Un nuovo rapporto dell'Università del Texas ad Austin sostiene che il grande aumento del valore delle criptovalute durante il 2017 è stato creato artificialmente utilizzando una valuta digitale chiamata Legare. Scritto dal professore di finanza John Griffin e dallo studente laureato Amin Shams, il rapporto si concentra su Bitfinex, uno dei più grandi scambi di valuta digitale non regolamentati sul mercato. I suoi proprietari sono anche i creatori di Tether.
Entro il 19 dicembre 2017, til prezzo di a Bitcoin è salito fino a $ 19.549 per poi crollare a $ 6.417 all'inizio di febbraio. Da allora, il valore di Bitcoin ha raggiunto un picco leggermente superiore a 11.000 dollari, ma da allora in poi ha continuato a scendere lentamente fino al prezzo attuale di 6.592 dollari. Altre criptovalute hanno registrato aumenti e cadute simili, come Ethereum che è salito alle stelle a 1.334 dollari il 10 gennaio e poi è sceso al valore attuale di 477 dollari.
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Griffin e Shams hanno esaminato gli scambi di valuta digitale durante i picchi più alti e hanno notato attività insolite derivanti da Bitfinex. Secondo il rapporto, i modelli indicavano che uno o più individui stavano intenzionalmente spingendo i valori della valuta digitale più in alto su altri scambi che avevano prezzi in ribasso. Per gonfiare questi valori, hanno acquistato la criptovaluta di basso valore utilizzando Tether.
Ad esempio, quando il prezzo di Bitcoin scendeva, gli acquisti effettuati con Tether aumentavano. Quando Bitcoin ha iniziato a crescere, l’utilizzo di Tether non è diminuito come previsto. Secondo Griffin, lo schema suggerisce che qualcuno o un gruppo di individui utilizzassero intenzionalmente Tether per "proteggere i prezzi dei Bitcoin durante le fasi di recessione".
I dati utilizzati dalla ricerca si basano su milioni di record di transazioni archiviati in registri pubblici o blockchain. Questi dati hanno mostrato che metà del picco del valore delle monete digitali nel 2017 si è verificato poche ore dopo che un lotto di monete Tether ha iniziato a colpire gli scambi di criptovaluta. Per coincidenza, Tether è entrato negli scambi quando i prezzi delle criptovalute stavano crollando.
“Ho esaminato molti mercati”, ha detto. “Se si verifica una frode o una manipolazione in un mercato, ciò può lasciare tracce nei dati. Le tracce nei dati qui sono molto coerenti con un’ipotesi di manipolazione”.
Il documento di 66 pagine originariamente si proponeva di capire come Tether scorre attraverso i mercati valutari. La società madre Tether Ltd. presumibilmente crea monete Tether in lotti da 200 milioni e le sposta su Bitfinex. Attualmente ci sono 2,5 miliardi di monete in circolazione e ciascuna viene scambiata a 1 dollaro perché ogni moneta digitale è supportata da 1 dollaro conservato in una banca del mondo reale. È un’alternativa al mercato volatile delle criptovalute, fornendo allo stesso tempo i vantaggi in termini di sicurezza della valuta digitale.
Naturalmente Bitfinex nega queste accuse.
"Bitfinex né Tether sono, o sono mai stati, coinvolti in qualsiasi tipo di manipolazione del mercato o dei prezzi", ha affermato JL van der Velde, amministratore delegato di Bitfinex. disse. "Le emissioni di Tether non possono essere utilizzate per sostenere il prezzo di Bitcoin o di qualsiasi altra moneta/token su Bitfinex."
Bitfinex è registrato in una giurisdizione dei Caraibi ma, secondo quanto riferito, ha uffici in Asia. La Commodity Futures Trading Commission degli Stati Uniti inviato mandati di comparizione sia a Bitfinex che a Tether il 6 dicembre 2017 mentre i valori delle criptovalute continuavano a salire alle stelle. All'epoca, Tether dichiarò di essere stato violato e di aver perso circa 30 milioni di dollari in monete digitali. Tether doveva ancora fornire alcuna prova di avere denaro in riserva per sostenere la sua valuta digitale.
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