द्वारा कवर किया गया न्यूयॉर्क टाइम्स हाल ही में, आंतरिक राजस्व श्रृंखला के आपराधिक जांच प्रभाग ने लिबर्टी रिजर्व नामक एक अपतटीय, ऑनलाइन भुगतान नेटवर्क में और बाहर होने वाले सभी भुगतानों को रोकने के लिए कदम उठाए। यह दावा करते हुए कि दुनिया भर के विभिन्न अपराधियों ने नेटवर्क के माध्यम से लगभग छह अरब डॉलर की हेराफेरी करने का प्रयास किया गंदे धन को साफ करने के लिए, संघीय अधिकारियों ने लिबर्टी रिजर्व का उपयोग करने की सरलता की तुलना यू.एस. के लिए पेपैल जैसी सेवा से की। उपभोक्ता. संक्षेप में, लिबर्टी रिजर्व ने आपराधिक गतिविधियों में शामिल गुमनाम रूप से धन शोधन करने का एक बेहद आसान तरीका प्रदान किया।
जांचकर्ताओं के अनुसार, लिबर्टी रिजर्व ने पिछले सात वर्षों में दुनिया भर के लाखों ग्राहकों के साथ लगभग 55 मिलियन लेनदेन संसाधित किए। मामले के मुख्य प्रतिवादी आर्थर बुडोव्स्की को चार अन्य प्रतिवादियों के साथ शुक्रवार को स्पेन में गिरफ्तार किया गया था। मामले में दो अन्य प्रतिवादी फिलहाल फरार हैं।
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मामले में सभी प्रतिवादियों पर "मनी लॉन्ड्रिंग की साजिश रचने, बिना लाइसेंस के धन-संचारण व्यवसाय संचालित करने की साजिश रचने" का आरोप लगाया गया है। बिना लाइसेंस के धन-संचारण व्यवसाय का संचालन करना।" बुडोव्स्की ने 2006 में कोस्टा रिका में लिबर्टी रिजर्व सेवा बनाई और अपनी अमेरिकी नागरिकता त्याग दी। साल पहले। यदि सभी आरोपों में दोषी ठहराया गया, तो बुडोव्स्की को अधिकतम तीस साल की जेल हो सकती है।
अभियोग में अस्पष्ट भाषा बिटकॉइन के भविष्य के लिए एक समस्या हो सकती है। विशेष रूप से, अभियोग में कहा गया है, "पारंपरिक बैंकों या वैध ऑनलाइन भुगतान प्रोसेसर के विपरीत, लिबर्टी रिजर्व करता है उपयोगकर्ताओं को अपनी पहचान की जानकारी को मान्य करने की आवश्यकता नहीं है, जैसे कि आधिकारिक पहचान दस्तावेज़ या क्रेडिट प्रदान करके कार्ड. इसलिए फर्जी या गुमनाम पहचान का उपयोग करके खाते आसानी से खोले जा सकते हैं।
लेनदेन के दौरान गुमनाम रहने की क्षमता बिटकॉइन ऑनलाइन मुद्रा की एक मुख्य विशेषता है। ऐसा कहा जा रहा है कि, बिटकॉइन को केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा प्रबंधित नहीं किया जाता है, जो कि लिबर्टी रिजर्व से बिल्कुल विपरीत है। विकेंद्रीकृत नेटवर्क के कारण संघीय अधिकारियों के लिए बिटकॉइन उपयोगकर्ताओं पर मुकदमा चलाना बेहद मुश्किल होगा।
हालाँकि, यदि लिबर्टी रिजर्व के आपराधिक उपयोगकर्ता बिटकॉइन लेनदेन के माध्यम से विशेष रूप से अपने फंड का प्रबंधन करने का प्रयास करते हैं, तो फेड को बिटकॉइन मुद्रा पर कड़ी नजर रखनी पड़ सकती है।
मामले को संभालने वाले संयुक्त राज्य अमेरिका के वकील प्रीत भरारा ने लिबर्टी रिजर्व के किसी भी वैध उपयोगकर्ताओं को अपने पैसे तक पहुंच प्राप्त करने के लिए अपने कार्यालय से संपर्क करने के लिए आमंत्रित किया। हालाँकि, भरारा का मानना है कि अधिकांश खाताधारक अपराधी हैं। लिबर्टी रिजर्व के माध्यम से ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करने के लिए, एक नए उपयोगकर्ता को केवल एक ईमेल पता, नाम, पता और फोन नंबर प्रदान करना होगा। सेवा का उपयोग करने वाले किसी भी व्यक्ति की पहचान सत्यापित करने का कोई प्रयास नहीं किया गया।
एक अनाम गुप्त एजेंट के खाते के अनुसार, वह "जो बोगस" नाम से एक खाता पंजीकृत करने में सक्षम था और सूचीबद्ध किया गया था खाता खोलने का कारण "कोकीन के लिए" बताया गया। जांचकर्ताओं ने लिबर्टी पर खाते संचालित करने वाले अपराधियों के प्रकार का संकेत दिया रिजर्व में व्यक्तिगत पहचान चोर, ड्रग डीलर, क्रेडिट कार्ड डेटा चोर, कंप्यूटर हैकर और जुआ चलाने वाले लोग शामिल थे उद्यम। जबकि लिबर्टी रिजर्व के संयुक्त राज्य अमेरिका में 200,000 से अधिक ग्राहक थे, अधिकांश लेनदेन वियतनाम, मलेशिया, नाइजीरिया और रूस जैसे देशों में हुए थे।
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