A 7 legrosszabb bitcoin-csalás

Amikor a Bitcoin először megjelent, az egyik legnagyobb vonzereje a blokkláncok használata volt, hogy biztonságossá tegyék a valutát digitális világunkban. Sajnos a digitális pénztárcák továbbra is nyitottak a feltörésre, és az emberek továbbra is nyitottak a csalásra - szóval, annyi csalás.

Ahhoz, hogy képet kapjunk arról, milyen rossz lehet, vessünk egy pillantást a történelem legnagyobb bitcoin-csalásaira, és a gyakran nevetséges okokra.

A hatalmas Mt. Gox katasztrófa

Lehet, hogy már megtetted hallott a Mt. Goxról - könnyen ez a Bitcoin történetének egyik leghírhedtebb összeomlása, hibák, korrupció és csalások szövevényes csomója. A 2010-es évek elején a Mt. Gox egy tokiói székhelyű Bitcoin-tőzsde volt, amely a Bitcoin-tranzakciók többségét bonyolította le világszerte, mert az emberek biztonságosnak tartották. Abban az időben nem volt túl sok lehetőség a Bitcoin vásárlására vagy eladására, és mint ilyen, a Mt. Gox felügyelte az összes globális Bitcoin kereskedés több mint 70%-át 2014 elejére.

Sajnos a Mt. Gox mindennek bizonyult, csak nem biztonságos. Néhány rövid éven belül számos sikeres hackertámadással, fizetésfeldolgozási problémákkal, kormányzati problémákkal kellett szembenéznie nyomozások és egy hatalmas bankroham, amikor az emberek megpróbálták kivenni a pénzüket (és úgy találták, hogy nem is az lehetséges). Még az is kiderült, hogy egy hacker végig nyugodtan szippantotta a bitcoinokat a tőzsdéről.

Mt. Gox végül feladta. A Bitcoin piacát pusztító csapásként a cég csődöt jelentett, és bejelentette, hogy veszített körülbelül 850 000 bitcoin, körülbelül 450 millió dollár értékben akkoriban, közel 8 milliárd dollár a mai szokásos piacon érték. Míg később 200 000 Bitcoint fedeztek fel újra a tőzsdén, az ára 800 dollárról 400 dollárra zuhant, és ez okozta az első Bitcoin-piaci összeomlást.

Természetesen a hackerek nem csináltak mindent – ​​sőt, nehéz megmondani, hogy mennyi pénzt törtek fel biztonsági problémák miatt, és mennyit loptak el egyszerűen a Mt. Gox képviselői. Millió és millió dollárt veszítettek csalás, sikkasztás és más, a cég ügynökei és partnerei által elkövetett jogellenes cselekmények. Valószínűleg évek telnek el, mire megtudjuk, milyen mélyre nyúlt a csalás.

Az Opció trükk

A kriptovaluta-csalások egyik legrosszabb típusa egy hamis ICO-t (kezdeti érmeajánlatot) foglal magában. Egy vállalat tőzsdére lépésének megfelelője az ICO, amikor egy vállalkozás először kezdi el árulni kriptovalutáját.

A legtöbb ICO-csalás alapvető befektetési csalást használ, más néven: „Ígérjük, hogy szupervalóságos és nagyon sikeres cég vagyunk!” amikor a vállalat valójában nem létezik, és nem tervez nyereséget. A fejlettebb ICO-csalások akár más valódi kriptovaluta-szervezeteket is színlelhetnek, hogy megzavarják az interneten kereső vásárlókat.

A Bitcoin Savings and Trust még nyilvánvalóbb volt: egy ICO-átverésnek indult, amely egy egyszerű Ponzi-sémára épült, majd folytatta a kuncogását. Az akaratlan befektetőknek elképesztő hozamot ígértek, például heti 7%-ot, és végül több mint 265 000 Bitcoint loptak el csalással. Az egész Savings and Trust rendszer 2012-ben végül összeomlott, és a szervező Trendon Shavers évekig bírósági harcokba keveredett. Ezt végül börtönéhez vezetett és 40 millió dolláros bírságot. Kár, hogy az általa ellopott bitcoinok körülbelül 100 000 000 dollárt értek az ítélethozatalkor.

A Silk Road nevetséges e-mail csapdája

– Várj, a Silk Road nem volt éppen átverés, igaz? lehet, hogy kíváncsi vagy, és igazad lesz. A Silk Road egy hírhedt feketepiac volt a kábítószerekkel és más különféle illegális dolgokkal a sötét weben. A legfontosabb, hogy az FBI és más bűnüldöző szervezetek levették, ami valójában segített hogy a Bitcoint legitim valutává beépítsék, amivel a kormányok törődtek.

Aztán a dolgok egy kicsit rosszul mentek. Konkrétan a kormány beleegyezett abba, hogy a Selyemútról lefoglalt bitcoinokat elárverezzék (ami általában ártalmatlan lefoglalt áruk), ezért felvette a kapcsolatot a potenciális résztvevőkkel, hogy tájékoztassa őket az árverésről, és megkérdezze, érdekli-e az aláírást. fel. Sajnos egy klasszikus „titkos másolat” e-mail hiba miatt minden potenciális ajánlattevő láthatta mindenki címre küldték az emailt. Ezt a listát gyorsan lemásolták, eladták és ellopták.

Az eredmény egy csaló e-mail hullám volt, amelyet mindazoknak az embereknek küldtek, akik már érdeklődtek a Bitcoin vásárlása iránt. Adathalász sémák mint ez úgy tett, mintha a kormánytól vagy a kapcsolódó ügynökségektől származna, és olyan érzékeny pénzügyi információkat keresett, amelyek lehetővé tették a csalók számára, hogy Bitcoinokat lopjanak el a résztvevőktől. Nem ez volt a legjobb módja a Selyemút-ügy lezárásának.

Kanadai Bitcoinok és a legegyszerűbb átverés

A legrosszabb csalások azok, amelyekbe senkinek sem szabad beleesnie, de valahogy mégis működik. Ez történt a kanadai bitcoinokkal, egy olyan tőzsdével, amely a kanadai befektetők bitcoinjainak kezeléséhez volt szokva. Még 2014-ben, a tőzsdét szakszerűen feltörték, és legalább 100 000 dollár értékű Bitcoint loptak el.

Szóval, honnan jön a csalás? Nos, a CB bérelt egy kis helyet a Rogers Data Centerben a fontos szerverhardverek számára, olyan hardverek számára, amelyekkel feltörheti a központot. Az adatközpont beleesett a könyv legrégebbi átverésére, közvetlenül a „Hé, mi ez ott!?”

Egy hacker üzenetet küldött a Rogers Data Centernek, amelyben (alapvetően) ez állt: „Helló, én vagyok a kanadai Bitcoins vezérigazgatója. A nevem James Grant. Szükségem van az összes biztonsági kódjára." Rogers ellenőrizte, hogy a kanadai Bitcoins vezérigazgatóját valóban James Grantnek hívják, majd elküldte a hackernek az összes szükséges biztonsági kódot. Soha senki nem ellenőrizte, hogy az üzenet valóban Granttől érkezett-e, és nem kért semmiféle megerősítést, illetve nem próbált meg kapcsolatba lépni Granttel professzionális csatornákon keresztül. Képzelheti, mennyire elégedetlenek voltak a befektetők, amikor ezt megtudták.

Bitcoin arany és hamis ígéretek

A Bitcoin gold egy olyan projekt volt, amelyet a kriptovaluta új formájának létrehozására terveztek, amely a Bitcoin nevéhez is kapcsolódik. Ez a márkaépítési trükk kissé homályos volt, de semmi sem volt különösebben illegális.

Ezután szakértő csalók létrehozták a mybtgwallet.co nevű weboldalt, amely egyszeri lehetőséget kínált a felhasználóknak Bitcoin arany pénztárcák generálására. Mindössze annyit kellett tenniük, hogy elküldik a saját magánkulcsaikat, amelyeket a saját védelmére használtak kriptovaluta pénztárcák!

Mondanom sem kell, hogy az embereknek nem kellett volna bedőlniük egy ilyen nyilvánvaló átverésnek, de úgy tűnik, a webhely sok vásárló számára meggyőzőnek tűnt. Több mint 3 millió dollár bitcoinokat loptak el a csalók, valamint számos más kriptovalutát. Még a Bitcoin arany alkotói is belekeveredtek az átverésbe, és ténylegesen támogatták a webhelyet a Twitter-fiókjában, mielőtt rájöttek, hogy az egész egy nagy csalás. Ne feledje, az nagyon könnyű hazudni az interneten.

A hírességek által jóváhagyott kriptovaluta kártya visszaüt

Míg a befolyásolók birodalma és az általuk fizetett termékek érvényessége gyakran igen ellentmondásos, a Centra-átverés következményei különösen rontották a cég általános hírnevét kriptovaluta. Talán emlékeznek rá, hogy néhány évvel ezelőtt DJ Khalid és Floyd Mayweather számos fizetett támogatást készített Centra ICO, amelyet a kriptovaluták biztonságos tárolási módszereként hirdettek, mint az Etherium, Ripple és Bitcoin. Az említett támogatások lehetővé tették a Centra számára, hogy néhány hét alatt 30 000 000 dollárt gyűjtsön össze, és nagymértékben növelte a cég nyilvánosságát.

Sajnos sem Khalid, sem Mayweather nem nyilatkozott úgy, hogy ezek a törvény által előírt ICO-k fizetett jóváhagyásai. Emiatt több mint 700 000 dollárt kellett fizetniük egymás között pénzbírságok, bírságok és kamatok a SEC-hez (egyik sem ismerte el bűnösségét).

Mintha ez nem lenne elég rossz, New York déli kerülete polgári pert indított ellene A Centra alapítói azért, mert hamis állításokat tettek vállalati szponzorálásukról és működtetésükről a csaló ICO. A Centra hetek alatt fellendülésről pusztulásra ment, rontva a kriptovaluták hírnevét, és még szkeptikusabbá tette a közvéleményt.

Egy gyilkossági rejtély

A rejtélyes regények és a rendőrségi eljárások minden rajongója számára a következők úgy tűnhetnek, mint egy fikcióból származó cselekmény. A QuadrigaCX befektetési cég vezérigazgatója 2019 februárjában halt meg hirtelen és magyarázat nélkül, így senki más nem tud hozzáférni az ügyfelek körülbelül 190 000 000 dollár értékű pénzeszközeihez. A vezérigazgató halálát követően kiderült, hogy a 2018-as pénzügyi nyilvántartások nem utalnak arra, hogy létezne ilyen alap, és maga a QuadrigaCX is súlyos pénzügyi nehézségekkel küzd.

Ráadásul a QuadrigaCX egyik társalapítója egy elítélt szélhámos lehetett, aki hamis személyazonosságot követett el. Később pénzmosással kapcsolatos vádak merültek fel, és kiderült, hogy az egész tőzsdét csak egy fejlesztő irányította. Míg az egész bizarr történet könnyen kitölthet egy egész cikket, több csoportos pert egyesítettek egyetlen, több ügyvédi irodából álló bizottságba, és monitorok Ernst and Youngot a bíróság kinevezte a fennmaradó vagyon kezelésére.

Szerkesztői ajánlások

• Az online bűnözők közel 7 milliárd dollárt loptak el az emberektől 2021-ben
• Miért tudta végre a Bitcoin bukása a felfújt GPU árakat?
• Hogyan bányászok Bitcoint
• Az 1 billió dolláros határt túllépve a Bitcoin majdnem akkora, mint a Google
• A legjobb bitcoin alternatívák