अमेरिकी न्याय विभाग ने 24 वर्षीय सह-संस्थापक और सीईओ चार्ली श्रेम को गिरफ्तार कर लिया है और उन पर आरोप लगाए हैं। बिटकॉइन एक्सचेंज BitInstant, अब बंद हो चुके ऑनलाइन ड्रग मार्केटप्लेस सिल्क के संबंध में मनी लॉन्ड्रिंग के साथ सड़क। एक अन्य व्यक्ति, 52 वर्षीय रॉबर्ट एम. केप कोरल, फ्लोरिडा की फैएला को भी गिरफ्तार किया गया और आरोपित किया गया। कहा जाता है कि इस जोड़ी ने अवैध ड्रग्स खरीदने के उद्देश्य से जानबूझकर सिल्क रोड उपयोगकर्ताओं को $1 मिलियन से अधिक मूल्य के बिटकॉइन बेचे हैं।
"जैसा कि आरोप लगाया गया है, रॉबर्ट फैएला और चार्ली श्रेम ने तस्करी पर आमादा अपराधियों को बिटकॉइन में $ 1 मिलियन से अधिक बेचने की योजना बनाई थी डार्क वेब ड्रग साइट, सिल्क रोड पर नशीले पदार्थ,” प्रीत भरारा, मैनहट्टन में न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले के अमेरिकी अटॉर्नी, कहा गवाही में. "वास्तव में नवीन व्यवसाय मॉडल को पुराने जमाने के कानून-तोड़ने का सहारा लेने की आवश्यकता नहीं है, और जब बिटकॉइन, जैसे किसी भी पारंपरिक मुद्रा को लूटा जाता है और आपराधिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए उपयोग किया जाता है, कानून प्रवर्तन के पास इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है कार्यवाही करना। हम उन लोगों का आक्रामक तरीके से पीछा करेंगे जो अवैध उद्देश्यों के लिए मुद्रा के नए रूपों को अपनाएंगे।"
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डीईए के कार्यवाहक विशेष-एजेंट-प्रभारी जेम्स जे. हंट ने कहा: "अपने कंप्यूटर के पीछे छिपकर, दोनों प्रतिवादियों पर जानबूझकर गुमनाम दवा की बिक्री में योगदान देने और उसे सुविधाजनक बनाने, साथ ही साथ पर्याप्त मुनाफा कमाने का आरोप लगाया गया है।"
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DoJ के अनुसार, फैएला (उर्फ "BTCKing") ने सिल्क रोड पर उपयोग के लिए बिटकॉइन खरीदने के लिए BitInstant का उपयोग किया, जहां बिटकॉइन एकमात्र स्वीकृत मुद्रा थी। श्रेम, जिसके बारे में न्याय विभाग का कहना है कि उसने "सिल्क रोड पर व्यक्तिगत रूप से दवाएं खरीदीं", कथित तौर पर साइट के बारे में जानता था अवैध उद्देश्य और "यह भी पता था कि फैएला सिल्क रोड उपयोगकर्ताओं के लिए बिटकॉइन एक्सचेंज सेवा संचालित कर रहा था," के अनुसार DoJ.
श्रेम और फ़ैएला की गिरफ़्तारी एफबीआई के लगभग चार महीने बाद हुई सिल्क रोड पर कब्ज़ा कर लिया, इसके कथित संस्थापक रॉस विलियम उलब्रिच्ट को गिरफ्तार कर लिया, और लाखों डॉलर मूल्य के बिटकॉइन पर नियंत्रण कर लिया। भरारा उलब्रिच्ट, श्रेम और फैएला के खिलाफ मामलों की देखरेख कर रहे हैं।
श्रेम बिटकॉइन फाउंडेशन के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं और नियमित रूप से बिटकॉइन सम्मेलनों में बोलते हैं। वह भी है सोचा कैमरून और टायलर विंकलेवोस (का) का परिचय कराया सोशल नेटवर्क प्रसिद्धि) बिटकॉइन के लिए। पिछले साल मई में, विंकलेवोस कैपिटल $1.5 मिलियन के निवेश दौर का नेतृत्व किया बिटइंस्टेंट में.
BitInstant, जो 2013 के अंत से बंद हो गया था वर्ग कार्रवाई मुकदमा चलाया जाए पिछले अगस्त में उन उपयोगकर्ताओं द्वारा दावा किया गया था कि कंपनी ने अपनी सेवा को गलत तरीके से प्रस्तुत किया है।
श्रेम और फैएला पर मनी लॉन्ड्रिंग की साजिश रचने और बिना लाइसेंस के मनी ट्रांसमिटिंग व्यवसाय संचालित करने का आरोप है। श्रेम पर फैएला की कथित अवैध गतिविधि की रिपोर्ट न करने का भी आरोप लगाया गया है, जिसे डीओजे का कहना है कि यह बैंक गोपनीयता अधिनियम का उल्लंघन है। फ़ैएला को 25 साल तक की जेल का सामना करना पड़ सकता है, जबकि श्रेम को 30 साल तक की सज़ा हो सकती है।
श्रेम और फैएला के खिलाफ पूरा अभियोग देखें (फोर्ब्स के एंडी ग्रीनबर्ग के माध्यम से) नीचे:
ग्रीनबर्ग (यूएसए बनाम फ़ैएला-आपराधिक शिकायत)
(छवि विकिपीडिया के माध्यम से)
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