के अनुसार एसोसिएटेड प्रेसएसईसी के आरोपों में दावा किया गया है कि संगठनों को पता था कि 38 स्टूडियो को "प्रोजेक्ट कॉपरनिकस" को पूरा करने के लिए कम से कम $75 मिलियन की आवश्यकता होगी, अनाम अमलूर के राज्य एमएमओआरपीजी, लेकिन निवेशकों को यह नहीं बताया कि उनका निवेश खेल के विकास की पूरी लागत को कवर नहीं करेगा। RIEDC से $75 मिलियन की ऋण गारंटी प्राप्त करने के बाद डेवलपर 2010 में मैसाचुसेट्स से रोड आइलैंड में स्थानांतरित हो गया। एजेंसी ने उस निवेश को कवर करने के लिए $75 मिलियन के बांड जारी किए, जिनमें से $50 मिलियन चले गए डेवलपर, और $25 मिलियन बांड जारी करने और अन्य की स्थापना से संबंधित खर्चों को कवर करने जा रहे हैं निधि.
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आरोपों में यह भी सुझाव दिया गया कि वेल्स फ़ार्गो को यह खुलासा करना चाहिए था कि आरआईईडीसी और 38 स्टूडियो दोनों का प्रतिनिधित्व करने में उसके हितों का संभावित टकराव था।
एसईसी एन्फोर्समेंट डिवीजन के म्यूनिसिपल सिक्योरिटीज एंड पब्लिक पेंशन यूनिट के प्रमुख लीएन गाज़िल गौंट ने एक बयान में कहा, "खेल में एक अंडरराइटर की त्वचा' निवेशकों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी है।" आधिकारिक बयान. "हमारा आरोप है कि वेल्स फ़ार्गो इस बांड लेनदेन में अपने स्वयं के आर्थिक हित का पूरी तरह से खुलासा करने में विफल रहा।"
दो संगठनों के अलावा, एसईसी ने धोखाधड़ी से संबंधित सीधी कार्रवाई के आरोप में नामित तीन व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दायर किया है। आरआईईडीसी के दो पूर्व अधिकारी, कीथ स्टोक्स और माइकल शाऊल, दोनों 25,000 डॉलर का जुर्माना देने पर सहमत हुए हैं। पीटर कैनावा, जिन्हें आरोपों में लेनदेन से संबंधित वेल्स फ़ार्गो के लिए "लीड बैंकर" के रूप में संदर्भित किया गया है, अभी तक सहमत नहीं हुए हैं: कैनावा के वकील ने इस आरोप को "रोड आइलैंड के राजनेताओं की गलतियों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय एक मध्यम स्तर के बैंकर को बलि का बकरा बनाने का प्रयास" बताया।
एसईसी फाइलिंग ऋण और 38 स्टूडियोज के दिवालियापन से संबंधित मुकदमों की लंबी श्रृंखला में नवीनतम है, जिसने रोड आइलैंड राज्य को 89 मिलियन डॉलर के कर्ज में फंसा दिया है। आज तक, आरआईईडीसी, जिसे अब रोड आइलैंड कॉमर्स कॉरपोरेशन कहा जाता है, ने 17 मिलियन डॉलर की वसूली की है वेल्स फ़ार्गो, 38 स्टूडियोज़ के कार्यकारी बोर्ड के सदस्यों और इससे संबंधित अन्य लोगों के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई सौदा।
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