El Departamento de Justicia de EE. UU. está trabajando ahora con la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. para iniciar una investigación criminal para determinar si los comerciantes de criptomonedas están manipulando los precios mediante prácticas ilegales. La noticia llega a través de cuatro personas anónimas cercanas a la investigación federal que afirman que la investigación privada ya está en marcha y en sus primeras etapas.
Según las fuentes, los fiscales federales están determinando si los comerciantes están utilizando una táctica llamada suplantación de identidad, que es el acto de inundar el mercado con pedidos falsos para aumentar la demanda e impulsar los precios al alza, y luego cancelarlos pedidos. Otra táctica es el comercio de lavado, donde un tramposo comercia consigo mismo para inflar artificialmente la demanda del mercado, haciendo subir los precios.
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El atractivo de las criptomonedas es que no están vinculadas a ningún banco o gobierno. Al mismo tiempo, las monedas digitales no están reguladas por la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC), por lo que los comerciantes están esencialmente solos, desprotegidos contra un mercado similar al del Lejano Oeste. No existe una garantía real de que los intercambios de criptomonedas estén persiguiendo activamente a los tramposos, y no hay forma de recuperar el dinero perdido debido a nuevas empresas de criptomonedas falsas.
Un buen ejemplo de los problemas actuales de las criptomonedas es la oferta inicial de monedas (ICO). Las empresas que prometen lanzar una nueva plataforma de criptomonedas ofrecerán tokens "valiosos" a cambio de una anticipación inversiones, algo parecido a Kickstarter, donde los proyectos reclutan patrocinadores financieros que reciben un producto en el fin. En este caso, las nuevas empresas de criptomonedas están desapareciendo con el efectivo en lugar de lanzar sus plataformas de monedas digitales.
En marzo, estas estafas relacionadas con ICO llegaron al punto que la SEC abrió investigaciones tomar medidas enérgicas contra las empresas, abogados y firmas de asesoría que promueven estas ICO. La agencia gubernamental cree que todo es virtual. Las monedas deben cotizarse como valores (un activo financiero negociable que gana valor con el tiempo) y registrarse en reguladores. Existen leyes de valores para proteger a los inversores contra el fraude.
A pesar del creciente interés en las criptomonedas como Bitcoin y Ethereum, el mercado se considera volátil. Por ejemplo, un solo Bitcoin valía 6.897 dólares el 6 de noviembre de 2017, se disparó a 17.549 dólares poco más de un mes después y luego volvió a caer a 7.964 dólares a principios de febrero. Desde entonces, el valor de Bitcoin ha experimentado subidas y bajadas que recuerdan a los picos de las montañas.
Según se informa, la actual caída de Bitcoin se debe a que países como Japón y Filipinas ahora regulan las criptomonedas. China está prohibiendo por completo los intercambios de criptomonedas. Aún más, microsoft y Google están prohibiendo los anuncios relacionados con criptomonedas en sus redes publicitarias debido a la naturaleza volátil y no regulada de la moneda digital y las estafas relacionadas.
Mientras tanto, el La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. (CFTC) no regula el comercio real de monedas digitales (también conocidos como mercados al contado). pero en cambio, se ocupa de futuros, que son acuerdos legales para compra o vender un artículo a un precio fijo en una fecha determinada en el futuro. La agencia también se ocupa de opciones, que son contratos que otorgan a los compradores el derecho de comprar o vender un activo por un precio específico en una fecha determinada.
Aun así, la CFTC es capaz de imponer sanciones si descubre fraude en los mercados al contado.
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