per le criptovalute come Bitcoin ed Ethereum, il mercato è considerato volatile. Ad esempio, un singolo Bitcoin valeva 6.897 dollari il 6 novembre 2017, è salito alle stelle a 17.549 dollari poco più di un mese dopo, per poi ridiscendere a 7.964 dollari all’inizio di febbraio. Da allora, il valore di un Bitcoin ha registrato aumenti e cadute simili alle vette delle montagne.
Secondo quanto riferito, l’attuale crollo del Bitcoin deriva da nazioni come il Giappone e le Filippine che ora regolano la criptovaluta. La Cina sta vietando del tutto gli scambi di criptovaluta. Ancora di più, Microsoft E Google stanno vietando la pubblicità relativa alle criptovalute dalle loro reti pubblicitarie a causa della natura non regolamentata e volatile della valuta digitale e delle relative truffe.
Nel frattempo, il La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) degli Stati Uniti non regola il commercio effettivo di monete digitali (noti anche come mercati spot), Ma si occupa invece di futures, che sono accordi legali acquistare o vendere un articolo a un prezzo prestabilito in una data futura prestabilita. L'agenzia si occupa anche di opzioni, che sono contratti che danno agli acquirenti il diritto di acquistare o vendere un bene per un prezzo specifico in una data specifica.
Tuttavia, la CFTC è in grado di imporre sanzioni se scopre frodi nei mercati spot.
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