Criptovalute, soprattutto Bitcoin, ha visto un notevole aumento di valore e popolarità lo scorso anno. Sfortunatamente, questo significa anche che le truffe e gli schemi Ponzi sono diventati più diffusi. In risposta a ciò, la Federal Trade Commission è entrata nella mischia. La FTC ha emesso ordini restrittivi e congelato i beni di tre imputati che facevano parte del Bitcoin Funding Team e di My7Network. IL Il rapporto della FTC sostiene che i tre imputati "hanno promesso grandi ricompense per un piccolo pagamento in Bitcoin o Litecoin".
Secondo il rapporto, l’organizzazione funzionava come qualsiasi altro schema Ponzi. L’unico modo in cui i partecipanti potevano guadagnare denaro era reclutando nuovi membri, che a loro volta avrebbero pagato in criptovaluta. I partecipanti al programma dovevano pagare sia un partecipante precedente che il Bitcoin Funding Team. Dopo aver pagato queste quote, gli utenti sarebbero quindi autorizzati a reclutare nuovi membri, che a loro volta li pagherebbero. L'organizzazione ha inoltre detto ai membri che avrebbero avuto diritto a premi aggiuntivi se avessero pagato un importo più elevato.
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Oltre al Bitcoin Funding Team, uno degli imputati, Scott Chandler, ha lanciato un servizio aggiuntivo chiamato Jet-Coin. Questa piattaforma presentava un modello di reclutamento simile al Bitcoin Funding Team e prometteva che gli utenti avrebbero ricevuto un rendimento fisso sul loro investimento come risultato del trading di Bitcoin. In una serie di chiamate promozionali, Chandler ha promesso che gli utenti avrebbero potuto raddoppiare i propri investimenti entro 50 giorni.
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Una vittima del piano di Chandler ha detto di essersi unita a Gladiacoin quando hanno accettato di pagarle il 2,2% al giorno se avesse acquistato pacchetti Bitcoin. Chandler è poi passata a Jet-Coin, che alla fine ha chiuso i battenti, lasciandola più povera di 400 dollari.
Vale la pena notare che la FTC avrebbe preso di mira il Bitcoin Funding Team indipendentemente dalla valuta utilizzata, poiché lo schema Ponzi sottostante rimane lo stesso.
"Questo caso dimostra che i truffatori trovano sempre nuovi modi per commercializzare vecchi schemi, motivo per cui la FTC rimarrà vigile indipendentemente dalla piattaforma o dalla valuta utilizzata", Tom Pahl, direttore ad interim dell'Ufficio per la protezione dei consumatori della FTC detto Crunch tecnologico. “Gli schemi promossi dagli imputati erano progettati per arricchire chi sta al vertice a scapito di tutti gli altri”.
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