El Departamento de Justicia de Estados Unidos arrestó y acusó a Charlie Shrem, cofundador y director ejecutivo de 24 años de El intercambio de Bitcoin BitInstant, con lavado de dinero en relación con el ahora desaparecido mercado de drogas en línea Silk Camino. Otro hombre, Robert M., de 52 años. Faiella de Cape Coral, Florida, también fue arrestada y acusada. Se dice que la pareja vendió, a sabiendas, más de 1 millón de dólares en Bitcoin a usuarios de Silk Road, con el fin de comprar drogas ilegales.
“Como se alega, Robert Faiella y Charlie Shrem planearon vender más de 1 millón de dólares en Bitcoins a delincuentes empeñados en el tráfico. narcóticos en el sitio de drogas de la Web oscura, Silk Road”, Preet Bharara, Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York en Manhattan, dicho en una oracion. “Los modelos de negocios verdaderamente innovadores no necesitan recurrir a la anticuada infracción de la ley, y cuando Bitcoins, como cualquier moneda tradicional, son blanqueados y utilizados para alimentar actividades criminales, las fuerzas del orden no tienen más opción que acto. Perseguiremos agresivamente a quienes coopten nuevas formas de moneda con fines ilícitos”.
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El agente especial interino a cargo de la DEA, James J. Hunt añadió: “Escondidos detrás de sus computadoras, ambos acusados están acusados de contribuir conscientemente y facilitar la venta anónima de drogas, obteniendo ganancias sustanciales en el camino”.
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Según el Departamento de Justicia, Faiella (también conocida como "BTCKing") usó BitInstant para comprar Bitcoin para usarlo en la Ruta de la Seda, donde Bitcoin era la única moneda aceptada. Shrem, de quien, según el Departamento de Justicia, “compró drogas personalmente en Silk Road”, supuestamente conocía la existencia del sitio. propósito ilícito y "también sabía que Faiella estaba operando un servicio de intercambio de Bitcoin para usuarios de Silk Road", según el Departamento de Justicia.
Los arrestos de Shrem y Faiella se producen casi cuatro meses después de que el FBI tomó el control de la Ruta de la Seda, arrestó a su presunto fundador Ross William Ulbricht y tomó el control de Bitcoin por valor de millones de dólares. Bharara supervisa los casos contra Ulbricht, Shrem y Faiella.
Shrem se desempeña como vicepresidente de la Fundación Bitcoin y habla regularmente en conferencias de Bitcoin. Él también lo es pensamiento haber presentado a Cameron y Tyler Winklevoss (de La red social fama) a Bitcoin. En mayo del año pasado, Winklevoss Capital lideró una ronda de inversión de 1,5 millones de dólares en BitInstant.
BitInstant, que ha estado cerrado desde finales de 2013, fue golpeado con una demanda colectiva en agosto pasado por usuarios que afirman que la empresa tergiversó su servicio.
Shrem y Faiella enfrentan cargos por conspiración para cometer lavado de dinero y por operar un negocio de transferencia de dinero sin licencia. Shrem también ha sido acusado de no informar sobre la supuesta actividad ilegal de Faiella, lo que, según el Departamento de Justicia, constituye una violación de la Ley de Secreto Bancario. Faiella enfrenta hasta 25 años de prisión, mientras que Shrem podría pasar hasta 30 años tras las rejas.
Vea la acusación completa contra Shrem y Faiella (vía Andy Greenberg de Forbes) abajo:
Greenberg (Estados Unidos contra Faiella-denuncia penal)
(Imagen vía Wikipedia)
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