7 halvimat Bitcoini pettust

Kui Bitcoin esmakordselt kasutusele tuli, oli selle üks suurimaid tõmbenumbriid plokiahelate kasutamine valuuta turvaliseks muutmiseks meie digitaalses maailmas. Kahjuks on digitaalsed rahakotid endiselt avatud häkkimisele ja inimesed on endiselt pettustele avatud — nii, nii palju pettust.

Et saada aimu, kui halvaks see võib minna, heidame pilgu ajaloo suurimatele Bitcoini petuskeemidele ja nende toimumise sageli naeruväärsetele põhjustele.

Massiivne Mt. Goxi katastroof

Sul võib juba olla kuulnud Goxi mäest - see on lihtsalt üks kurikuulsamaid krahhi Bitcoini ajaloos, vigade, korruptsiooni ja pettuste sassis sõlm. 2010. aastate alguses oli Mt. Gox Tokyos asuv Bitcoini börs, mis tegeles enamiku Bitcoini tehingutega kogu maailmas, kuna inimesed arvasid, et see on ohutu. Bitcoinide ostmiseks või müümiseks ei olnud sel ajal väga palju võimalusi ja sellisena jälgis Mt. Gox 2014. aasta alguseks enam kui 70% kõigist ülemaailmsetest Bitcoini tehingutest.

Kahjuks osutus Goxi mägi kõike muud kui turvaliseks. Mõne lühikese aasta jooksul seisis see silmitsi mitmete ulatuslike edukate häkkimisrünnakutega, maksete töötlemise probleemidega, riiklike probleemidega uurimised ja tohutu pangajooks, kui inimesed üritasid oma raha välja võtta (ja leidsid, et see ei pruugi isegi olla võimalik). Selgus isegi, et häkker oli kogu aeg rahulikult börsilt Bitcoine sifooninud.

Lõpuks andis Mt. Gox alla. Laastava löögina Bitcoini turule esitas ettevõte pankrotiavalduse ja teatas, et on kaotanud umbes 850 000 Bitcoini, mille väärtus oli tollal umbes 450 miljonit dollarit, peaaegu 8 miljardit dollarit tänapäeva tavapärasel turul väärtus. Kui hiljem taasavastati börsil 200 000 Bitcoini, oli hind kukkunud 800 dollarilt 400 dollarile ja põhjustas esmakordselt Bitcoini turu krahhi.

Muidugi ei teinud häkkerid seda kõike ära – tegelikult on raske öelda, kui palju raha turvaprobleemide tõttu häkiti ja kui palju Mt. Goxi esindajad lihtsalt varastasid. Ettevõtte agentide ja partnerite tehtud pettuste, omastamise ja muude ebaseaduslike tegude tõttu kaotati miljoneid ja miljoneid dollareid. Tõenäoliselt kulub aastaid, enne kui saame teada, kui sügavale petmine läks.

Võimaluse trikk

Üks hullemaid krüptovaluutapettuste liike hõlmab võltsitud ICO-d (esialgne mündipakkumine). Samaväärne ettevõtte börsileminekuga, ICO tekib siis, kui ettevõte alustab esimest korda oma krüptovaluutat müüma.

Enamik ICO-pettusi kasutab põhilisi investeerimispettusi ehk "Lubame, et oleme ülireaalne ja väga edukas ettevõte!" kui ettevõtet tegelikult ei eksisteeri ja tal pole plaanigi kasumit teenida. Täiustatud ICO-pettused võivad isegi teeselda, et tegemist on tõeliste krüptovaluutaorganisatsioonidega, et ajada veebist otsivaid ostjaid segadusse.

Bitcoin Savings and Trust oli veelgi räigem: see sai alguse ICO-pettusest, mis põhines lihtsal Ponzi skeemil ja jätkas siis närtsimist. Tahtmatutele investoritele lubati hämmastavat tulu, näiteks 7% nädalas, ja lõpuks varastati pettuse teel üle 265 000 Bitcoini. Kogu Savings and Trust skeem kukkus lõplikult kokku 2012. aastal ning korraldaja Trendon Shavers jäi aastateks kohtulahingutesse vahele. Seda lõpuks viis tema vangistuseni ja 40 miljonit dollarit trahvi. Kahju, et tema varastatud Bitcoinid olid tema karistuse määramise ajal väärt umbes 100 000 000 dollarit.

Siiditee naeruväärne meililõks

"Oota, Siiditee polnud just pettus, eks?" võite küsida ja teil on õigus. Siiditee oli kurikuulus must turg narkootikumide ja muude erinevate ebaseaduslike asjadega kauplemiseks tumeveebis. Mis kõige tähtsam, selle võttis maha FBI ja teised õiguskaitseorganisatsioonid, mis tegelikult aidanud tsementeerida Bitcoini seadusliku valuutana, millest valitsused hoolisid.

Siis läks asi natuke viltu. Täpsemalt nõustus valitsus Siiditeelt konfiskeeritud Bitcoinid oksjonile panema (mis juhtub tavaliselt kahjututega konfiskeeritud kaubad), seega võttis ta ühendust potentsiaalsete osalejatega, et anda neile oksjonist teada ja küsida, kas nad on allkirjastamisest huvitatud. üles. Kahjuks nägid kõik potentsiaalsed pakkujad klassikalise "pimekoopia" meilivea tõttu kõik e-kiri saadeti aadressile. See nimekiri kopeeriti kiiresti, müüdi ja varastati.

Tulemuseks oli petukirjade laine, mis saadeti kõigile neile inimestele, kes olid juba Bitcoinide ostmisest huvitatud. Andmepüügiskeemid nagu see teeskles, et on pärit valitsusest või seotud asutustest, otsides tundlikku finantsteavet, mis võimaldas petturitel varastada osalejatelt Bitcoine. See ei olnud parim viis Siiditee juhtumi lõpetamiseks.

Kanada Bitcoinid ja kõige lihtsam pettus

Kõige hullemad pettused on need, millesse keegi ei peaks langema, kuid millegipärast toimivad. See juhtus Kanada Bitcoinidega, börsiga, mida kasutati, nagu võite arvata, Kanada investorite jaoks Bitcoinide haldamiseks. Tagasi aastal 2014börsi häkiti asjatundlikult ja varastati vähemalt 100 000 dollari väärtuses Bitcoine.

Niisiis, kust see kelmus sisse tuleb? Noh, CB oli Rogersi andmekeskuses välja rentinud ruumi olulise serveri riistvara jaoks, seda tüüpi riistvara, mida saate kasutada börsi sissemurdmiseks. Andmekeskus sattus selle raamatu vanima petuskeemi alla, mis kõlas kohe: "Kuule, mis see seal on!?"

Häkker saatis Rogersi andmekeskusele sõnumi, mis (põhimõtteliselt) ütles: "Tere, ma olen Kanada Bitcoinide tegevjuht. Minu nimi on James Grant. Mul on vaja kõiki teie turvakoode." Rogers kontrollis, et Kanada Bitcoinide tegevjuhi nimi oli tõepoolest James Grant, ning saatis häkkerile kõik vajalikud turvakoodid. Keegi ei kontrollinud kunagi, kas sõnum oli tõesti Grantilt pärit, ega küsinud mingit kinnitust ega proovinud Grantiga professionaalsete kanalite kaudu ühendust saada. Võite ette kujutada, kui rahulolematud olid investorid, kui nad sellest teada said.

Bitcoini kuld ja valed lubadused

Bitcoini kuld oli projekt, mille eesmärk oli luua uus krüptovaluuta vorm, mis kasutas ka Bitcoini nime. See kaubamärgitrikk oli pisut hägune, kuid miski polnud eriti ebaseaduslik.

Seejärel ehitasid asjatundlikud petturid veebisaidi nimega mybtgwallet.co, mis pakkus kasutajatele kord elus võimalust Bitcoini kullast rahakotte genereerida. Nad pidid vaid esitama oma privaatvõtmed, mida kasutati nende kaitsmiseks krüptovaluuta rahakotid!

Ütlematagi selge, et inimesed ei oleks tohtinud sellisesse ilmselgesse kelmusesse langeda, kuid ilmselt tundus veebisait paljudele ostjatele veenev. Rohkem kui 3 miljonit dollarit aastal varastasid petturid Bitcoinid koos paljude teiste krüptovaluutadega. Isegi Bitcoini kulla loojad sattusid kelmusesse ja toetasid veebisaiti oma Twitteri kontol, enne kui taipasid, et see kõik oli üks suur pettus. Pea meeles, see on Internetis on väga lihtne valetada.

Kuulsuste poolt heaks kiidetud krüptovaluutakaart annab tagasilöögi

Kuigi mõjutajate valdkond ja nende toodete kehtivus, mille eest neile makstakse, on sageli vastuoluline, kahjustas Centra kelmuse tagajärg eriti ettevõtte üldist mainet krüptovaluuta. Võib-olla mäletate, et paar aastat tagasi andsid DJ Khalid ja Floyd Mayweather mitu tasulist kinnitust Centra ICO, mida reklaamiti kui turvalist meetodit krüptovaluutade nagu Etherium, Ripple ja Bitcoin. Nimetatud kinnitused võimaldasid Central koguda mõne nädalaga 30 000 000 dollarit ja tõstsid oluliselt ettevõtte avalikku profiili.

Kahjuks ei deklareerinud ei Khalid ega Mayweather, et need olid ICO jaoks tasulised kinnitused, nagu seadus nõuab. Seetõttu olid nad sunnitud maksma üle 700 000 dollari trahvid, trahvid ja intressid SEC-ile (kumbki süüd ei tunnistanud).

Justkui see poleks piisavalt halb, esitas New Yorgi lõunapiirkond tsiviilhagi Centra asutajad tegid valeväiteid oma ettevõtte sponsorluse ja juhtimise kohta petturlik ICO. Centra jõudis mõne nädalaga buumilt mõõnani, määrides krüptovaluuta mainet ja muutes avalikkuse veelgi skeptilisemaks.

Mõrva müsteerium

Kõigile müsteeriumiromaanide ja politseiprotseduuride austajatele võib järgnev tunduda otse väljamõeldud süžee. Investeerimisfirma QuadrigaCX tegevjuht suri 2019. aasta veebruaris ootamatult ja ilma selgitusteta, jättes kellelgi teisel ligi 190 000 000 dollari väärtuses klientide raha. Pärast tegevjuhi surma selgus, et 2018. aasta finantsdokumendid ei näidanud ühtegi tõendit sellise fondi olemasolu kohta ja et QuadrigaCX ise oli tõsises finantsraskustes.

Lisaks võis üks QuadrigaCX-i kaasasutajatest olla süüdi mõistetud petis, kes on vale identiteedi all. Hiljem on ilmnenud süüdistused rahapesu kohta ja selgub, et kogu börsi juhtis vaid üks arendaja. Kuigi kogu veider lugu võib hõlpsasti täita terve artikli ise, on mitu ühishagi hagi koondatud üheks komisjoniks, mis koosneb mitmest advokaadibüroost. monitorid Ernst ja Young on kohtu poolt määratud haldama ülejäänud vara.

Toimetajate soovitused

• Interneti-kurjategijad varastasid 2021. aastal inimestelt ligi 7 miljardit dollarit
• Miks võib Bitcoini langus lõpuks pumbatud GPU hindu langetada
• Kuidas kaevandada Bitcoini
• Ületades 1 triljoni dollari piiri, on Bitcoin peaaegu sama suur kui Google
• Parimad bitcoini alternatiivid