अमेरिकी न्याय विभाग अब अमेरिकी कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन के साथ काम कर रहा है एक आपराधिक जांच शुरू करें यह निर्धारित करने के लिए कि क्या क्रिप्टोक्यूरेंसी व्यापारी अवैध प्रथाओं का उपयोग करके कीमतों में हेरफेर कर रहे हैं। यह खबर संघीय जांच से जुड़े चार अज्ञात लोगों के माध्यम से आई है, जो बताते हैं कि निजी जांच अब चल रही है और शुरुआती चरण में है।
सूत्रों के मुताबिक, संघीय अभियोजक यह निर्धारित कर रहे हैं कि क्या व्यापारी स्पूफिंग नामक रणनीति का उपयोग कर रहे हैं, जो कि है मांग बढ़ाने और कीमतें बढ़ाने के लिए बाज़ार में नकली आदेशों की बाढ़ लाना और फिर उन्हें रद्द करना आदेश. एक अन्य युक्ति वॉश ट्रेडिंग है जहां एक धोखेबाज बाजार की मांग को कृत्रिम रूप से बढ़ाने के लिए खुद के साथ व्यापार करता है, जिससे कीमतें बढ़ जाती हैं।
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क्रिप्टोकरेंसी का आकर्षण यह है कि यह किसी बैंक या सरकार से बंधा नहीं है। साथ ही, डिजिटल सिक्कों को अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग (एसईसी) द्वारा विनियमित नहीं किया जाता है, इस प्रकार व्यापारी अनिवार्य रूप से अपने आप में, वाइल्ड वेस्ट जैसे बाजार से असुरक्षित हैं। इस बात की कोई वास्तविक गारंटी नहीं है कि क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज सक्रिय रूप से धोखेबाज़ों का पीछा कर रहे हैं, और नकली क्रिप्टोक्यूरेंसी स्टार्टअप से उत्पन्न खोए हुए पैसे को पुनर्प्राप्त करने का कोई साधन नहीं है।
वर्तमान क्रिप्टोकरेंसी संकट का एक अच्छा उदाहरण प्रारंभिक सिक्का पेशकश (ICO) है। एक नया क्रिप्टोकरेंसी प्लेटफॉर्म लॉन्च करने का वादा करने वाली कंपनियां शुरुआती के बदले में "मूल्यवान" टोकन की पेशकश करेंगी निवेश - किकस्टार्टर के समान कुछ जहां परियोजनाएं वित्तीय समर्थकों को सूचीबद्ध करती हैं जो उत्पाद प्राप्त करते हैं अंत। इस मामले में, क्रिप्टोक्यूरेंसी स्टार्टअप अपने डिजिटल सिक्का प्लेटफॉर्म लॉन्च करने के बजाय नकदी के साथ गायब हो रहे हैं।
मार्च तक, ICO से संबंधित ये घोटाले इस बिंदु पर पहुंच गए एसईसी ने जांच शुरू की इन आईसीओ को बढ़ावा देने वाली कंपनियों, वकीलों और सलाहकार फर्मों पर नकेल कसने के लिए। सरकारी एजेंसी सब कुछ वर्चुअल मानती है मुद्राओं को प्रतिभूतियों के रूप में सूचीबद्ध किया जाना चाहिए - एक व्यापार योग्य वित्तीय संपत्ति जिसका मूल्य समय के साथ बढ़ता है - और इसके साथ पंजीकृत होना चाहिए नियामक। निवेशकों को धोखाधड़ी से बचाने के लिए प्रतिभूति कानून मौजूद हैं।
बिटकॉइन और एथेरियम जैसी क्रिप्टोकरेंसी में बढ़ती रुचि के बावजूद, बाजार को अस्थिर माना जाता है। उदाहरण के लिए, 6 नवंबर, 2017 को एक बिटकॉइन की कीमत 6,897 डॉलर थी, जो एक महीने बाद ही बढ़कर 17,549 डॉलर हो गई, फिर फरवरी की शुरुआत में गिरकर 7,964 डॉलर पर आ गई। तब से, बिटकॉइन के मूल्य में पर्वत चोटियों के समान वृद्धि और गिरावट का अनुभव हुआ है।
कथित तौर पर वर्तमान बिटकॉइन मंदी जापान और फिलीपींस जैसे देशों द्वारा क्रिप्टोकरेंसी को विनियमित करने के कारण उत्पन्न हुई है। चीन क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा रहा है। और भी, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल डिजिटल मुद्रा की अनियमित, अस्थिर प्रकृति और संबंधित घोटालों के कारण अपने विज्ञापन नेटवर्क से क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगा रहे हैं।
इस बीच, यू.एस. कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन (सीएफटीसी) डिजिटल सिक्कों (उर्फ स्पॉट मार्केट) के वास्तविक व्यापार को विनियमित नहीं करता है, लेकिन इसके बजाय वायदा से संबंधित है, जो कानूनी समझौते हैं खरीदना या भविष्य में किसी निर्धारित तिथि पर किसी वस्तु को निर्धारित मूल्य पर बेचें। एजेंसी विकल्पों से भी निपटती है, जो ऐसे अनुबंध हैं जो खरीदारों को एक निर्दिष्ट तिथि पर एक विशिष्ट मूल्य पर संपत्ति खरीदने या बेचने का अधिकार प्रदान करते हैं।
फिर भी, अगर सीएफटीसी को हाजिर बाजारों में धोखाधड़ी का पता चलता है तो वह प्रतिबंध लगाने में सक्षम है।
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