Pokriveno New York Times nedavno je odjel za kriminalističku istragu serije Internal Revenue poduzeo korake kako bi zaustavio sve isplate koje ulaze i izlaze iz offshore, online mreže plaćanja pod nazivom Liberty Reserve. Tvrdeći da su razni kriminalci diljem svijeta provukli oko šest milijardi dolara kroz mrežu u pokušaju da pranje prljavog novca, savezne vlasti usporedile su jednostavnost korištenja Liberty Reservea s uslugom kao što je Paypal za SAD potrošači. Ukratko, Liberty Reserve je pružio iznimno jednostavan način za anonimno pranje novca upletenog u kriminalne aktivnosti.
Prema istražiteljima, Liberty Reserve obradio je približno 55 milijuna transakcija u posljednjih sedam godina s milijunima kupaca diljem svijeta. Arthur Budovsky, glavni optuženik u slučaju, uhićen je u petak u Španjolskoj zajedno s još četvoricom optuženika. Dvoje drugih optuženika u ovom slučaju trenutno su u bijegu.
Preporučeni videozapisi
Svi optuženi u predmetu optuženi su za "zavjeru za pranje novca, zavjeru za vođenje nelicenciranog posla prijenosa novca i vođenje nelicenciranog posla prijenosa novca." Budovsky je osnovao službu Liberty Reserve 2006. u Kostariki i odrekao se svog američkog državljanstva dva prije nekoliko godina. Ako bude proglašen krivim po svim točkama optužnice, Budovsky bi se mogao suočiti s najviše trideset godina zatvora.
Nejasan jezik u optužnici mogao bi biti problem za budućnost Bitcoina. Konkretno, u optužnici se navodi “Za razliku od tradicionalnih banaka ili legitimnih online procesora plaćanja, Liberty Reserve ne zahtijevaju od korisnika da potvrde svoje podatke o identitetu, primjerice pružanjem službenih identifikacijskih dokumenata ili kredita kartica. Računi se stoga mogu lako otvoriti korištenjem fiktivnih ili anonimnih identiteta.”
Sposobnost da ostanete anonimni tijekom transakcija ključna je značajka online valute Bitcoin. Uz to, Bitcoinom ne upravlja središnje tijelo, potpuno suprotno od Liberty Reserve. Saveznim bi vlastima bilo iznimno teško kazneno goniti korisnike Bitcoina zbog decentralizirane mreže.
Međutim, federalci će možda morati bolje pogledati valutu Bitcoin ako kriminalni korisnici Liberty Reservea pokušaju preskočiti brod i upravljati svojim sredstvima isključivo putem Bitcoin transakcija.
Američki odvjetnik koji vodi slučaj, Preet Bharara, pozvao je sve legitimne korisnike Liberty Reservea da kontaktiraju njegov ured kako bi dobili pristup svom novcu. Međutim, Bharara vjeruje da su velika većina vlasnika računa kriminalci. Kako bi prenio novac putem interneta putem Liberty Reservea, novi korisnik samo je trebao dati e-mail adresu, ime, adresu i broj telefona. Nije učinjen nikakav napor da se potvrdi identitet bilo koga tko koristi uslugu.
Prema iskazu neimenovanog tajnog agenta, uspio je registrirati račun pod imenom "Joe Bogus" i na popisu razlog otvaranja računa kao "za kokain". Istražitelji su naznačili vrstu kriminalaca koji su upravljali računima na Libertyju Rezerva je uključivala kradljivce osobnog identiteta, dilere droge, kradljivce podataka s kreditnih kartica, računalne hakere i ljude koji se bave kockanjem poduzeća. Iako je Liberty Reserve imao preko 200.000 klijenata u Sjedinjenim Državama, većina transakcija odvijala se u zemljama poput Vijetnama, Malezije, Nigerije i Rusije.
Nadogradite svoj životni stilDigitalni trendovi pomažu čitateljima da prate brzi svijet tehnologije sa svim najnovijim vijestima, zabavnim recenzijama proizvoda, pronicljivim uvodnicima i jedinstvenim brzim pregledima.
