Seorang hakim federal menghukum Theresa Tetley, juga dikenal sebagai “Bitcoin Maven,” satu tahun penjara federal karena menjalankan bisnis uang ilegal. Jaksa federal mendakwa mantan pialang saham itu menjalankan bisnis pengiriman uang yang tidak terdaftar dan melakukan pencucian uang Bitcoin sekurang-kurangnya satu perkara yang berasal dari hasil kegiatan narkotika.
Sebagai bagian dari hukumannya, Hakim Distrik AS Manual Real juga memerintahkan Tetley untuk kehilangan 40 Bitcoin — bernilai sekitar $270,000 — bersama dengan uang tunai hampir $300,000 dan 25 emas batangan. Otoritas federal sudah memiliki aset-aset tersebut setelah mereka menyitanya tahun lalu sebagai bagian dari penyelidikan.
Video yang Direkomendasikan
Mantan pialang saham ini menghasilkan lebih dari $300,000 setiap tahun dari perdagangan Bitcoin, menurut dokumen pengadilan, dengan menjalankan layanan pertukaran Bitcoin-untuk-tunai. Namun, Tetley tidak mendaftarkan bisnisnya ke Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan (FinCEN), dan dia juga tidak menerapkan mekanisme apa pun untuk mencegah pencucian uang. Tetley mempromosikan bisnisnya di localbitcoins.com, dan pemerintah menuduh dia melakukan pertukaran di antara keduanya $6 juta hingga $9,5 juta untuk pelanggan, mengenakan tarif lebih tinggi daripada pesaing yang terdaftar FinCEN.
Terkait
- Mengapa kehancuran Bitcoin akhirnya dapat menurunkan harga GPU yang melambung
- Cara menambang Bitcoin
- Cara membeli Bitcoin dengan PayPal
“Sebagai akibat dari menjalankan bisnis yang tidak terdaftar ini, Tetley memfasilitasi pencucian untuk satu individu diduga menerima Bitcoin dari aktivitas melanggar hukum, seperti penjualan obat-obatan di web gelap,” kata pemerintah dikatakan dalam kasus yang dituntut oleh Asisten Jaksa Amerika Serikat Puneet Kakkar dari Bagian Satuan Tugas Penegakan Narkoba Kejahatan Terorganisir. “Dalam menjalankan bisnisnya, Tetley juga melakukan pertukaran Bitcoin dengan uang tunai dengan agen rahasia yang menyatakan bahwa Bitcoin miliknya adalah hasil perdagangan narkotika.”
Tetley ditangkap setelah operasi tangkap tangan pada Maret 2017 di mana petugas Badan Penegakan Narkoba mendekati Tetley dengan menyamar sebagai pengedar narkoba. Dalam hal ini, Tetley telah setuju untuk menukarkan Bitcoin agen tersebut, yang dianggap berasal dari penyelundupan narkoba, dengan uang tunai sebesar $300,000 yang dikirimkan dalam dua tas belanja kertas Trader Joe. Pemerintah juga menuduh Tetley menukar lebih dari $6 juta dengan William Farber, seorang pria yang tahun lalu didakwa menjalankan jaringan narkoba, Waktu Los Angeles dilaporkan.
Departemen Kehakiman berpendapat bahwa Tetley harus dijatuhi hukuman yang lebih lama karena dia mengetahui bahwa dana tersebut berasal dari cara yang ilegal. Selama hukumannya, Tetley meminta keringanan hukuman, NBC Los Angeles dilaporkan. “Tapi saya benar-benar mengacau,” katanya di pengadilan. “Ini dengan cepat menjadi sebuah bisnis – dan saya melanggar segala macam hukum. Saya telah mempelajari pelajaran saya.”
Meskipun kasus terhadap Tetley disebut-sebut merupakan kasus pertama yang terjadi di Distrik Pusat California, kasus serupa juga terjadi di wilayah lain di negara tersebut.
Rekomendasi Editor
- Intel mungkin sedang mengerjakan chip khusus untuk menambang Bitcoin
- Cara membeli Bitcoin
- Apa itu penambang ASIC?
- Melewati angka $1 triliun, Bitcoin hampir sebesar Google
- Alternatif bitcoin terbaik
Tingkatkan gaya hidup AndaTren Digital membantu pembaca mengawasi dunia teknologi yang bergerak cepat dengan semua berita terbaru, ulasan produk yang menyenangkan, editorial yang berwawasan luas, dan cuplikan unik.
