Föderaalkohtunik mõistis Theresa Tetley, tuntud ka kui "Bitcoin Maven", illegaalse rahaäri juhtimise eest üheks aastaks föderaalsesse vanglasse. Föderaalprokurörid esitasid endisele börsimaaklerile süüdistuse registreerimata rahaülekande äritegevuses ja rahapesus Bitcoin vähemalt ühel juhul, mis pärineb narkootikumide kasutamisest saadud tulust.
Osana oma karistusest andis USA ringkonnakohtunik Manual Real Tetleyle korralduse kaotada 40 Bitcoini, mille väärtus on ligikaudu 270 000 dollarit, ning ligi 300 000 dollarit sularaha ja 25 kullakangi. Föderaalvõimude valduses olid need varad juba pärast seda, kui nad olid need eelmisel aastal uurimise käigus arestinud.
Soovitatavad videod
Endine börsimaakler teenis Bitcoiniga kauplemise tulemusena igal aastal üle 300 000 dollari, selgus kohtudokumentidest, pakkudes Bitcoini sularaha vahetamise teenust. Tetley ei registreerinud aga oma ettevõtet finantskuritegude jõustamise võrgustikus (FinCEN) ning samuti ei rakendanud ta ühtegi mehhanismi rahapesu tõkestamiseks. Tetley reklaamis oma äri saidil localbitcoins.com ja valitsus väitis, et ta oli omavahel vahetanud 6–9,5 miljonit dollarit klientidele, mis nõuavad kõrgemaid tasusid kui registreeritud konkurentidel FinCEN.
Seotud
- Miks võib Bitcoini langus lõpuks pumbatud GPU hindu langetada
- Kuidas kaevandada Bitcoini
- Kuidas osta Bitcoini PayPaliga
"Selle registreerimata ettevõtte tegutsemise tulemusena aitas Tetley kaasa rahapesu ühele isikule, kes on kahtlustatakse Bitcoini saamises ebaseadusliku tegevuse tõttu, näiteks uimastite müümises pimedas veebis,“ ütles valitsus ütles juhtumis, mille süüdistas Ameerika Ühendriikide advokaat Puneet Kakkar organiseeritud kuritegevuse uimastitevastase võitluse töörühmast. "Oma äritegevuse käigus vahetas Tetley ka Bitcoini sularaha vastu salaagendi vastu, kes väitis, et tema Bitcoin on narkokaubandusest saadud tulu."
Tetley arreteeriti pärast 2017. aasta märtsis läbiviidud nõelamisoperatsiooni, kus Tetley poole pöördus narkodiilerina esinenud uimastikaitseameti ametnik. Sel juhul oli Tetley nõustunud vahetama agendi Bitcoini, mis oli väidetavalt pärit narkokaubandusest, 300 000 dollari vastu sularahas, mis tarniti kahes Trader Joe paberist ostukotis. Valitsus väitis ka, et Tetley vahetas rohkem kui 6 miljonit dollarit William Farberi vastu, mees, kellele esitati eelmisel aastal süüdistus narkoringi juhtimise eest. Los Angeles Times teatatud.
Justiitsministeerium väitis, et Tetleyle tuleks määrata pikem karistus, kuna ta teadis, et raha pärinesid ebaseaduslikest vahenditest. Tetley palus karistuse määramise ajal leebemat suhtumist, NBC Los Angeles teatatud. "Aga ma läksin eepiliselt sassi," ütles ta kohtus. "Sellest sai kiiresti äri - ja ma rikkusin igasuguseid seadusi. Olen õppinud oma õppetunnid."
Kuigi Tetley vastu algatatud juhtum on väidetavalt esimene omataoline California keskpiirkonnas, on sarnaseid juhtumeid olnud ka mujal riigis.
Toimetajate soovitused
- Intel võib töötada spetsiaalse kiibiga Bitcoini kaevandamiseks
- Kuidas Bitcoini osta
- Mis on ASIC-kaevur?
- Ületades 1 triljoni dollari piiri, on Bitcoin peaaegu sama suur kui Google
- Parimad bitcoini alternatiivid
Uuenda oma elustiiliDigitaalsed suundumused aitavad lugejatel hoida silma peal kiirel tehnikamaailmal kõigi viimaste uudiste, lõbusate tooteülevaadete, sisukate juhtkirjade ja ainulaadsete lühiülevaadetega.
