Le 7 peggiori truffe Bitcoin

Quando Bitcoin arrivò per la prima volta, una delle sue più grandi attrazioni fu l’uso della blockchain per rendere la valuta sicura nel nostro mondo digitale. Sfortunatamente, i portafogli digitali sono ancora aperti agli hacker e le persone sono ancora aperte alle truffe - quindi, così tante truffe.

Per avere un'idea di quanto possa diventare grave, diamo un'occhiata alle più grandi truffe Bitcoin della storia e alle ragioni, spesso ridicole, per cui sono accadute.

Il massiccio disastro di Mt. Gox

Potresti averlo già fatto sentito parlare di Mt. Gox – è senza dubbio uno dei crolli più famigerati nella storia di Bitcoin, un intricato groviglio di errori, corruzione e frode. All'inizio degli anni 2010, Mt. Gox era uno scambio Bitcoin con sede a Tokyo che gestiva la maggior parte delle transazioni Bitcoin in tutto il mondo perché la gente pensava che fosse sicuro. All'epoca non c'erano molte opzioni per acquistare o vendere Bitcoin e, di conseguenza, Mt. Gox supervisionava oltre il 70% di tutte le transazioni globali di Bitcoin all'inizio del 2014.

Sfortunatamente, Mt. Gox si è rivelato tutt’altro che sicuro. Nel giro di pochi anni, ha dovuto affrontare numerosi massicci attacchi di hacking di successo, problemi di elaborazione dei pagamenti e problemi governativi indagini e una massiccia corsa agli sportelli mentre le persone cercavano di ritirare i propri fondi (e scoprivano che forse non era nemmeno così). possibile). Si è persino scoperto che un hacker aveva tranquillamente sottratto Bitcoin dall'exchange per tutto il tempo.

Alla fine, Mt. Gox si arrese. Con un colpo devastante per il mercato dei Bitcoin, la società ha dichiarato fallimento e ha annunciato di aver perso circa 850.000 Bitcoin, per un valore di circa 450 milioni di dollari all’epoca, quasi 8 miliardi di dollari nel mercato abituale di oggi valore. Mentre 200.000 Bitcoin furono successivamente riscoperti in borsa, il prezzo era crollato da $ 800 a $ 400 e causò il primo crollo del mercato Bitcoin.

Naturalmente, gli hacker non hanno portato via tutto: infatti, è difficile dire quanto denaro sia stato violato a causa di problemi di sicurezza e quanto sia stato semplicemente rubato dai rappresentanti di Mt. Gox. Milioni e milioni di dollari sono andati perduti a causa di frodi, appropriazione indebita e altri atti illegali compiuti da agenti e partner dell'azienda. Probabilmente passeranno anni prima di sapere quanto profonda è stata la truffa.

Lo stratagemma dell'Opzione

Uno dei peggiori tipi di truffe di criptovaluta riguarda un falso ICO (offerta iniziale di monete). L'equivalente di una società che diventa pubblica, un ICO si verifica quando un'azienda inizia a vendere la sua criptovaluta.

La maggior parte delle truffe ICO utilizzano frodi sugli investimenti di base, ovvero "Promettiamo di essere un'azienda super reale e di grande successo!" quando l’azienda in realtà non esiste e non ha intenzione di realizzare un profitto. Le truffe ICO più avanzate potrebbero persino fingere di essere altre vere organizzazioni di criptovaluta per confondere gli acquirenti che effettuano ricerche online.

Bitcoin Savings and Trust è stato ancora più palese: è iniziato come una truffa ICO basata su un semplice schema Ponzi e poi ha continuato a crescere. Agli investitori inconsapevoli sono stati promessi rendimenti sorprendenti come il 7% a settimana e, alla fine, più di 265.000 Bitcoin sono stati rubati tramite frode. L’intero sistema Savings and Trust è crollato nel 2012 e l’organizzatore Trendon Shavers è stato coinvolto in battaglie legali per anni. Questo alla fine portò alla sua prigionia e una multa di 40 milioni di dollari. Peccato che i Bitcoin che ha rubato valessero circa $ 100.000.000 al momento della sua condanna.

La ridicola trappola delle email di Silk Road

"Aspetta, Silk Road non era esattamente una truffa, vero?" ti starai chiedendo e avresti ragione. Silk Road era un famigerato mercato nero per il commercio di droga e altre varie cose illegali sul dark web. La cosa più importante è che è stato rimosso dall'FBI e da altre forze dell'ordine, cosa che in realtà aiutato per consolidare Bitcoin come una valuta legittima a cui i governi tenevano.

Poi le cose sono andate un po’ male. Nello specifico, il governo ha accettato di mettere all’asta i Bitcoin sequestrati a Silk Road (cosa che comunemente accade a persone innocue). beni sequestrati), per cui ha contattato i potenziali partecipanti per informarli dell'asta e chiedere se fossero interessati a firmare su. Sfortunatamente, a causa di un classico errore di posta elettronica "ccn", tutti i potenziali offerenti potrebbero vedere tutti è stata inviata l'e-mail a. Quella lista fu rapidamente copiata, venduta e rubata.

Il risultato è stato un’ondata di email truffa inviate a tutte queste persone che erano già interessate ad acquistare Bitcoin. Schemi di phishing come questo fingevano di provenire dal governo o da agenzie correlate, alla ricerca di informazioni finanziarie sensibili che consentissero ai truffatori di rubare Bitcoin ai partecipanti. Non era il modo migliore per porre fine al caso Silk Road.

Bitcoin canadesi e la truffa più semplice

Le truffe peggiori sono quelle di cui nessuno dovrebbe innamorarsi ma che in qualche modo funzionano comunque. Questo è successo a Canadian Bitcoins, un exchange utilizzato, come puoi immaginare, per gestire Bitcoin per gli investitori canadesi. Nel 2014, l'exchange è stato violato abilmente e sono stati rubati Bitcoin per un valore di almeno 100.000 dollari.

Allora, da dove viene la truffa? Ebbene, CB aveva affittato uno spazio presso un data center Rogers per l'hardware di un server importante, il tipo di hardware che potresti utilizzare per hackerare l'exchange. Il data center è caduto in quella che potrebbe essere la truffa più vecchia del mondo, subito dopo "Ehi, che cos'è quello laggiù!?"

Un hacker ha inviato un messaggio al Rogers Data Center che (sostanzialmente) diceva: “Ciao, sono il CEO di Canadian Bitcoins. Il mio nome è James Grant. Mi servono tutti i tuoi codici di sicurezza." Rogers ha verificato che il CEO di Canadian Bitcoins si chiamava effettivamente James Grant, quindi ha inviato all'hacker tutti i codici di sicurezza di cui aveva bisogno. Nessuno ha mai controllato se il messaggio provenisse davvero da Grant né ha chiesto alcun tipo di conferma o, sai, ha provato a contattare Grant attraverso canali professionali. Potete immaginare quanto fossero scontenti gli investitori quando lo scoprirono.

Bitcoin oro e false promesse

Bitcoin Gold era un progetto progettato per creare una nuova forma di criptovaluta che attingesse anche al nome Bitcoin. Quel trucco del marchio era un po’ losco, ma nulla era particolarmente illegale.

Quindi, truffatori esperti hanno creato un sito Web chiamato mybtgwallet.co, che offriva agli utenti un'opportunità irripetibile di generare portafogli Bitcoin in oro. Tutto quello che dovevano fare era inviare le chiavi private utilizzate per proteggere i propri file portafogli di criptovaluta!

Inutile dire che le persone non avrebbero dovuto cadere in una truffa così evidente, ma a quanto pare il sito web è sembrato convincente a molti acquirenti. Più di 3 milioni di dollari in Bitcoin sono stati rubati dai truffatori, insieme a una serie di altre criptovalute. Anche i creatori di Bitcoin Gold sono stati coinvolti nella truffa e hanno effettivamente approvato il sito Web sul proprio account Twitter prima di rendersi conto che era tutta una grande truffa. Ricorda, lo è è davvero facile mentire online.

Le carte di criptovaluta approvate dalle celebrità si ritorce contro

Mentre il regno degli influencer e la validità dei prodotti per cui sono pagati lo sono spesso controverso, le conseguenze della truffa Centra sono state particolarmente dannose per la reputazione complessiva di criptovaluta. Forse ricorderete che un paio di anni fa, DJ Khalid e Floyd Mayweather hanno fatto diverse sponsorizzazioni a pagamento di Centra ICO, che è stato promosso come metodo sicuro per archiviare criptovalute come Etherium, Ripple e Bitcoin. Tali sponsorizzazioni hanno permesso a Centra di raccogliere $ 30.000.000 nel giro di poche settimane e hanno notevolmente aumentato il profilo pubblico dell'azienda.

Sfortunatamente, né Khalid né Mayweather hanno dichiarato che si trattava di sponsorizzazioni pagate per un ICO, come richiesto dalla legge. Pertanto, furono costretti a pagare oltre $ 700.000 in totale multe, sanzioni e interessi alla SEC (nessuno dei due ha ammesso la colpa).

Come se ciò non bastasse, il distretto meridionale di New York ha intentato un'azione civile contro I fondatori di Centra per aver rilasciato false dichiarazioni sulla loro sponsorizzazione aziendale e aver gestito un ICO fraudolenta. Centra è passata dal boom al fallimento nel giro di poche settimane, offuscando la reputazione della criptovaluta e rendendo il pubblico ancora più scettico.

Un mistero di omicidio

Per tutti gli appassionati di romanzi gialli e procedimenti polizieschi, quanto segue potrebbe sembrare una trama uscita direttamente dalla finzione. L'amministratore delegato della società di investimento QuadrigaCX è morto nel febbraio del 2019 all'improvviso e senza spiegazioni, lasciando nessun altro in grado di accedere ai fondi dei clienti per un valore di circa $ 190.000.000. Dopo la morte dell'amministratore delegato, si è scoperto che i registri finanziari del 2018 non mostravano alcuna prova dell'esistenza di un fondo di questo tipo e che la stessa QuadrigaCX era in gravi difficoltà finanziarie.

Inoltre, uno dei cofondatori di QuadrigaCX potrebbe essere stato un truffatore condannato sotto falsa identità. Successivamente sono emerse accuse di riciclaggio di denaro e si è scoperto che l'intero scambio era gestito da un solo sviluppatore. Anche se tutta la bizzarra storia potrebbe facilmente riempire un intero articolo, diverse azioni legali collettive sono state riunite in un unico comitato composto da diversi studi legali e monitor Ernst e Young sono stati incaricati dal tribunale di gestire tutti i beni rimanenti.

Raccomandazioni degli editori

• Nel 2021 i criminali online hanno rubato alle persone quasi 7 miliardi di dollari
• Perché il crollo di Bitcoin potrebbe finalmente far scendere i prezzi gonfiati delle GPU
• Come estrarre Bitcoin
• Superando la soglia dei mille miliardi di dollari, Bitcoin è grande quasi quanto Google
• Le migliori alternative Bitcoin