संघीय नियामकों ने तीन बिटकॉइन ऑपरेटरों के खिलाफ धोखाधड़ी के आरोप दायर किए

शिकायत वह आरोप लगाता है कि पैट्रिक के. कॉइन ड्रॉप मार्केट्स के नाम से कारोबार करने वाले मैकडॉनेल और उनकी कंपनी कैबेजटेक ने निवेशकों से झूठे वादे किए। सीएफटीसी का आरोप है कि कॉइन ड्रॉप मार्केट्स ने निवेशकों को बिटकॉइन ट्रेडिंग सलाह के साथ-साथ निवेशकों की ओर से बिटकॉइन खरीदने और व्यापार करने का वादा किया था। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि कॉइन ड्रॉप मार्केट्स ने कभी भी उन वादों को पूरा नहीं किया, और निवेशकों ने कॉइन ड्रॉप मार्केट्स को सौंपने के बाद कभी भी अपना पैसा नहीं देखा।

“यहां प्रतिवादियों ने बिटकॉइन और लाइटकॉइन में रुचि रखने वाले ग्राहकों को शिकार बनाने का वादा किया और उन्हें अवसर प्राप्त करने का वादा किया सीएफटीसी के एक बयान में कहा गया है, ''अगली नई चीज़ के बारे में अंदरूनी जानकारी प्राप्त करें और एक कथित विशेषज्ञ के व्यापारिक कौशल से लाभ उठाएं।'' पढ़ता है. "वास्तव में, जैसा कि आरोप लगाया गया है, ग्राहकों ने केवल प्रतिवादियों की धोखाधड़ी वाली योजना में खरीदारी की।"

दूसरी शिकायत, डिलन माइकल डीन और उनकी कंपनी, एंटरप्रेन्योर्स हेडक्वार्टर लिमिटेड के खिलाफ दायर, अधिक जटिल पोंजी-प्रकार की योजना का उपयोग करने का आरोप लगाता है क्रिप्टोकरेंसी. सीएफटीसी का आरोप है कि एंटरप्रेन्योर्स हेडक्वार्टर लि. निवेशकों से इस वादे के साथ बिटकॉइन का आग्रह किया कि उनके निवेश को एकत्रित किया जाएगा और कारोबार किया जाएगा। इसके बजाय, शिकायत में आरोप लगाया गया है कि कंपनी ने 600 से अधिक निवेशकों से बिटकॉइन में $1.1 मिलियन से अधिक लिया और उच्च दर पर रिटर्न का वादा किया, जिसे कंपनी ने कभी पूरा नहीं किया। इसके बजाय, कंपनी ने कथित तौर पर निवेशकों के पैसे का इस्तेमाल हाई-टेक पोंजी स्कीम की तरह अन्य निवेशकों को भुगतान करने के लिए किया।

“संभावित पूल प्रतिभागियों को व्यापारिक विशेषज्ञता के झूठे दावों और रिटर्न की उच्च दर के वादे के द्वारा प्रतिवादियों के साथ निवेश करने के लिए आग्रह किया गया था। शिकायत में आगे आरोप लगाया गया है कि, जैसा कि वादा किया गया था, बाइनरी विकल्प अनुबंधों में निवेश करने के लिए ग्राहकों के बिटकॉइन को फिएट मुद्रा में बदलने के बजाय, प्रतिवादी सीएफटीसी का एक बयान पढ़ता है.

ये हैं पहली ऐसी कार्रवाई सीएफटीसी ने इसके बाद से दायर किया है प्रारंभ में अधिकृत 18 दिसंबर 2017 को बिटकॉइन वायदा कारोबार।

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