Savezni sudac osudio je Theresu Tetley, također poznatu kao "Bitcoin Maven", na godinu dana saveznog zatvora zbog vođenja ilegalnog poslovanja s novcem. Savezni tužitelji optužili su bivšeg burzovnog mešetara za vođenje neregistrirane tvrtke za prijenos novca i pranje novca Bitcoin u najmanje jednom slučaju koji potječe od prihoda od aktivnosti narkotika.
Kao dio kazne, američki okružni sudac Manual Real također je naredio Tetley da oduzme 40 Bitcoina - u vrijednosti od približno 270.000 dolara - zajedno s gotovo 300.000 dolara u gotovini i 25 zlatnih poluga. Savezne vlasti već su bile u posjedu te imovine nakon što su je zaplijenile prošle godine u sklopu istrage.
Preporučeni videozapisi
Bivši burzovni mešetar zaradio je više od 300.000 dolara svake godine kao rezultat trgovanja Bitcoinom, otkrili su sudski dokumenti, vodeći uslugu razmjene Bitcoina za gotovinu. Međutim, Tetley nije registrirala svoje poslovanje u Mreži za suzbijanje financijskog kriminala (FinCEN), a također nije implementirala nikakav mehanizam za sprječavanje pranja novca. Tetley je promovirala svoj posao na localbitcoins.com, a vlada je tvrdila da je razmjenjivala između 6 do 9,5 milijuna dolara za kupce, naplaćujući više stope od konkurenata koji su bili registrirani FinCEN.
Povezano
- Zašto bi pad Bitcoina konačno mogao srušiti napuhane cijene GPU-a
- Kako rudariti Bitcoin
- Kako kupiti Bitcoin putem PayPala
“Kao rezultat vođenja ove neregistrirane tvrtke, Tetley je omogućio pranje novca jednoj osobi koja je za koje se sumnja da su primali Bitcoine iz nezakonitih aktivnosti, kao što je prodaja droga na mračnom webu,” vlada rekao je u slučaju koji je vodio pomoćnik državnog odvjetnika Sjedinjenih Američkih Država Puneet Kakkar iz odjela Radne skupine za borbu protiv organiziranog kriminala. “Tijekom svog poslovanja, Tetley je također izvršila razmjenu Bitcoina za gotovinu za tajnog agenta koji je tvrdio da su njegovi Bitcoini prihod od trgovine narkoticima.”
Tetley je uhićen nakon operacije u ožujku 2017. u kojoj je službenik Agencije za suzbijanje droga prišao Tetleyu predstavljajući se kao diler droge. U tom je slučaju Tetley pristao razmijeniti agentov Bitcoin, za koji se predstavljalo da potječe od trgovine drogom, za 300.000 dolara u gotovini koja je isporučena u dvije papirnate vrećice Trader Joea. Vlada je također navela da je Tetley zamijenio više od 6 milijuna dolara za Williama Farbera, čovjeka koji je prošle godine optužen za vođenje lanca droge, Los Angeles Times prijavio.
Ministarstvo pravosuđa tvrdilo je da bi Tetley trebala biti osuđena na dužu kaznu jer je znala da su sredstva došla nezakonitim putem. Tijekom izricanja presude, Tetley je tražila popustljivost, NBC Los Angeles prijavio. "Ali zeznula sam epski", rekla je sudu. “To je brzo postalo posao — a ja sam prekršio razne zakone. Naučio sam svoje lekcije.”
Iako se za slučaj protiv Tetleya kaže da je prvi takve vrste u središnjem okrugu Kalifornije, bilo je sličnih slučajeva iu drugim dijelovima zemlje.
Preporuke urednika
- Intel možda radi na specijaliziranom čipu za rudarenje Bitcoina
- Kako kupiti Bitcoin
- Što je ASIC rudar?
- Prešavši granicu od 1 bilijun dolara, Bitcoin je velik gotovo kao Google
- Najbolje alternative bitcoinu
Nadogradite svoj životni stilDigitalni trendovi pomažu čitateljima da prate brzi svijet tehnologije sa svim najnovijim vijestima, zabavnim recenzijama proizvoda, pronicljivim uvodnicima i jedinstvenim brzim pregledima.
