Departemen Kehakiman AS telah menangkap dan mendakwa Charlie Shrem, salah satu pendiri dan CEO berusia 24 tahun Pertukaran Bitcoin BitInstant, dengan pencucian uang sehubungan dengan pasar obat online Silk yang sekarang sudah tidak ada lagi Jalan. Pria lainnya, Robert M., 52 tahun. Faiella dari Cape Coral, Florida, juga ditangkap dan didakwa. Pasangan ini dikatakan dengan sengaja menjual Bitcoin senilai lebih dari $1 juta kepada pengguna Silk Road, untuk tujuan membeli obat-obatan terlarang.
“Seperti yang dituduhkan, Robert Faiella dan Charlie Shrem berencana menjual Bitcoin senilai lebih dari $1 juta kepada penjahat yang bertekad melakukan perdagangan manusia. narkotika di situs narkoba Web gelap, Silk Road,” Preet Bharara, Jaksa AS untuk Distrik Selatan New York di Manhattan, dikatakan dalam sebuah pernyataan. “Model bisnis yang benar-benar inovatif tidak perlu menggunakan cara-cara lama yang melanggar hukum, dan ketika Bitcoin, seperti mata uang tradisional apa pun, dicuci dan digunakan untuk memicu aktivitas kriminal, penegak hukum tidak punya pilihan selain melakukannya bertindak. Kami akan secara agresif mengejar mereka yang menggunakan bentuk mata uang baru untuk tujuan terlarang.”
Video yang Direkomendasikan
DEA Penjabat Agen Khusus James J. Hunt menambahkan: “Bersembunyi di balik komputer mereka, kedua terdakwa didakwa dengan sengaja berkontribusi dan memfasilitasi penjualan obat-obatan terlarang, sehingga menghasilkan keuntungan besar dalam prosesnya.”
Terkait
- IRS menindak orang-orang yang tidak membayar pajak atas penghasilan Bitcoin
Menurut DoJ, Faiella (alias “BTCKing”) menggunakan BitInstant untuk membeli Bitcoin untuk digunakan di Jalur Sutra, di mana Bitcoin adalah satu-satunya mata uang yang diterima. Shrem, yang menurut Departemen Kehakiman “secara pribadi membeli narkoba di Jalur Sutra,” diduga mengetahui situs tersebut tujuan terlarang dan “juga mengetahui Faiella mengoperasikan layanan pertukaran Bitcoin untuk pengguna Silk Road,” menurut Departemen Kehakiman.
Penangkapan Shrem dan Faiella terjadi hampir empat bulan setelah FBI menguasai Jalur Sutra, menangkap tersangka pendirinya Ross William Ulbricht, dan mengambil alih Bitcoin senilai jutaan dolar. Bharara mengawasi kasus terhadap Ulbricht, Shrem, dan Faiella.
Shrem menjabat sebagai wakil ketua Bitcoin Foundation dan secara teratur berbicara di konferensi Bitcoin. Dia juga pikiran telah memperkenalkan Cameron dan Tyler Winklevoss (dari Jejaring sosial ketenaran) ke Bitcoin. Pada bulan Mei tahun lalu, Winklevoss Capital memimpin putaran investasi $1,5 juta di BitInstan.
BitInstant, yang telah ditutup sejak akhir tahun 2013, telah ditutup terkena gugatan class action Agustus lalu oleh pengguna yang mengklaim perusahaan salah mengartikan layanannya.
Shrem dan Faiella masing-masing menanggung dakwaan karena bersekongkol melakukan pencucian uang dan menjalankan bisnis pengiriman uang tanpa izin. Shrem juga didakwa karena tidak melaporkan dugaan aktivitas ilegal oleh Faiella, yang menurut Departemen Kehakiman merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Kerahasiaan Bank. Faiella terancam hukuman 25 tahun penjara, sementara Shrem bisa dipenjara hingga 30 tahun.
Lihat dakwaan selengkapnya terhadap Shrem dan Faiella (melalui Andy Greenberg dari Forbes) di bawah:
Greenberg (Pengaduan Kriminal AS vs Faiella)
(Gambar melalui Wikipedia)
Rekomendasi Editor
- Ethereum vs. Bitcoin: Apa bedanya?
Tingkatkan gaya hidup AndaTren Digital membantu pembaca mengawasi dunia teknologi yang bergerak cepat dengan semua berita terkini, ulasan produk yang menyenangkan, editorial yang berwawasan luas, dan cuplikan unik.
