जब बिटकॉइन पहली बार आया, तो इसका सबसे बड़ा आकर्षण हमारी डिजिटल दुनिया में मुद्रा को सुरक्षित बनाने के लिए ब्लॉकचेन का उपयोग था। दुर्भाग्य से, डिजिटल वॉलेट अभी भी हैकिंग के लिए खुले हैं, और लोग अभी भी धोखाधड़ी के लिए तैयार हैं - तो, इतना घोटाला।
अंतर्वस्तु
- विशाल माउंट गोक्स आपदा
- ऑप्टियोमेंट चाल
- सिल्क रोड का हास्यास्पद ईमेल जाल
- कनाडाई बिटकॉइन और सबसे सरल घोटाला
- बिटकॉइन सोना और झूठे वादे
- सेलिब्रिटी-समर्थित क्रिप्टोकरेंसी कार्ड का उल्टा असर
- एक मर्डर मिस्ट्री
यह कितना बुरा हो सकता है इसका अंदाज़ा लगाने के लिए, आइए इतिहास के सबसे बड़े बिटकॉइन घोटालों और उनके होने के अक्सर हास्यास्पद कारणों पर एक नज़र डालें।
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विशाल माउंट गोक्स आपदा
हो सकता है आपने पहले ही कर लिया हो माउंट गोक्स के बारे में सुना - यह आसानी से बिटकॉइन इतिहास की सबसे कुख्यात दुर्घटनाओं में से एक है, जो गलतियों, भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी की एक उलझी हुई गुत्थी है। 2010 की शुरुआत में, माउंट गोक्स टोक्यो में स्थित एक बिटकॉइन एक्सचेंज था जो दुनिया भर में अधिकांश बिटकॉइन लेनदेन को संभालता था क्योंकि लोगों को लगता था कि यह सुरक्षित है। उस समय बिटकॉइन खरीदने या बेचने के लिए बहुत सारे विकल्प नहीं थे, और इस तरह, माउंट गोक्स ने 2014 की शुरुआत तक सभी वैश्विक बिटकॉइन ट्रेडों के 70% से अधिक का निरीक्षण किया।
दुर्भाग्य से, माउंट गोक्स कुछ भी लेकिन सुरक्षित साबित हुआ। कुछ ही वर्षों में, इसे कई बड़े सफल हैकिंग हमलों, भुगतान प्रसंस्करण मुद्दों, सरकारी समस्याओं का सामना करना पड़ा जांच, और एक बड़े पैमाने पर बैंक चलाने के कारण लोगों ने अपना धन निकालने की कोशिश की (और पाया कि ऐसा हो भी नहीं सकता है)। संभव)। यह भी पता चला कि एक हैकर इत्मीनान से एक्सचेंज से बिटकॉइन चुरा रहा था।
अंततः, माउंट गोक्स ने हार मान ली। बिटकॉइन बाज़ार को एक विनाशकारी झटका देते हुए, कंपनी ने दिवालियापन के लिए आवेदन किया और घोषणा की कि वह हार गई है लगभग 850,000 बिटकॉइन, जिनकी कीमत उस समय लगभग $450 मिलियन डॉलर थी, आज के सामान्य बाज़ार में लगभग $8 बिलियन कीमत। जबकि 200,000 बिटकॉइन को बाद में एक्सचेंज पर फिर से खोजा गया था, कीमत 800 डॉलर से गिरकर 400 डॉलर हो गई थी और पहली बार बिटकॉइन बाजार में गिरावट आई थी।
बेशक, हैकर्स ने यह सब नहीं उड़ाया - वास्तव में, यह बताना मुश्किल है कि सुरक्षा मुद्दों के कारण कितना पैसा हैक किया गया था और कितना माउंट गोक्स प्रतिनिधियों द्वारा चुराया गया था। कंपनी एजेंटों और साझेदारों द्वारा की गई धोखाधड़ी, गबन और अन्य अवैध कृत्यों में लाखों-करोड़ों डॉलर का नुकसान हुआ। शायद कई साल लगेंगे जब हमें पता चलेगा कि घोटाला कितना गहरा था।
ऑप्टियोमेंट चाल
सबसे खराब प्रकार के क्रिप्टोकरेंसी घोटालों में से एक में नकली ICO (प्रारंभिक सिक्का पेशकश) शामिल है। किसी कंपनी के सार्वजनिक होने के बराबर, ICO तब होता है जब कोई व्यवसाय पहली बार अपनी क्रिप्टोकरेंसी बेचना शुरू करता है।
अधिकांश ICO घोटाले बुनियादी निवेश धोखाधड़ी का उपयोग करते हैं, अर्थात, "हम वादा करते हैं कि हम एक सुपर-वास्तविक और बहुत सफल कंपनी हैं!" जब कंपनी वास्तव में अस्तित्व में ही न हो और लाभ कमाने की उसकी कोई योजना न हो। अधिक उन्नत ICO घोटाले ऑनलाइन खोज करने वाले खरीदारों को भ्रमित करने के लिए अन्य वास्तविक क्रिप्टोकरेंसी संगठन होने का दिखावा भी कर सकते हैं।
बिटकॉइन बचत और विश्वास और भी अधिक स्पष्ट था: यह एक साधारण पोंजी योजना पर आधारित आईसीओ घोटाले के रूप में शुरू हुआ और फिर चलता रहा। अनजाने निवेशकों को प्रति सप्ताह 7% जैसे आश्चर्यजनक रिटर्न का वादा किया गया था, और अंततः धोखाधड़ी के माध्यम से 265,000 से अधिक बिटकॉइन चुरा लिए गए। पूरी बचत और ट्रस्ट योजना अंततः 2012 में ध्वस्त हो गई, और आयोजक ट्रेंडन शेवर्स वर्षों तक अदालती लड़ाई में फंसे रहे। यह अंततः उसके कारावास का कारण बना और $40 मिलियन का जुर्माना। बहुत बुरी बात यह है कि सजा सुनाए जाने के समय उसने जो बिटकॉइन चुराए थे, उनकी कीमत करीब 100,000,000 डॉलर थी।
सिल्क रोड का हास्यास्पद ईमेल जाल
"रुको, सिल्क रोड वास्तव में कोई घोटाला नहीं था, है ना?" आप सोच रहे होंगे, और आप सही होंगे। सिल्क रोड डार्क वेब पर दवाओं और अन्य विभिन्न अवैध चीजों के व्यापार के लिए एक कुख्यात काला बाजार था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसे एफबीआई और अन्य कानून प्रवर्तन संगठनों द्वारा हटा दिया गया था, जो वास्तव में था मदद की बिटकॉइन को एक वैध मुद्रा के रूप में स्थापित करना जिसकी सरकारें परवाह करती हैं।
फिर चीज़ें थोड़ी ग़लत हो गईं. विशेष रूप से, सरकार सिल्क रोड से जब्त किए गए बिटकॉइन की नीलामी करने पर सहमत हुई (कुछ ऐसा जो आमतौर पर हानिरहित होता है)। जब्त माल), इसलिए इसने संभावित प्रतिभागियों से संपर्क किया ताकि उन्हें नीलामी के बारे में बताया जा सके और पूछा जा सके कि क्या वे हस्ताक्षर करने में रुचि रखते हैं ऊपर। दुर्भाग्य से, एक क्लासिक "बीसीसी" ईमेल गलती के कारण, सभी संभावित बोलीदाता इसे देख सके सब लोग ईमेल भेजा गया था. उस सूची को तुरंत कॉपी किया गया, बेचा गया और चोरी कर लिया गया।
नतीजा यह हुआ कि उन सभी लोगों को धोखाधड़ी वाले ईमेल भेजे गए जो पहले से ही बिटकॉइन खरीदने में रुचि रखते थे। फ़िशिंग योजनाएँ इसे लाईक करें सरकार या संबंधित एजेंसियों से होने का दिखावा करते हुए, संवेदनशील वित्तीय जानकारी की तलाश की जिससे घोटालेबाजों को भाग लेने वालों से बिटकॉइन चुराने की अनुमति मिल सके। यह सिल्क रोड मामले को ख़त्म करने का सबसे अच्छा तरीका नहीं था।
कनाडाई बिटकॉइन और सबसे सरल घोटाला
सबसे खराब घोटाले वे होते हैं जिनमें किसी को भी फंसना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी वे किसी न किसी तरह काम करते रहते हैं। यह कनाडाई बिटकॉइन के साथ हुआ, एक ऐसा एक्सचेंज जिसका उपयोग, जैसा कि आप अनुमान लगा सकते हैं, कनाडाई निवेशकों के लिए बिटकॉइन का प्रबंधन करने के लिए किया जाता था। 2014 में वापस, एक्सचेंज को विशेषज्ञ रूप से हैक किया गया था, और कम से कम $100,000 डॉलर मूल्य के बिटकॉइन चोरी हो गए थे।
तो, घोटाला कहाँ से आता है? खैर, सीबी ने महत्वपूर्ण सर्वर हार्डवेयर के लिए रोजर्स डेटा सेंटर में कुछ जगह पट्टे पर दी थी, जिस तरह के हार्डवेयर का उपयोग आप एक्सचेंज में हैक करने के लिए कर सकते हैं। डेटा सेंटर उस किताब के सबसे पुराने घोटाले की चपेट में आ गया, जिसके ठीक पीछे, "अरे, वह वहां क्या है?"
एक हैकर ने रोजर्स डेटा सेंटर को एक संदेश भेजा जिसमें (मूल रूप से) कहा गया, “हैलो, मैं कनाडाई बिटकॉइन का सीईओ हूं। मेरा नाम जेम्स ग्रांट है. मुझे आपके सभी सुरक्षा कोड चाहिए।” रोजर्स ने सत्यापित किया कि कनाडाई बिटकॉइन के सीईओ का नाम वास्तव में जेम्स ग्रांट था, फिर उन्होंने हैकर को सभी आवश्यक सुरक्षा कोड भेजे। किसी ने कभी यह देखने की जाँच नहीं की कि क्या संदेश वास्तव में ग्रांट से आया था या किसी प्रकार की पुष्टि के लिए नहीं पूछा गया था, या, आप जानते हैं, पेशेवर चैनलों के माध्यम से ग्रांट से संपर्क करने का प्रयास किया था। आप कल्पना कर सकते हैं कि जब निवेशकों को पता चला तो वे कितने नाराज हुए।
बिटकॉइन सोना और झूठे वादे
बिटकॉइन गोल्ड क्रिप्टोकरेंसी का एक नया रूप बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया एक प्रोजेक्ट था जिसे बिटकॉइन नाम में भी इस्तेमाल किया गया था। वह ब्रांडिंग युक्ति थोड़ी संदिग्ध थी, लेकिन कुछ भी विशेष रूप से अवैध नहीं था।
फिर, विशेषज्ञ स्कैमर्स ने mybtgwallet.co नाम से एक वेबसाइट बनाई, जो उपयोगकर्ताओं को जीवन में एक बार बिटकॉइन गोल्ड वॉलेट जेनरेट करने का अवसर प्रदान करती थी। उन्हें बस अपनी सुरक्षा के लिए उपयोग की जाने वाली अपनी निजी चाबियाँ जमा करनी थीं क्रिप्टोकरेंसी वॉलेट!
कहने की जरूरत नहीं है कि लोगों को इस तरह के स्पष्ट घोटाले में नहीं फंसना चाहिए था, लेकिन जाहिर है, वेबसाइट कई खरीदारों को आश्वस्त करने वाली लग रही थी। $3 मिलियन से अधिक कई अन्य क्रिप्टोकरेंसी के साथ-साथ घोटालेबाजों द्वारा बिटकॉइन भी चुरा लिए गए। यहां तक कि बिटकॉइन गोल्ड के निर्माता भी इस घोटाले में शामिल थे और उन्होंने वास्तव में अपने ट्विटर अकाउंट पर वेबसाइट का समर्थन किया, इससे पहले कि उन्हें एहसास हुआ कि यह सब एक बड़ी धोखाधड़ी थी। याद रखें, यह है ऑनलाइन झूठ बोलना सचमुच आसान है.
सेलिब्रिटी-समर्थित क्रिप्टोकरेंसी कार्ड का उल्टा असर
जबकि प्रभावशाली लोगों का दायरा और उन उत्पादों की वैधता अक्सर होती है जिनके समर्थन के लिए उन्हें भुगतान किया जाता है विवादास्पद, सेंट्रा घोटाले का नतीजा विशेष रूप से समग्र प्रतिष्ठा के लिए हानिकारक था क्रिप्टोकरेंसी. आपको याद होगा कि कुछ साल पहले, डीजे खालिद और फ़्लॉइड मेवेदर ने कई भुगतान किए गए विज्ञापन किए थे सेंट्रा आईसीओ, जिसे एथेरियम, रिपल और जैसी क्रिप्टोकरेंसी को संग्रहीत करने की एक सुरक्षित विधि के रूप में प्रचारित किया गया था बिटकॉइन। कहा गया कि समर्थन ने सेंट्रा को कुछ ही हफ्तों में 30,000,000 डॉलर जुटाने की अनुमति दी और कंपनी की सार्वजनिक प्रोफ़ाइल को काफी ऊपर उठाया।
दुर्भाग्य से, न तो खालिद और न ही मेवेदर ने यह घोषित किया कि इन्हें ICO के लिए भुगतान किया गया समर्थन दिया गया था, जैसा कि कानून द्वारा आवश्यक है। इस प्रकार, उन्हें अपने बीच $700,000 से अधिक का भुगतान करने के लिए मजबूर होना पड़ा जुर्माना, जुर्माना और ब्याज एसईसी को (किसी ने भी अपराध स्वीकार नहीं किया)।
जैसे कि यह काफी बुरा नहीं था, न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले ने इसके खिलाफ एक नागरिक कार्रवाई दायर की सेंट्रा के संस्थापकों पर उनके कॉर्पोरेट प्रायोजन के बारे में गलत बयान देने और इसे चलाने का आरोप है कपटपूर्ण आईसीओ. सेंट्रा कुछ ही हफ्तों में तेजी से मंदी की ओर बढ़ गया, जिससे क्रिप्टोकरेंसी की प्रतिष्ठा खराब हो गई और जनता और भी अधिक संशय में पड़ गई।
एक मर्डर मिस्ट्री
रहस्यमय उपन्यासों और पुलिस प्रक्रियाओं के किसी भी प्रशंसक के लिए, निम्नलिखित सीधे कल्पना से बाहर एक कथानक की तरह लग सकता है। निवेश फर्म क्वाड्रिगासीएक्स के सीईओ की फरवरी 2019 में मृत्यु हो गई अचानक और बिना स्पष्टीकरण के, जिससे कोई भी अन्य व्यक्ति लगभग $190,000,000 मूल्य के ग्राहक निधि तक पहुंचने में सक्षम नहीं रह गया। सीईओ की मृत्यु के बाद, यह पता चला कि 2018 के वित्तीय रिकॉर्ड में ऐसे किसी भी फंड के मौजूद होने का कोई सबूत नहीं था और क्वाड्रिगासीएक्स खुद गंभीर वित्तीय संकट में था।
इसके अलावा, क्वाड्रिगासीएक्स के सह-संस्थापकों में से एक गलत पहचान के तहत दोषी ठहराया गया चोर कलाकार हो सकता है। बाद में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप सामने आए और यह पता चला कि पूरा एक्सचेंज सिर्फ एक डेवलपर द्वारा चलाया जा रहा था। जबकि पूरी विचित्र कहानी आसानी से एक पूरे लेख को भर सकती है, कई वर्ग कार्रवाई मुकदमों को एक ही समिति में जोड़ दिया गया है जिसमें कई कानून फर्म शामिल हैं, और पर नज़र रखता है अर्न्स्ट एंड यंग को किसी भी शेष संपत्ति का प्रबंधन करने के लिए अदालत द्वारा नियुक्त किया गया है।
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