7 najgorih Bitcoin prijevara

Kad se Bitcoin tek pojavio, jedna od njegovih najvećih privlačnosti bila je upotreba blockchaina kako bi se valuta učinila sigurnom u našem digitalnom svijetu. Nažalost, digitalni novčanici još uvijek su otvoreni za hakiranje i ljudi su još uvijek otvoreni za prijevare — dakle, toliko muljanja.

Da biste dobili predodžbu o tome koliko loše može biti, pogledajmo najveće Bitcoin prijevare u povijesti i često smiješne razloge zbog kojih su se događale.

Ogromna katastrofa na planini Gox

Možda već jeste čuo za Mt. Gox — to je lako jedan od najzloglasnijih padova u povijesti Bitcoina, zamršeno klupko pogrešaka, korupcije i prijevare. Početkom 2010-ih, Mt. Gox je bila Bitcoin mjenjačnica sa sjedištem u Tokiju koja je upravljala većinom Bitcoin transakcija diljem svijeta jer su ljudi mislili da je sigurna. U to vrijeme nije bilo mnogo opcija za kupnju ili prodaju Bitcoina, i kao takav, Mt. Gox je nadzirao više od 70% svih globalnih trgovanja Bitcoinima do početka 2014. godine.

Nažalost, planina Gox pokazala se sve samo ne sigurnom. Unutar nekoliko kratkih godina suočio se s nekoliko masovnih uspješnih hakerskih napada, problemima s obradom plaćanja, vladinim istrage i golemi napad na banku dok su ljudi pokušavali povući svoja sredstva (i otkrili da to možda i nije tako). moguće). Čak se pokazalo da je haker cijelo vrijeme ležerno izvlačio Bitcoine iz burze.

Na kraju je Mt. Gox odustao. U razornom udaru na Bitcoin tržište, tvrtka je podnijela zahtjev za stečaj i objavila da je izgubila oko 850 000 Bitcoina, vrijednih oko 450 milijuna dolara u to vrijeme, gotovo 8 milijardi dolara na današnjem uobičajenom tržištu vrijednost. Iako je 200 000 Bitcoina kasnije ponovno otkriveno na burzi, cijena se srušila s 800 USD na 400 USD i izazvala prvi pad Bitcoin tržišta u povijesti.

Naravno, hakeri nisu sve to uspjeli riješiti - zapravo, teško je reći koliko je novca hakirano zbog sigurnosnih problema, a koliko su jednostavno ukrali predstavnici Mt. Goxa. Milijuni i milijuni dolara izgubljeni su prijevarom, pronevjerom i drugim nezakonitim radnjama agenata i partnera tvrtke. Vjerojatno će proći godine prije nego što saznamo koliko je duboko otišla prijevara.

Optioment trik

Jedna od najgorih vrsta prijevara s kriptovalutama uključuje lažni ICO (početna ponuda novčića). Ekvivalent izlasku tvrtke na burzu, ICO se događa kada tvrtka prvi put počne prodavati svoju kriptovalutu.

Većina ICO prijevara koristi osnovnu investicijsku prijevaru, tzv. "Obećajemo da smo superstvarna i vrlo uspješna tvrtka!" kada tvrtka zapravo ne postoji i nema plan ostvarivanja dobiti. Naprednije ICO prijevare mogu se čak pretvarati da su druge prave organizacije za kriptovalute kako bi zbunile kupce koji pretražuju na internetu.

Bitcoin Savings and Trust bio je još očigledniji: Počelo je kao ICO prijevara temeljena na jednostavnoj Ponzijevoj shemi, a zatim je nastavila s bujanjem. Nesvjesnim ulagačima obećani su nevjerojatni povrati od 7% tjedno, a na kraju je više od 265 000 Bitcoina ukradeno prijevarom. Cijela shema štednje i povjerenja konačno je propala 2012., a organizator Trendon Shavers godinama je bio uhvaćen u sudskim bitkama. Ovo na kraju dovela do njegovog zatvaranja i kaznu od 40 milijuna dolara. Šteta što su bitcoini koje je ukrao vrijedili oko 100.000.000 dolara u vrijeme izricanja presude.

Smiješna e-mail zamka Silk Roada

"Čekaj, Silk Road nije baš prijevara, zar ne?" možda se pitate i bili biste u pravu. Put svile bio je zloglasno crno tržište za trgovinu drogom i drugim raznim ilegalnim stvarima na dark webu. Što je najvažnije, skinuli su ga FBI i druge organizacije za provođenje zakona, što zapravo pomogao cementirati Bitcoin kao legitimnu valutu do koje je vladama bilo stalo.

Onda su stvari krenule malo po zlu. Konkretno, vlada je pristala staviti na dražbu bitcoine zaplijenjene iz Silk Roada (nešto što se obično događa bezopasnim zaplijenjena roba), pa je kontaktirala potencijalne sudionike kako bi ih obavijestila o dražbi i pitala jesu li zainteresirani za potpisivanje gore. Nažalost, zbog klasične pogreške "bcc" e-pošte, svi potencijalni ponuditelji mogli su vidjeti svatko e-pošta je poslana na. Taj je popis brzo kopiran, prodan i ukraden.

Rezultat je bio val prijevarnih e-poruka poslanih svim tim ljudima koji su već bili zainteresirani za kupnju Bitcoina. Sheme krađe identiteta kao ova pretvarao se da je iz vlade ili povezanih agencija, tražeći osjetljive financijske informacije koje su prevarantima omogućile krađu Bitcoina od onih koji su sudjelovali. To nije bio najbolji način da se okonča slučaj Silk Road.

Kanadski Bitcoini i najjednostavnija prijevara

Najgore prijevare su one na koje nitko ne bi smio nasjesti, ali ipak nekako funkcioniraju. To se dogodilo s Canadian Bitcoins, mjenjačnicom koja je, kao što možete pretpostaviti, služila za upravljanje Bitcoinima za kanadske investitore. Davne 2014. godine, mjenjačnica je stručno hakirana, a ukradeni su Bitcoini u vrijednosti od najmanje 100.000 dolara.

Dakle, gdje prijevara dolazi? Pa, CB je iznajmio nešto prostora u podatkovnom centru Rogers za važan serverski hardver, vrstu hardvera koji bi mogao upotrijebiti za hakiranje centrale. Podatkovni centar nasjeo je na ono što bi moglo biti najstarija prijevara u knjizi, odmah iza: "Hej, što je to tamo!?"

Haker je Rogers Data Center-u poslao poruku u kojoj je (u osnovi) pisalo: “Zdravo, ja sam izvršni direktor kanadskih bitcoina. Moje ime je James Grant. Trebam sve vaše sigurnosne kodove.” Rogers je potvrdio da se izvršni direktor kanadskih Bitcoina doista zove James Grant, a zatim je hakeru poslao sve potrebne sigurnosne kodove. Nitko nikada nije provjerio je li poruka doista od Granta ili tražio bilo kakvu potvrdu, ili, znate, pokušao kontaktirati Granta profesionalnim kanalima. Možete zamisliti koliko su investitori bili nezadovoljni kad su to saznali.

Bitcoin zlato i lažna obećanja

Bitcoin gold bio je projekt osmišljen za stvaranje novog oblika kriptovalute koji se također uključio u ime Bitcoin. Taj trik s brendiranjem bio je malo sumnjiv, ali ništa nije bilo posebno ilegalno.

Zatim su stručni prevaranti napravili web stranicu pod nazivom mybtgwallet.co, koja je korisnicima nudila jedinstvenu priliku da generiraju Bitcoin zlatne novčanike. Sve što su trebali učiniti bilo je predati svoje privatne ključeve koji se koriste za zaštitu njihovih novčanici za kriptovalute!

Nepotrebno je reći da ljudi nisu trebali nasjesti na tako očitu prijevaru, ali očito je web stranica mnogim kupcima izgledala uvjerljivo. Više od 3 milijuna dolara in Bitcoine su ukrali prevaranti, zajedno s nizom drugih kriptovaluta. Čak su i kreatori Bitcoin golda bili uvučeni u prijevaru i zapravo su podržali web stranicu na svom Twitter računu prije nego što su shvatili da je sve jedna velika prijevara. Zapamtite, jest stvarno je lako lagati na internetu.

Kartica kriptovalute koju podržavaju slavne osobe ima negativan učinak

Dok je područje utjecajnih osoba i valjanost proizvoda za koje su plaćeni da ih podržavaju često kontroverzan, posljedica prijevare Centra posebno je štetila ukupnom ugledu tvrtke kriptovaluta. Možda se sjećate da su prije nekoliko godina DJ Khalid i Floyd Mayweather dali nekoliko plaćenih preporuka za Centra ICO, koji je promoviran kao sigurna metoda pohranjivanja kriptovalute poput Etheriuma, Ripplea i Bitcoin. Navedena su odobrenja omogućila Centru da prikupi 30.000.000 dolara u nekoliko tjedana i uvelike podigla javni profil tvrtke.

Nažalost, ni Khalid ni Mayweather nisu izjavili da su to plaćena odobrenja za ICO, kako je propisano zakonom. Kao takvi, bili su prisiljeni međusobno platiti više od 700.000 dolara kazne, penali i kamate DIP-u (ni jedan nije priznao krivnju).

Kao da ovo nije dovoljno loše, Južni okrug New Yorka podnio je građansku tužbu protiv Osnivači Centra za davanje lažnih izjava o njihovom korporativnom sponzorstvu i vođenju a lažni ICO. Centra je u nekoliko tjedana prešao iz procvata u propast, narušivši ugled kriptovalute i učinivši javnost još skeptičnijom.

Misterij ubojstva

Za sve ljubitelje misterioznih romana i policijskih postupaka, sljedeće bi moglo zvučati kao zaplet iz fikcije. Glavni izvršni direktor investicijske tvrtke QuadrigaCX preminuo je u veljači 2019 iznenada i bez objašnjenja, ostavljajući da nitko drugi ne može pristupiti sredstvima klijenata u vrijednosti od oko 190.000.000 USD. Nakon smrti glavnog izvršnog direktora, otkriveno je da financijska evidencija za 2018. nije pokazala nikakve dokaze o postojanju takvog fonda i da je sam QuadrigaCX bio u teškim financijskim poteškoćama.

Osim toga, jedan od suosnivača QuadrigaCX-a možda je bio osuđeni prevarant koji je išao pod lažnim identitetom. Naknadno su se pojavile optužbe za pranje novca, a pokazalo se da je cijelu razmjenu vodio samo jedan programer. Iako bi cijela bizarna priča lako mogla popuniti cijeli članak, nekoliko kolektivnih tužbi spojeno je u jedan odbor koji se sastoji od nekoliko odvjetničkih društava, a monitori Ernst i Young su sudski imenovani za upravljanje preostalom imovinom.

Preporuke urednika

• Online kriminalci ukrali su ljudima gotovo 7 milijardi dolara 2021
• Zašto bi pad Bitcoina konačno mogao srušiti napuhane cijene GPU-a
• Kako rudariti Bitcoin
• Prešavši granicu od 1 bilijun dolara, Bitcoin je velik gotovo kao Google
• Najbolje alternative bitcoinu