Un juge fédéral a condamné Theresa Tetley, également connue sous le nom de « Bitcoin Maven », à un an de prison fédérale pour avoir exploité une entreprise financière illégale. Les procureurs fédéraux ont accusé l'ancien courtier d'exploitation d'une entreprise de transfert d'argent non enregistrée et de blanchiment. Bitcoin dans au moins un cas, cela provient des produits de l'activité liée aux stupéfiants.
Dans le cadre de sa peine, le juge de district américain Manual Real a également ordonné à Tetley de confisquer 40 Bitcoins – d'une valeur d'environ 270 000 $ – ainsi que près de 300 000 $ en espèces et 25 lingots d'or. Les autorités fédérales étaient déjà en possession de ces biens après les avoir saisis l'année dernière dans le cadre de l'enquête.
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L'ancien courtier en valeurs mobilières gagnait plus de 300 000 dollars chaque année grâce au trading de Bitcoin, ont révélé des documents judiciaires, en gérant un service d'échange de Bitcoin contre de l'argent. Cependant, Tetley n'a pas enregistré son entreprise auprès du Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) et elle n'a pas non plus mis en œuvre de mécanisme pour prévenir le blanchiment d'argent. Tetley a fait la promotion de son entreprise sur localbitcoins.com et le gouvernement a allégué qu'elle avait échangé entre 6 à 9,5 millions de dollars pour les clients, facturant des tarifs plus élevés que ceux des concurrents enregistrés auprès de FinCEN.
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« Grâce à l'exploitation de cette entreprise non enregistrée, Tetley a facilité le blanchiment d'argent d'un individu qui est soupçonné d'avoir reçu du Bitcoin dans le cadre d'activités illégales, telles que la vente de drogues sur le dark web », a déclaré le gouvernement. dit dans une affaire qui a été poursuivie par le procureur adjoint des États-Unis, Puneet Kakkar, de la section du groupe de travail sur la lutte contre la drogue et la criminalité organisée. "Dans le cadre de ses activités, Tetley a également procédé à un échange de Bitcoin contre de l'argent pour un agent infiltré qui a déclaré que ses Bitcoins étaient le produit du trafic de stupéfiants."
Tetley a été arrêté à la suite d'une opération d'infiltration en mars 2017 au cours de laquelle un agent de la Drug Enforcement Agency avait approché Tetley en se faisant passer pour un trafiquant de drogue. Dans ce cas, Tetley avait accepté d’échanger le Bitcoin de l’agent, qui était censé provenir du trafic de drogue, contre 300 000 $ en espèces, livrés dans deux sacs en papier de Trader Joe. Le gouvernement a également allégué que Tetley avait échangé plus de 6 millions de dollars contre William Farber, un homme accusé l'année dernière de diriger un réseau de drogue, le Los Angeles Times signalé.
Le ministère de la Justice a fait valoir que Tetley devrait être condamnée à une peine plus longue parce qu'elle savait que les fonds provenaient de moyens illégaux. Lors de sa condamnation, Tetley a demandé la clémence, NBC Los Angeles signalé. "Mais j'ai fait une erreur épique", a-t-elle déclaré au tribunal. «C'est rapidement devenu une entreprise et j'ai enfreint toutes sortes de lois. J’ai appris mes leçons.
Même si l'affaire contre Tetley est considérée comme la première du genre dans le district central de Californie, des cas similaires ont eu lieu dans d'autres régions du pays.
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