Dicakup oleh Waktu New York baru-baru ini, divisi investigasi kriminal dari seri Pendapatan Internal mengambil langkah-langkah untuk menghentikan semua pembayaran yang masuk dan keluar dari jaringan pembayaran online luar negeri yang disebut Liberty Reserve. Mengklaim bahwa berbagai penjahat di seluruh dunia menghabiskan sekitar enam miliar dolar melalui jaringan dalam upayanya mencuci uang kotor, otoritas federal menyamakan kesederhanaan penggunaan Liberty Reserve dengan layanan seperti Paypal untuk AS. konsumen. Singkatnya, Liberty Reserve menyediakan cara yang sangat mudah untuk mencuci uang secara anonim yang terlibat dalam aktivitas kriminal.
Menurut penyelidik, Liberty Reserve memproses sekitar 55 juta transaksi selama tujuh tahun terakhir dengan jutaan pelanggan di seluruh dunia. Arthur Budovsky, terdakwa utama dalam kasus ini, ditangkap di Spanyol pada hari Jumat bersama empat terdakwa lainnya. Dua terdakwa lainnya dalam kasus ini masih buron.
Video yang Direkomendasikan
Semua terdakwa dalam kasus ini telah didakwa dengan “konspirasi untuk melakukan pencucian uang, konspirasi untuk menjalankan bisnis pengiriman uang tanpa izin, dan menjalankan bisnis pengiriman uang tanpa izin.” Budovsky mendirikan layanan Liberty Reserve pada tahun 2006 di Kosta Rika dan melepaskan kewarganegaraan AS-nya. bertahun-tahun lalu. Jika terbukti bersalah atas semua tuduhan, Budovsky bisa menghadapi hukuman maksimal tiga puluh tahun penjara.
Bahasa yang tidak jelas dalam dakwaan bisa menjadi masalah bagi masa depan Bitcoin. Secara khusus, dakwaan menyatakan “Tidak seperti bank tradisional atau pemroses pembayaran online yang sah, Liberty Reserve melakukannya tidak mengharuskan pengguna untuk memvalidasi informasi identitas mereka, misalnya dengan memberikan dokumen identifikasi resmi atau kredit kartu. Oleh karena itu, akun dapat dibuka dengan mudah menggunakan identitas fiktif atau anonim.”
Kemampuan untuk tetap anonim selama transaksi adalah fitur inti mata uang online Bitcoin. Meskipun demikian, Bitcoin tidak dikelola oleh otoritas pusat, sangat berlawanan dengan Liberty Reserve. Akan sangat sulit bagi otoritas federal untuk menuntut pengguna Bitcoin karena jaringannya yang terdesentralisasi.
Namun, FBI mungkin harus melihat lebih dekat pada mata uang Bitcoin jika pengguna kriminal Liberty Reserve mencoba untuk melompat dan mengelola dana mereka secara eksklusif melalui transaksi Bitcoin.
Pengacara Amerika Serikat yang menangani kasus ini, Preet Bharara, mengundang pengguna sah Liberty Reserve untuk menghubungi kantornya guna mendapatkan akses ke uang mereka. Namun, Bharara yakin sebagian besar pemilik akun adalah penjahat. Untuk mentransfer uang secara online melalui Liberty Reserve, pengguna baru hanya perlu memberikan alamat email, nama, alamat dan nomor telepon. Tidak ada upaya yang dilakukan untuk memverifikasi identitas siapa pun yang menggunakan layanan ini.
Menurut akun dari agen rahasia yang tidak disebutkan namanya, dia dapat mendaftarkan akun dengan nama “Joe Bogus” dan terdaftar alasan pembukaan rekening adalah “untuk kokain”. Penyelidik menunjukkan jenis penjahat yang mengoperasikan akun di Liberty Cadangan termasuk pencuri identitas pribadi, pengedar narkoba, pencuri data kartu kredit, peretas komputer, dan orang-orang yang menjalankan perjudian perusahaan. Meskipun Liberty Reserve memiliki lebih dari 200.000 pelanggan di Amerika Serikat, sebagian besar transaksi terjadi di negara-negara seperti Vietnam, Malaysia, Nigeria, dan Rusia.
Tingkatkan gaya hidup AndaTren Digital membantu pembaca mengawasi dunia teknologi yang bergerak cepat dengan semua berita terbaru, ulasan produk yang menyenangkan, editorial yang berwawasan luas, dan cuplikan unik.
