Un giudice federale ha condannato Theresa Tetley, conosciuta anche come "Bitcoin Maven", a un anno di prigione federale per aver gestito un'attività illegale di denaro. I pubblici ministeri federali hanno accusato l'ex agente di cambio di gestire un'attività di trasferimento di denaro non registrata e di riciclaggio Bitcoin in almeno un caso proveniente da proventi dell'attività narcotica.
Come parte della sua sentenza, il giudice distrettuale statunitense Manual Real ha anche ordinato a Tetley di confiscare 40 Bitcoin - per un valore di circa 270.000 dollari - insieme a quasi 300.000 dollari in contanti e 25 lingotti d'oro. Questi beni erano già in possesso delle autorità federali dopo averli sequestrati l'anno scorso nell'ambito dell'inchiesta.
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L'ex agente di cambio guadagnava più di 300.000 dollari ogni anno scambiando Bitcoin, hanno rivelato i documenti del tribunale, gestendo un servizio di scambio Bitcoin in contanti. Tuttavia, Tetley non ha registrato la sua attività presso la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) e non ha implementato alcun meccanismo per prevenire il riciclaggio di denaro. Tetley ha promosso la sua attività su localbitcoins.com e il governo ha affermato che aveva effettuato scambi tra Da $ 6 milioni a $ 9,5 milioni per i clienti, applicando tariffe più elevate rispetto ai concorrenti registrati FinCEN.
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“Come risultato della gestione di questa attività non registrata, Tetley ha facilitato il riciclaggio di un individuo che lo era sospettato di aver ricevuto Bitcoin da attività illegali, come la vendita di farmaci sul dark web", ha affermato il governo disse in un caso che è stato perseguito dall'assistente procuratore degli Stati Uniti Puneet Kakkar della sezione della task force per l'applicazione della droga alla criminalità organizzata. "Nel corso della sua attività, Tetley ha anche effettuato uno scambio di Bitcoin in contanti per un agente sotto copertura che sosteneva che i suoi Bitcoin erano il ricavato del traffico di stupefacenti."
Tetley è stato arrestato a seguito di un'operazione di puntura del marzo 2017 in cui un ufficiale della Drug Enforcement Agency si era avvicinato a Tetley fingendosi uno spacciatore. In quel caso, Tetley aveva accettato di scambiare il Bitcoin dell'agente, che si presentava come proveniente dal traffico di droga, per $ 300.000 in contanti consegnati in due borse della spesa di carta di Trader Joe. Il governo ha inoltre affermato che Tetley avrebbe scambiato più di 6 milioni di dollari con William Farber, un uomo accusato l'anno scorso di gestire un traffico di droga. Los Angeles Times segnalato.
Il Dipartimento di Giustizia ha sostenuto che Tetley avrebbe dovuto essere condannata a una pena più lunga perché era a conoscenza che i fondi provenivano da mezzi illegali. Durante la sua sentenza, Tetley ha chiesto clemenza, NBC Los Angeles segnalato. "Ma ho commesso un errore epico", ha detto alla corte. “È diventato rapidamente un business e ho infranto ogni sorta di legge. Ho imparato la lezione”.
Anche se si dice che il caso contro Tetley sia il primo del suo genere nel distretto centrale della California, ci sono stati casi simili in altre parti del paese.
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