Un juez federal condenó a Theresa Tetley, también conocida como "Bitcoin Maven", a un año de prisión federal por operar un negocio monetario ilegal. Fiscales federales acusaron al ex corredor de bolsa de operar un negocio de transmisión de dinero no registrado y de lavado de dinero bitcóin en al menos un caso proviene de ingresos de la actividad de narcóticos.
Como parte de su sentencia, el juez de distrito de EE. UU. Manual Real también ordenó a Tetley entregar 40 Bitcoins, con un valor aproximado de 270.000 dólares, junto con casi 300.000 dólares en efectivo y 25 lingotes de oro. Las autoridades federales ya estaban en posesión de esos activos después de que los incautaron el año pasado como parte de la investigación.
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El ex corredor de bolsa ganó más de $300,000 cada año como resultado del comercio de Bitcoin, revelaron documentos judiciales, al administrar un servicio de intercambio de Bitcoin por efectivo. Sin embargo, Tetley no registró su negocio en la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) y tampoco implementó ningún mecanismo para prevenir el lavado de dinero. Tetley promovió su negocio en localbitcoins.com y el gobierno alegó que había intercambiado entre Entre $6 millones y $9,5 millones para los clientes, cobrando tarifas más altas que los competidores que estaban registrados en FinCEN.
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“Como resultado de operar este negocio no registrado, Tetley facilitó el lavado de dinero a una persona que está sospechoso de recibir Bitcoin a partir de actividades ilegales, como la venta de drogas en la web oscura”, dijo el gobierno. dicho en un caso que fue procesado por el Fiscal Federal Auxiliar Puneet Kakkar de la Sección del Grupo de Trabajo Antidrogas contra el Crimen Organizado. "En el curso de su negocio, Tetley también realizó un intercambio de Bitcoin por dinero en efectivo para un agente encubierto que afirmó que sus Bitcoin eran producto del tráfico de narcóticos".
Tetley fue arrestado luego de una operación encubierta en marzo de 2017 en la que un oficial de la Agencia Antidrogas se acercó a Tetley haciéndose pasar por un traficante de drogas. En ese caso, Tetley había acordado intercambiar el Bitcoin del agente, que supuestamente provenía del tráfico de drogas, por 300.000 dólares en efectivo que se entregaron en dos bolsas de papel de Trader Joe. El gobierno también alegó que Tetley intercambió más de 6 millones de dólares por William Farber, un hombre que fue acusado el año pasado de dirigir una red de narcotráfico, la Los Ángeles Times informó.
El Departamento de Justicia argumentó que Tetley debería ser sentenciada a una pena más larga porque tenía conocimiento de que los fondos procedían de medios ilegales. Durante su sentencia, Tetley pidió clemencia, NBC Los Ángeles informó. “Pero cometí un error épico”, dijo al tribunal. “Rápidamente se convirtió en un negocio y violé todo tipo de leyes. He aprendido mis lecciones”.
Aunque se dice que el caso contra Tetley es el primero de su tipo en el Distrito Central de California, ha habido casos similares en otras partes del país.
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