L'affaire fait partie d'une opération conjointe entre le ministère de la Sécurité intérieure et le ministère de la Justice. L’enquête est en cours depuis 2015, date à laquelle Li a été arrêté pour la première fois.
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À partir de 2009, Li et ses compatriotes Andreina Becerra, Roberto Volpe et Rosario LaMarca ont contribué à la contrebande de plus de 40 000 produits contrefaits, y compris de faux iPhones et iPads vers les États-Unis. En outre, l'opération de contrebande comprenait également de faux documents relatifs aux logos et aux logos Apple. marques déposées. On estime que Li a gagné environ 1,1 million de dollars grâce à la vente de produits contrefaits à des clients qui pensaient acheter du matériel Apple légitime.
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Le bord rapports que les comptes bancaires liés aux opérations de Li étaient basés dans le New Jersey et en Floride. De là, Li transférerait l’argent sur un compte en Italie. Ensuite, il serait envoyé à plusieurs comptes à travers le monde afin de protéger les opérations de contrebande.
L'ampleur de l'opération reste difficile à estimer. Bien que l’on sache que Li a reçu plus d’un million de dollars de revenus provenant de ventes illicites, on ne sait pas avec certitude combien ses associés ont gagné. Ni quelle part de l’argent, le cas échéant, est allée à la famille de Li en Chine. Les enquêteurs tentent actuellement de déterminer si cette opération a un lien avec le bagues contrefaites à grande échelle qui opèrent en Chine. La forte demande et le prix élevé des produits Apple en font un marché rentable pour les contrefacteurs chinois.
Li a été inculpé et a plaidé coupable d'un chef d'accusation de complot en vue de trafic de produits et d'étiquettes contrefaits et de contrebande de marchandises vers les États-Unis, ainsi que d'un chef d'accusation de trafic de produits contrefaits. L’audience de détermination de la peine de Li est prévue pour mai. Cependant, LaMarca a été condamné en juillet dernier à 37 mois de prison. Les autres membres de l'opération de contrebande attendent toujours leur condamnation.
Étant donné le statut de citoyen chinois de Li, il est possible qu’il soit expulsé une fois sa peine purgée.
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