Kaetud New York Times Hiljuti astus Internal Revenue seeria kriminaaluurimise osakond samme, et peatada kõik maksed, mis liiguvad offshore-sisse veebimaksete võrku nimega Liberty Reserve ja sealt välja. Väites, et erinevad kurjategijad üle maailma jooksid selle nimel läbi võrgustiku umbes kuus miljardit dollarit määrdunud raha pesemiseks võrdlesid föderaalvõimud Liberty Reserve'i kasutamise lihtsust sellise teenusega nagu Paypal USA jaoks. tarbijad. Lühidalt öeldes pakkus Liberty Reserve äärmiselt lihtsat võimalust kuritegeliku tegevusega seotud raha anonüümseks pesemiseks.
Uurijate sõnul töötles Liberty Reserve viimase seitsme aasta jooksul ligikaudu 55 miljonit tehingut miljonite klientidega üle kogu maailma. Asja juhtiv süüdistatav Arthur Budovsky vahistati reedel Hispaanias koos nelja teise süüdistatavaga. Asja kaks teist süüdistatavat on praegu vabaduses.
Soovitatud videod
Kõiki kohtuasja süüdistatavaid süüdistatakse "vandenõus rahapesu toimepanemiseks, vandenõus tegutseda litsentseerimata rahaülekandeäris ja tegutseb litsentseerimata rahaedastusettevõttes. Budovsky lõi 2006. aastal Costa Ricas Liberty Reserve'i teenuse ja loobus oma USA kodakondsusest kaks aastaid tagasi. Kui Budovskit kõigis süüdistustes süüdi mõistetakse, võib teda oodata maksimaalselt kolmekümneaastane vanglakaristus.
Süüdistuse ebamäärane keel võib olla Bitcoini tuleviku jaoks probleem. Täpsemalt öeldakse süüdistuses: "Erinevalt traditsioonilistest pankadest või seaduslikest veebimaksete töötlejatest teeb Liberty Reserve ei nõua kasutajatelt oma isikuteabe kinnitamist, näiteks ametlike isikut tõendavate dokumentide või krediidi esitamist kaardile. Seetõttu saab kontosid hõlpsasti avada fiktiivsete või anonüümsete identiteetide abil.
Võimalus jääda tehingute ajal anonüümseks on Bitcoini veebivaluuta põhiomadus. Nagu öeldud, ei halda Bitcoini keskasutus, mis on täiesti vastupidine Liberty Reserve'ile. Föderaalvõimudel oleks detsentraliseeritud võrgu tõttu äärmiselt keeruline Bitcoini kasutajaid kohtu alla anda.
Föderatsioonid peavad aga võib-olla Bitcoini valuutat lähemalt uurima, kui Liberty Reserve'i kuritegelikud kasutajad üritavad laevale hüpata ja oma vahendeid hallata ainult Bitcoini tehingute kaudu.
Juhtumiga tegelev Ameerika Ühendriikide advokaat Preet Bharara kutsus kõiki Liberty Reserve'i seaduslikke kasutajaid oma bürooga ühendust võtma, et saada juurdepääs oma rahale. Bharara usub aga, et valdav enamus kontoomanikest on kurjategijad. Liberty Reserve'i kaudu Internetis raha ülekandmiseks pidi uus kasutaja sisestama ainult e-posti aadressi, nime, aadressi ja telefoninumbri. Teenust kasutavate inimeste identiteeti ei tehtud jõupingutusi.
Nimetu salaagendi konto kohaselt suutis ta registreerida konto nime "Joe Bogus" all ja loetletud konto avamise põhjus "kokaiini jaoks". Uurijad märkisid, millist tüüpi kurjategijad Liberty kontosid haldavad Reservi kuulusid identiteedivargad, narkodiilerid, krediitkaardiandmete vargad, arvutihäkkerid ja hasartmänge korraldavad inimesed ettevõtetele. Kui Liberty Reserve'il oli USA-s üle 200 000 kliendi, siis suurem osa tehingutest toimus sellistes riikides nagu Vietnam, Malaisia, Nigeeria ja Venemaa.
Uuendage oma elustiiliDigitaalsed suundumused aitavad lugejatel hoida silma peal kiirel tehnikamaailmal kõigi viimaste uudiste, lõbusate tooteülevaadete, sisukate juhtkirjade ja ainulaadsete lühiülevaadetega.
