Departemen Kehakiman AS kini bekerja sama dengan Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas AS untuk melakukan hal tersebut meluncurkan penyelidikan kriminal untuk menentukan apakah pedagang mata uang kripto memanipulasi harga menggunakan praktik ilegal. Berita tersebut disampaikan oleh empat orang yang tidak disebutkan namanya yang dekat dengan penyelidikan federal yang menyatakan bahwa penyelidikan swasta sekarang sedang berlangsung dan dalam tahap awal.
Menurut sumber tersebut, jaksa federal sedang menentukan apakah pedagang menggunakan taktik yang disebut spoofing tindakan membanjiri pasar dengan pesanan palsu untuk meningkatkan permintaan dan menaikkan harga, lalu membatalkannya pesanan. Taktik lainnya adalah wash trading di mana penipu melakukan perdagangan dengan dirinya sendiri untuk meningkatkan permintaan pasar secara artifisial, sehingga menaikkan harga.
Video yang Direkomendasikan
Daya tarik mata uang kripto adalah tidak terikat pada bank atau pemerintah mana pun. Pada saat yang sama, koin digital tidak diatur oleh Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC), sehingga para pedagang pada dasarnya sendirian, tidak terlindungi dari pasar seperti Wild West. Tidak ada jaminan nyata bahwa bursa mata uang kripto secara aktif mengejar para penipu, dan tidak ada cara untuk memulihkan uang yang hilang yang berasal dari startup mata uang kripto palsu.
Contoh bagus dari kesengsaraan mata uang kripto saat ini adalah penawaran koin perdana (ICO). Perusahaan yang berjanji untuk meluncurkan platform cryptocurrency baru akan menawarkan token “berharga” sebagai imbalannya lebih awal investasi — sesuatu yang mirip dengan Kickstarter di mana proyek meminta pendukung keuangan yang menerima produk di dalamnya akhir. Dalam kasus ini, startup mata uang kripto menghilang dengan membawa uang tunai alih-alih meluncurkan platform koin digital mereka.
Pada bulan Maret, penipuan terkait ICO ini mencapai titik tersebut SEC membuka penyelidikan untuk menindak perusahaan, pengacara, dan firma penasihat yang mempromosikan ICO ini. Instansi pemerintah percaya semuanya virtual mata uang harus dicatatkan sebagai sekuritas — aset keuangan yang dapat diperdagangkan dan memperoleh nilai seiring berjalannya waktu — dan didaftarkan regulator. Ada undang-undang sekuritas yang berlaku untuk melindungi investor dari penipuan.
Meskipun minat terhadap mata uang kripto seperti Bitcoin dan Ethereum semakin meningkat, pasarnya dianggap bergejolak. Misalnya, satu Bitcoin bernilai $6.897 pada 6 November 2017, meroket menjadi $17.549 sebulan kemudian, lalu turun kembali menjadi $7.964 pada awal Februari. Sejak saat itu, nilai sebuah Bitcoin mengalami naik dan turun menyerupai puncak gunung.
Kemerosotan Bitcoin saat ini dilaporkan berasal dari negara-negara seperti Jepang dan Filipina yang kini mengatur mata uang kripto. Tiongkok melarang pertukaran mata uang kripto sama sekali. Terlebih lagi, Microsoft Dan Google melarang iklan terkait mata uang kripto dari jaringan iklan mereka karena sifat mata uang digital yang tidak diatur dan mudah berubah serta penipuan terkait.
Sementara itu, Komisi Perdagangan Berjangka Komoditi AS (CFTC) tidak mengatur perdagangan koin digital yang sebenarnya (alias pasar spot), Tetapi sebaliknya berurusan dengan masa depan, yang merupakan perjanjian hukum pembelian atau menjual suatu barang dengan harga tertentu pada tanggal tertentu di masa depan. Agensi juga menangani opsi, yaitu kontrak yang memberikan hak kepada pembeli untuk membeli atau menjual aset dengan harga tertentu pada tanggal tertentu.
Meski begitu, CFTC mampu menjatuhkan sanksi jika menemukan penipuan di pasar spot.
Rekomendasi Editor
- Masalah antimonopoli Google terus berlanjut ketika pejabat negara bertemu dengan Departemen Kehakiman
Tingkatkan gaya hidup AndaTren Digital membantu pembaca mengawasi dunia teknologi yang bergerak cepat dengan semua berita terkini, ulasan produk yang menyenangkan, editorial yang berwawasan luas, dan cuplikan unik.
