Krebs on Security ha riferito che le forze dell'ordine della Florida hanno arrestato un uomo accusato di far parte di un rete interstatale di criminalità informatica che hanno utilizzato numeri di telefono e carte SIM violati per rubare centinaia di migliaia di dollari in criptovalute e contanti.
Il 18 luglio, Ricky Joseph Handschumacher è stato arrestato nella contea di Pasco, in Florida, e accusato di furto aggravato e riciclaggio di denaro. Si è dichiarato non colpevole, anche se ha ammesso di far parte dell'organizzazione.
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Mentre Handschumacher è stato arrestato a Flordia, la prima svolta in questo caso è avvenuta nel Michigan. Nel febbraio di quest'anno, una madre ha chiamato la polizia quando ha sentito suo figlio parlare al telefono fingendo di lavorare per AT&T. Dopo aver risposto alla denuncia, la polizia ha trovato numerosi telefoni cellulari e carte SIM, nonché file di computer che contenevano “un ampio elenco di nomi e numeri di telefono di persone provenienti da tutto il mondo”.
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A marzo, la polizia ha proseguito le indagini e ha scoperto che la stessa persona utilizzava il Wi-Fi pubblico di una biblioteca per accedere ai dati personali. Da lì la polizia ha sequestrato diverse dozzine di carte SIM, un computer e un portafoglio Trezor. Il mese successivo, la madre del figlio chiamò di nuovo la polizia, dicendo che suo figlio aveva preso un altro cellulare. Dopo aver ottenuto il permesso di perquisire la stanza del giovane, la polizia ha rinvenuto un vasto collezione di carte SIM, cellulari e documenti contraffatti.
La polizia ha utilizzato i documenti falsificati per contattare alcune delle vittime di questo crimine. Tre delle vittime hanno riferito di aver perso insieme circa 350.000 dollari in varie criptovalute. Tuttavia, quello fu solo l’inizio poiché le indagini successive rivelarono che questo anello si estendeva ben oltre il Michigan. Il gruppo, che secondo quanto riferito è composto da almeno nove persone, era distribuito in più stati. Hanno utilizzato Discord e Telegram per pianificare le loro rapine.
Il risultato più grande del gruppo, di cui le autorità sono a conoscenza, è arrivato nel maggio di quest'anno, quando i membri hanno lavorato insieme per rubare 57 Bitcoin da una singola vittima. Il valore del Bitcoin tende a fluttuare, ma all’epoca i 57 Bitcoin valevano quasi 470.000 dollari.
Anche se il furto di 57 Bitcoin da parte del gruppo è stato di grandi dimensioni, le loro ambizioni erano ancora più alte. Nel corso delle indagini, le forze dell'ordine avrebbero scoperto il gruppo mentre discuteva dei loro piani per hackerare il CEO della Gemini Trust Company, una società scambio di criptovaluta.
Per quanto riguarda Handschumacher, la Discord sembra essere la sua rovina. Gli sforzi delle forze dell’ordine del Michigan hanno permesso all’ufficio dello sceriffo della contea di Pasco di ottenere un mandato per monitorare la chat Discord del gruppo. Da lì avrebbero visto che Handschumacher si vantava del successo del gruppo e utilizzava la sua parte dei guadagni per acquistare una serie di articoli costosi, tra cui una nuova casa e un immobile.
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