7 Penipuan Bitcoin Terburuk

Ketika Bitcoin pertama kali hadir, salah satu daya tarik terbesarnya adalah penggunaan blockchain untuk membuat mata uang aman di dunia digital kita. Sayangnya, dompet digital masih terbuka untuk diretas, dan orang masih rentan terhadap penipuan — sangat, sangat banyak penipuan.

Untuk mengetahui seberapa buruk hal ini, mari kita lihat penipuan Bitcoin terbesar dalam sejarah, dan alasan-alasan konyol yang sering menyebabkan hal tersebut terjadi.

Bencana besar Gunung Gox

Anda mungkin sudah melakukannya mendengar tentang Mt. Gox — ini adalah salah satu kehancuran paling terkenal dalam sejarah Bitcoin, sebuah simpul kesalahan, korupsi, dan penipuan. Pada awal tahun 2010-an, Mt. Gox adalah bursa Bitcoin yang berbasis di Tokyo yang menangani sebagian besar transaksi Bitcoin di seluruh dunia karena orang menganggapnya aman. Tidak banyak pilihan untuk membeli atau menjual Bitcoin pada saat itu, dan dengan demikian, Mt. Gox mengawasi lebih dari 70% seluruh perdagangan Bitcoin global pada awal tahun 2014.

Sayangnya, Mt. Gox terbukti sama sekali tidak aman. Dalam beberapa tahun yang singkat, perusahaan ini menghadapi beberapa serangan peretasan besar-besaran yang berhasil, masalah pemrosesan pembayaran, dan masalah pemerintahan investigasi, dan bank run besar-besaran ketika orang-orang mencoba menarik dana mereka (dan ternyata hal itu mungkin tidak terjadi mungkin). Bahkan ternyata selama ini seorang peretas dengan santai menyedot Bitcoin dari bursa.

Pada akhirnya, Mt. Gox menyerah. Dalam pukulan telak terhadap pasar Bitcoin, perusahaan tersebut mengajukan kebangkrutan dan mengumumkan bahwa mereka telah merugi sekitar 850,000 Bitcoin, bernilai sekitar $450 juta dolar pada saat itu, hampir $8 miliar di pasar biasa saat ini nilai. Meskipun 200.000 Bitcoin kemudian ditemukan kembali di bursa, harganya anjlok dari $800 menjadi $400 dan menyebabkan jatuhnya pasar Bitcoin untuk pertama kalinya.

Tentu saja, para peretas tidak berhasil lolos — faktanya, sulit untuk mengetahui berapa banyak uang yang diretas karena masalah keamanan dan berapa banyak yang dicuri begitu saja oleh perwakilan Mt. Gox. Jutaan dolar hilang karena penipuan, penggelapan, dan tindakan ilegal lainnya yang dilakukan oleh agen dan mitra perusahaan. Mungkin perlu waktu bertahun-tahun sebelum kita mengetahui seberapa dalam penipuan tersebut.

Taktik Optimoment

Salah satu jenis penipuan mata uang kripto terburuk melibatkan ICO (penawaran koin awal) palsu. Setara dengan perusahaan yang go public, ICO terjadi ketika sebuah bisnis pertama kali mulai menjual mata uang kriptonya.

Kebanyakan penipuan ICO menggunakan penipuan investasi dasar, alias, “Kami berjanji bahwa kami adalah perusahaan yang sangat nyata dan sangat sukses!” ketika perusahaan tersebut sebenarnya belum ada dan tidak memiliki rencana untuk memperoleh keuntungan. Penipuan ICO tingkat lanjut bahkan mungkin berpura-pura menjadi organisasi mata uang kripto nyata lainnya untuk membingungkan pembeli yang mencari secara online.

Tabungan dan Kepercayaan Bitcoin bahkan lebih mencolok: Ini dimulai sebagai penipuan ICO berdasarkan skema Ponzi sederhana dan kemudian terus berlanjut. Tanpa disadari investor dijanjikan keuntungan luar biasa seperti 7% per minggu, dan pada akhirnya lebih dari 265,000 Bitcoin dicuri melalui penipuan. Seluruh skema Tabungan dan Perwalian akhirnya runtuh pada tahun 2012, dan penyelenggara Trendon Shavers terjebak dalam perselisihan pengadilan selama bertahun-tahun. Ini pada akhirnya menyebabkan dia dipenjara dan denda $40 juta. Sayang sekali Bitcoin yang dia curi bernilai sekitar $100.000.000 pada saat dia dijatuhi hukuman.

Jebakan email konyol Silk Road

“Tunggu, Silk Road bukanlah sebuah penipuan, kan?” Anda mungkin bertanya-tanya, dan Anda benar. Silk Road adalah pasar gelap yang terkenal untuk memperdagangkan narkoba dan berbagai hal ilegal lainnya di web gelap. Yang paling penting, hal itu telah dihapuskan oleh FBI dan organisasi penegak hukum lainnya, yang sebenarnya membantu untuk memperkuat Bitcoin sebagai mata uang sah yang menjadi perhatian pemerintah.

Kemudian ada yang tidak beres. Secara khusus, pemerintah setuju untuk melelang Bitcoin yang disita dari Jalur Sutra (sesuatu yang biasanya tidak berbahaya barang sitaan), sehingga menghubungi calon peserta untuk memberi tahu mereka tentang lelang dan menanyakan apakah mereka tertarik untuk menandatangani ke atas. Sayangnya, karena kesalahan email klasik “bcc”, semua calon penawar dapat melihatnya setiap orang email telah dikirim ke. Daftar itu dengan cepat disalin, dijual, dan dicuri.

Hasilnya adalah gelombang email penipuan yang dikirim ke semua orang yang sudah tertarik membeli Bitcoin. Skema phishing Seperti yang ini berpura-pura berasal dari pemerintah atau lembaga terkait, mencari informasi keuangan sensitif yang memungkinkan penipu mencuri Bitcoin dari mereka yang berpartisipasi. Ini bukanlah cara terbaik untuk mengakhiri kasus Jalur Sutra.

Bitcoin Kanada dan penipuan paling sederhana

Penipuan terburuk adalah penipuan yang tidak membuat siapa pun tertipu, tetapi tetap berhasil. Hal ini terjadi pada Bitcoin Kanada, sebuah bursa yang dulunya, seperti yang Anda duga, mengelola Bitcoin untuk investor Kanada. Kembali pada tahun 2014, bursa tersebut diretas dengan ahli, dan Bitcoin senilai setidaknya $100,000 dolar dicuri.

Jadi, di mana penipuan itu terjadi? Nah, CB telah menyewakan beberapa ruang di Pusat Data Rogers untuk perangkat keras server penting, jenis perangkat keras yang dapat Anda gunakan untuk meretas bursa. Pusat data tertipu oleh penipuan tertua yang pernah ada, tepat di belakang, “Hei, apa itu di sana!?”

Seorang peretas mengirim pesan ke Pusat Data Rogers yang (pada dasarnya) mengatakan, “Halo, saya adalah CEO Bitcoin Kanada. Nama saya James Grant. Saya memerlukan semua kode keamanan Anda.” Rogers memverifikasi bahwa CEO Bitcoin Kanada memang bernama James Grant, lalu mengirimkan semua kode keamanan yang mereka butuhkan kepada peretas. Tidak ada yang pernah memeriksa apakah pesan itu benar-benar dari Grant atau meminta konfirmasi apa pun, atau, Anda tahu, mencoba menghubungi Grant melalui saluran profesional. Bisa dibayangkan betapa tidak senangnya investor ketika mengetahui hal ini.

Bitcoin emas dan janji palsu

Bitcoin gold adalah proyek yang dirancang untuk menciptakan bentuk mata uang kripto baru yang juga menggunakan nama Bitcoin. Trik branding itu agak mencurigakan, tapi tidak ada yang ilegal.

Kemudian, penipu ahli membangun situs web bernama mybtgwallet.co, yang menawarkan kesempatan sekali seumur hidup kepada pengguna untuk menghasilkan dompet emas Bitcoin. Yang harus mereka lakukan hanyalah menyerahkan kunci pribadi mereka untuk melindungi milik mereka dompet mata uang kripto!

Tentu saja, orang-orang seharusnya tidak tertipu oleh penipuan yang begitu nyata, namun tampaknya, situs web tersebut tampak meyakinkan bagi banyak pembeli. Lebih dari $3 juta dalam Bitcoin dicuri oleh para penipu, bersama dengan sejumlah mata uang kripto lainnya. Bahkan pencipta emas Bitcoin pun terlibat dalam penipuan ini dan benar-benar mendukung situs web tersebut di akun Twitter-nya sebelum menyadari bahwa itu semua adalah sebuah penipuan besar. Ingat, itu sangat mudah untuk berbohong secara online.

Kartu mata uang kripto yang didukung selebriti menjadi bumerang

Sedangkan ranah influencer dan validitas produk yang mereka bayar untuk dukung sering kali demikian kontroversial, dampak penipuan Centra sangat merusak reputasi perusahaan secara keseluruhan mata uang kripto. Anda mungkin ingat bahwa beberapa tahun yang lalu, DJ Khalid dan Floyd Mayweather membuat beberapa iklan berbayar Centra ICO, yang dipromosikan sebagai metode penyimpanan cryptocurrency yang aman seperti Etherium, Ripple, dan Bitcoin. Dukungan tersebut memungkinkan Centra mengumpulkan $30.000.000 dalam hitungan minggu dan meningkatkan profil publik perusahaan secara signifikan.

Sayangnya, baik Khalid maupun Mayweather tidak menyatakan bahwa ini adalah dukungan berbayar untuk ICO, sebagaimana diwajibkan oleh hukum. Karena itu, mereka terpaksa membayar lebih dari $700.000 di antara mereka denda, penalti, dan bunga ke SEC (tidak ada yang mengaku bersalah).

Seolah-olah ini belum cukup buruk, Distrik Selatan New York mengajukan gugatan perdata Para pendiri Centra karena membuat pernyataan palsu tentang sponsorship perusahaan mereka dan menjalankan a ICO palsu. Centra mengalami perkembangan pesat dalam hitungan minggu, menodai reputasi mata uang kripto dan membuat masyarakat semakin skeptis.

Sebuah misteri pembunuhan

Bagi penggemar novel misteri dan prosedur kepolisian, berikut ini mungkin terdengar seperti plot fiksi. CEO perusahaan investasi QuadrigaCX meninggal pada Februari 2019 tiba-tiba dan tanpa penjelasan, sehingga tidak ada orang lain yang mampu mengakses dana klien senilai sekitar $190.000.000. Setelah kematian CEO tersebut, terungkap bahwa catatan keuangan untuk tahun 2018 tidak menunjukkan bukti adanya dana semacam itu dan bahwa QuadrigaCX sendiri berada dalam kesulitan keuangan yang parah.

Selain itu, salah satu pendiri QuadrigaCX mungkin adalah seorang terpidana penipu yang menggunakan identitas palsu. Tuduhan pencucian uang kemudian muncul, dan ternyata seluruh bursa dijalankan hanya oleh satu pengembang. Meskipun seluruh kisah aneh ini dapat dengan mudah memenuhi seluruh artikel, beberapa tuntutan hukum class action telah digabungkan menjadi satu komite yang terdiri dari beberapa firma hukum, dan monitor Ernst dan Young telah ditunjuk oleh pengadilan untuk mengelola aset yang tersisa.

Rekomendasi Editor

• Penjahat online mencuri hampir $7 miliar dari orang-orang pada tahun 2021
• Mengapa kehancuran Bitcoin akhirnya dapat menurunkan harga GPU yang melambung
• Cara menambang Bitcoin
• Melewati angka $1 triliun, Bitcoin hampir sebesar Google
• Alternatif bitcoin terbaik