यह मामला होमलैंड सिक्योरिटी विभाग और न्याय विभाग के बीच एक संयुक्त अभियान का हिस्सा है। जांच 2015 से चल रही है, जब ली को पहली बार गिरफ्तार किया गया था।
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2009 से शुरू करके, ली और उनके हमवतन, आंद्रेइना बेसेरा, रॉबर्टो वोल्पे और रोसारियो लामार्का ने 40,000 से अधिक नकली उत्पादों की तस्करी में मदद की, अमेरिका में नकली आईफ़ोन और आईपैड सहित, इसके अलावा, तस्करी अभियान में ऐप्पल लोगो से संबंधित जाली दस्तावेज़ भी शामिल थे और ट्रेडमार्क. अनुमान है कि ली ने उन ग्राहकों को नकली उत्पादों की बिक्री से लगभग 1.1 मिलियन डॉलर कमाए हैं, जिन्होंने सोचा था कि वे वैध ऐप्पल हार्डवेयर खरीद रहे थे।
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कगार रिपोर्टों ली के संचालन से संबंधित बैंक खाते न्यू जर्सी और फ्लोरिडा में स्थित थे। वहां से ली पैसे को इटली के एक खाते में ट्रांसफर कर देता था। फिर इसे तस्करी अभियान की सुरक्षा के एक तरीके के रूप में दुनिया भर में कई खातों में भेजा जाएगा।
ऑपरेशन के आकार का अनुमान लगाना कठिन है। हालाँकि यह ज्ञात है कि ली को अवैध बिक्री से $1 मिलियन से अधिक का राजस्व प्राप्त हुआ, यह निश्चित नहीं है कि उसके सहयोगियों ने कितना कमाया। न ही चीन में ली के परिवार को कितना, यदि कोई हो, पैसा गया। जांचकर्ता फिलहाल यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस ऑपरेशन का इससे कोई संबंध था या नहीं बड़े पैमाने पर नकली अंगूठियाँ जो चीन में संचालित होता है। Apple के उत्पादों की उच्च मांग और उच्च कीमत का मतलब है कि वे चीनी जालसाज़ों के लिए एक लाभदायक बाज़ार हैं।
ली पर नकली सामान और लेबल की तस्करी की साजिश रचने और अमेरिका में सामान की तस्करी करने के एक मामले में और नकली सामान की तस्करी के एक मामले में आरोप लगाया गया और उसे दोषी ठहराया गया। ली की सजा पर सुनवाई मई में होनी है। हालाँकि, लामार्का को पिछले जुलाई में 37 महीने जेल की सजा सुनाई गई थी। तस्करी अभियान के अन्य सदस्यों को अभी भी सजा का इंतजार है।
चीनी नागरिक के रूप में ली की स्थिति को देखते हुए, यह संभव है कि उनकी सजा पूरी होने पर उन्हें निर्वासित कर दिया जाएगा।
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