La Securities and Exchange Commission (SEC) sta ora indagando su società e individui possibilmente violando le leggi sui titoli attraverso offerte iniziali di monete (ICO) o vendite di token criptovaluta. IL Secondo quanto riferito, la SEC ha rilasciato "dozzine" di mandati di comparizione e richieste di informazioni per determinare come funzionano le vendite e le prevendite delle ICO dato che non seguono le stesse regole che regolano le offerte pubbliche iniziali (IPO) da proteggere investitori.
Una IPO, o offerta pubblica iniziale, avviene quando una società privata quota in borsa le sue azioni. Le aziende scelgono questa strada per quotarsi in borsa o per generare fondi per espandere la propria presenza. Nel frattempo, le aziende utilizzano un ICO per raccogliere fondi per una nuova attività o piattaforma di criptovaluta. Gli investitori utilizzano monete a corso legale o digitali per acquistare una percentuale della nuova criptovaluta in cambio di token digitali, alimentando finanziariamente la piattaforma.
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Eppure è la procedura utilizzata dalle ICO che potrebbe generare il coinvolgimento del governo. È simile al modo in cui gli sviluppatori raccolgono fondi per creare giochi vendendo un token di “accesso anticipato” su piattaforme digitali, come Steam, per finanziare il progetto. Gli ICO sono elencati come "token di prevendita software" e utilizzare i descrittori come “crowdsale” o “donazione” invece del termine ICO per sfuggire alla regolamentazione federale.
Ma la SEC sta prendendo piede e ora sta mettendo sotto torchio le aziende che hanno venduto monete digitali per raccogliere fondi, nonché gli avvocati e le società di consulenza che aiutano con le vendite. La SEC ha iniziato a chiedere informazioni lo scorso anno, per poi emettere circa 80 mandati di comparizione negli ultimi tre mesi alle aziende e a ciò che la SEC chiama portieri: individui che aiutano la vendita di ICO.
Secondo la SEC, le valute virtuali dovrebbero esserlo elencati come titoli e registrato presso le autorità di regolamentazione. Jay Clayton, presidente della SEC, ritiene che molti "promotori" di ICO e criptovalute semplicemente non rispettino le leggi sui titoli. A gennaio ha chiesto all'agenzia di cambiare la situazione.
“I professionisti del mercato, in particolare i guardiani, devono agire in modo responsabile e attenersi a standard elevati”, ha detto Clayton. "Per essere sinceri, da quello che ho visto di recente, in particolare nello spazio dell'offerta iniziale di monete, possono fare di meglio."
Le citazioni richiedono informazioni sulle criptovalute vendute, su come le aziende commercializzano le vendite di token e sull'identità delle persone che hanno acquistato tali token. Le citazioni in giudizio sono state distribuite in più città tra cui Boston, New York e San Francisco. Fonti anonime che hanno visualizzato i mandati di comparizione non hanno indicato se un'ulteriore ondata di mandati di comparizione sia in arrivo per gli investitori in monete digitali.
"In generale, le citazioni in giudizio sono i missili guidati delle azioni di controllo della SEC", dice Aaron Kaplan, avvocato specializzato in titoli finanziari e co-fondatore di Prometheum. “Ci sarà una grande resa dei conti per coloro che hanno operato al di fuori delle leggi federali sui titoli, con ulteriori azioni di controllo della SEC e procedimenti penali nel prossimo futuro”.
Rivenditore online Overstock è caduto in picchiata in Borsa giovedì dopo divulgazione in un documento normativo che è attualmente sotto indagine da parte della SEC sulla sua filiale di scambio di criptovaluta tZero. La società ha raccolto 100 milioni di dollari solo dalla sua ICO e altri 150 milioni di dollari per espandere la propria basato su blockchain sistema commerciale. Overstock deve ora fornire i documenti relativi all'ICO e ai suoi token.
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