Le ministère américain de la Justice travaille actuellement avec la Commodity Futures Trading Commission des États-Unis pour ouvrir une enquête criminelle pour déterminer si les traders de cryptomonnaie manipulent les prix en utilisant des pratiques illégales. La nouvelle arrive par l'intermédiaire de quatre personnes anonymes proches de l'enquête fédérale qui déclarent que l'enquête privée est désormais en cours et à ses débuts.
Selon les sources, les procureurs fédéraux sont en train de déterminer si les commerçants utilisent une tactique appelée usurpation d'identité, qui est le fait d'inonder le marché de fausses commandes pour augmenter la demande et faire monter les prix, puis d'annuler celles-ci ordres. Une autre tactique est le wash trading, dans lequel un tricheur négocie avec lui-même pour gonfler artificiellement la demande du marché, faisant ainsi monter les prix.
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L’attrait de la crypto-monnaie est qu’elle n’est liée à aucune banque ou gouvernement. Dans le même temps, les pièces numériques ne sont pas réglementées par la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis, de sorte que les traders sont essentiellement seuls, sans protection contre un marché semblable à celui du Far West. Il n’y a aucune garantie réelle que les échanges de cryptomonnaies poursuivent activement les tricheurs, et il n’existe aucun moyen de récupérer l’argent perdu provenant de fausses startups de cryptomonnaies.
Un bon exemple des problèmes actuels des cryptomonnaies est l’offre initiale de pièces (ICO). Les entreprises promettant de lancer une nouvelle plate-forme de crypto-monnaie offriront des jetons « précieux » en échange d'un paiement anticipé. investissements - quelque chose qui s'apparente à Kickstarter où les projets font appel à des bailleurs de fonds qui reçoivent un produit dans le fin. Dans ce cas, les startups de crypto-monnaie disparaissent avec l’argent au lieu de lancer leurs plateformes de pièces numériques.
En mars, ces escroqueries liées aux ICO ont atteint un point tel que la SEC a ouvert une enquête pour sévir contre les entreprises, les avocats et les cabinets de conseil qui font la promotion de ces ICO. L'agence gouvernementale croit que tout est virtuel les devises devraient être cotées en tant que titres – un actif financier négociable qui gagne de la valeur au fil du temps – et enregistrées auprès de régulateurs. Il existe des lois sur les valeurs mobilières pour protéger les investisseurs contre la fraude.
Malgré l’intérêt croissant pour les crypto-monnaies comme le Bitcoin et l’Ethereum, le marché est considéré comme volatil. Par exemple, un seul Bitcoin valait 6 897 $ le 6 novembre 2017, est monté en flèche à 17 549 $ un peu plus d’un mois plus tard, puis est retombé à 7 964 $ début février. Depuis lors, la valeur d’un Bitcoin a connu des hausses et des baisses ressemblant à des sommets montagneux.
La crise actuelle du Bitcoin proviendrait du fait que des pays comme le Japon et les Philippines réglementent désormais la crypto-monnaie. La Chine interdit complètement les échanges de cryptomonnaies. Encore plus, Microsoft et Google interdisent les publicités liées aux crypto-monnaies de leurs réseaux publicitaires en raison de la nature non réglementée et volatile de la monnaie numérique et des escroqueries associées.
Pendant ce temps, le La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis ne réglemente pas le commerce réel des pièces numériques (alias marchés au comptant), mais traite plutôt de contrats à terme, qui sont des accords juridiques achat ou vendre un article à un prix fixe à une date fixe dans le futur. L'agence s'occupe également des options, qui sont des contrats donnant aux acheteurs le droit d'acheter ou de vendre un actif à un prix spécifique et à une date spécifiée.
La CFTC est néanmoins capable d'imposer des sanctions si elle découvre une fraude sur les marchés au comptant.
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