Couvert par le New York Times Récemment, la division des enquêtes criminelles de la série Internal Revenue a pris des mesures pour arrêter tous les paiements entrant et sortant d'un réseau de paiement en ligne offshore appelé Liberty Reserve. Affirmant que divers criminels du monde entier ont dépensé environ six milliards de dollars via le réseau dans le but de blanchir de l'argent sale, les autorités fédérales ont comparé la simplicité d'utilisation de Liberty Reserve à un service comme Paypal pour les États-Unis. consommateurs. En bref, Liberty Reserve offrait un moyen extrêmement simple de blanchir de manière anonyme l’argent impliqué dans des activités criminelles.
Selon les enquêteurs, Liberty Reserve a traité environ 55 millions de transactions au cours des sept dernières années avec des millions de clients dans le monde entier. Arthur Budovsky, le principal accusé dans cette affaire, a été arrêté vendredi en Espagne avec quatre autres accusés. Deux autres accusés dans cette affaire sont actuellement en liberté.
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Tous les accusés dans cette affaire ont été accusés de « complot en vue de blanchir de l’argent, de complot en vue d’exploiter une entreprise de transfert d’argent sans licence et exploiter une entreprise de transfert d’argent sans licence. Budovsky a créé le service Liberty Reserve en 2006 au Costa Rica et a renoncé à sa citoyenneté américaine deux fois il y a des années. S’il est reconnu coupable de tous les chefs d’accusation, Budovsky risque une peine maximale de trente ans de prison.
Le langage vague de l’acte d’accusation pourrait constituer un problème pour l’avenir du Bitcoin. Plus précisément, l’acte d’accusation déclare: « Contrairement aux banques traditionnelles ou aux processeurs de paiement en ligne légitimes, Liberty Reserve ne ne pas exiger des utilisateurs qu'ils valident leurs informations d'identité, par exemple en fournissant des documents d'identification officiels ou un crédit carte. Des comptes peuvent donc être ouverts facilement sous des identités fictives ou anonymes.
La possibilité de rester anonyme pendant les transactions est une caractéristique essentielle de la monnaie en ligne Bitcoin. Cela étant dit, Bitcoin n’est pas géré par une autorité centrale, complètement à l’opposé de Liberty Reserve. Il serait extrêmement difficile pour les autorités fédérales de poursuivre les utilisateurs de Bitcoin en raison du réseau décentralisé.
Cependant, le gouvernement fédéral devra peut-être examiner de plus près la monnaie Bitcoin si des utilisateurs criminels de Liberty Reserve tentent de quitter le navire et de gérer leurs fonds exclusivement via des transactions Bitcoin.
L'avocat américain chargé de l'affaire, Preet Bharara, a invité tous les utilisateurs légitimes de Liberty Reserve à contacter son bureau afin d'avoir accès à leur argent. Cependant, Bharara estime que la grande majorité des titulaires de comptes sont des criminels. Afin de transférer de l'argent en ligne via Liberty Reserve, un nouvel utilisateur devait simplement fournir une adresse e-mail, un nom, une adresse et un numéro de téléphone. Aucun effort n'a été fait pour vérifier l'identité de toute personne utilisant le service.
Selon le récit d'un agent infiltré anonyme, il a pu créer un compte sous le nom de « Joe Bogus » et a répertorié la raison de l’ouverture du compte est « pour la cocaïne ». Les enquêteurs ont indiqué le type de criminels exploitant des comptes sur Liberty La réserve comprenait des voleurs d'identité personnelle, des trafiquants de drogue, des voleurs de données de cartes de crédit, des pirates informatiques et des personnes gérant des jeux d'argent. entreprises. Alors que Liberty Reserve comptait plus de 200 000 clients aux États-Unis, la majorité des transactions ont eu lieu dans des pays comme le Vietnam, la Malaisie, le Nigeria et la Russie.
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